Ухвала суду № 83685344, 15.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.08.2019 Справа № 554/5978/19

Провадження № 1-кс/554/12038/2019

УХВАЛА

15 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковіна Дениса Олеговича, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000201 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000201 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці ДФС України в інтересах суб`єктів господарювання – імпортерів товарів, що спричиняє збитки інтересам держави у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Харківської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам Митного кодексу України здійснили митне оформлення товарів в режимі імпорт без сплати імпортером обов`язкових митних платежів, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України.

Зокрема, в результаті умисних дій працівників Харківської митниці ДФС, всупереч інтересам служби щодо контролю правильності класифікації товару УКТ ЗЕТ, з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єкта господарювання та навмисному невжитті заходів щодо повноти нарахування та сплати митних платежів в інтересах третіх осіб ТОВ «Екомобілі», а саме в оформленні у митній декларації неправильної класифікації товару, що ввозиться на митну територію України за кодом УКТ ЗЕД 8703 90 10 90 замість коду УКТ ЗЕД 8703 22 90 10, що завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки в сумі понад 378 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною фіскальною службою України на адресу митниці ДФС України направлялися роз`яснення щодо класифікації автомобіля «Сhevrolet Volt» відповідно до товарної позиції 8703 УКТЗЕД (лист ДФС № 12352/7/99-99-19-03-01-17 від 17.05.2017).

Проте, окремі працівники Харківської митниці ДФС, діючи умисно, всупереч інтересам служби щодо контролю правильності класифікації товару УКТ ЗЕТ, з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єкта господарювання та умисному невжитті заходів щодо повноти нарахування та сплати митних платежів в інтересах третіх осіб ТОВ «Екомобілі» (код ЄДРПОУ 3973353), а також мінімізації сплати митних платежів під час розмитнення товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель Volt» за ЕМД від 12.10.2016 № 807110000/2016/013201 та № 807110000/2016/013199 та від 21.10.2016 № 807110000/2016/013635, № 807110000/2016/013636, № 807110000/2016/013637, № 807110000/2016/013638, в порушення вимог ст. 69 МК України, здійснили митне оформлення зазначеного товару за кодом УКТ ЗЕД 8703 90 10 90 замість коду УКТ ЗЕД 8703 22 90 10, що призвело до втрат бюджету у вигляді не надходження обов`язкових митних платежів на суму понад 378 000 грн.

За таких обставин, стороною обвинувачення серед іншого в ході досудового розслідування досліджуються обставини системності характеру протиправних дій посадових осіб Харківської митниці ДФС України, з метою надання оцінки дій керівництва митного органу, а також виявлення усіх обставин, які сприяли вчиненню злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: листа ДФС № 12352/7/99-99-19-03-01-17 від 17.05.2017, з відміткою про їх надходження на адресу територіального підрозділу фіскальної служби, резолюціями керівництва, листами ознайомлення із вказаними роз`ясненнями співробітників структурних підрозділів Харківської митниці ДФС України та митного посту «Харків-автомобільний»; декларацій з усіма додатками за період 2016-2019 роки щодо розмитнення товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель Volt», контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями; платіжні доручення та інші банківські документи, що підтверджують сплату за контрактами та договорами; договори та документи про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів товару «Автомобіль легковий, призначений для перевезення людей, бувший у використанні: марка Сhevrolet модель Volt», належним чином завірених копій особових справ працівників Харківської митниці ДФС, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Дозвіл на виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні –Ковіну Д.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко