Ухвала суду № 83691098, 16.08.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6647/19

Провадження № 1-кс/711/2758/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Запорожця Дениса Ігоровича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству та рішенню виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), крім того встановлено, що на теперішній час продовжує функціонувати банківський рахунок рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078 № НОМЕР_3 , відкритий в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», який також міг використовуватися для нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію фізичним та юридичним особам м. Сміла.

На теперішній час, з метою встановлення повного кола службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні реєстраційної справи зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.

У відповідності до даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) знаходиться у Смілянській районній державній адміністрації Черкаської області. Однак дана інформація не відповідає дійсності у зв`язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 № 835-VIII, реєстраційні справи в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. м. Сміла Черкаської області є містом обласного значення. А тому реєстраційна справа ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), знаходиться у володінні Смілянської міської ради, що за адресою: 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник Смілянської міської ради в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п .4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Смілянської міської ради; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Запорожця Дениса Ігоровича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вул. Свердлова, будинок 94, що знаходиться у володінні Смілянської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078).

Зобов`язати відповідальну особу Смілянської міської ради (Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 37), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, або за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, завірені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вул. Свердлова, будинок 94.

Строк дії ухвали - до 16 вересня 2019 року.

Роз`яснити адміністрації Смілянської міської ради, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко