Ухвала суду № 83684888, 15.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/3201/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участю секретаря судового засідання – Бережного М.О., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу Хмари М.А. про призначення судової будівельно – технічної та оціночної будівельної експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

14.08.2019 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу Хмари М.А. про призначення судової будівельно – технічної та оціночної будівельної експертизи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_1 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %. Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823). У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області Бережною ОСОБА_6 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_2 – ОСОБА_4 . Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_1 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб. Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_1 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області Бережної А.Ю.

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_4 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_5 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги. В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»(код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства. В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Востаннє оцінка майна підприємства проведена станом на жовтня 2010 року, а отже оціненим у неналежний спосіб.

Зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у визначенні технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», щодо яких укладено договори на проведення ремонтних робіт, визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, а також встановлення ринкової вартості вказаного майна, що є, відповідно до п.5 Розділу 2 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основними завданнями, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основними завданнями будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи.

19.10.2018 у вказаному кримінальному провадженні отримано ухвалу слідчого судді про призначення судової будівельно-технічної та оціночної будівельної експертизи, проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

26.04.2019 за результатами проведеної судової будівельно-технічної та оціночної будівельної експертизи установлено, що технічний стан необоротних активів ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул АДРЕСА_1 Половки 62а, а саме: адмінбудівлі Б-1 станом на дату проведення дослідження, є задовільним. Ринкова вартість адміністративної будівлі Б-1 за адресою: м АДРЕСА_2 вул Половки, 62а станом на дату проведення дослідження може становити 954 440 грн.

Разом з тим у висновку експерта не надано оцінку технічному стану необоротних активів ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Половка АДРЕСА_3 , (компресорна, В-1, овочесховище, А-1, замощення біля об`єктів нерухомості), не встановлено ринкову вартість вказаних об`єктів нерухомості на дату дослідження та ринкову вартість вартість усіх зазначених в ухвалі об`єктів нерухомості станом на 14.09.2018.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, існує потреба у проведенні будівельно-технічної експертизи, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись, 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42018171010000096 від 05.04.2018, будівельно-технічну та оціночну-будівельну експертизу, проведення якої доручити експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса (вул. Золочівська 8а, м.Харків, України, 61177).

На вирішення експерта поставити такі запитання:

- Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) необоротних активів ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Половка 62-а, (компресорна, В-1, овочесховище, А-1, , на яких згідно договорів підряду від 06.12.2017 із ТОВ «Логосс» заплановано було проведення підрядних робіт, станом на 14.09.2018 року та на дату проведення дослідження?

- Яка ринкова вартість необоротних активів ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Половка 62-а (компресорна, В-1, овочесховище, А-1, адмінбудівля,Б-1, замощення біля об`єктів нерухомості), станом на 14.09.2018 року та на дату проведення дослідження?

Для дослідження експертам додатково надати матеріали кримінального провадження № 42018171010000096.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України. Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, видати прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Романовій Юлії Андріївні, Гриню Григорію Григоровичу, Хмарі Максиму Анатолійовичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Чорноруку Антону Анатолійовичу, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Маштакову Артему Олександровичу, Шульзі Євгенію Олександровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Куліш