Ухвала суду № 83684297, 14.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5655/2019

Справа № 428/9241/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., слідчого Кременчуцького Є.А., прокурора Троян М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Троян М.В., винесене в кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, та відклавши складання та оголошення повного тексту на строк, що не перевищує п`яти днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Троян М.В., винесене в кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджання та користування тимчасово вилученим майном, вилученим 13.08.2019 під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_1 , та в якій проживає ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Квитанцію на ім`я ОСОБА_3 № 77 від 10.05.2019.

Візитки у кількості 342 штуки, на яких є друковані написи: «Автобусный рейс», «Харьков», «выезд ежедневно», «тел.: НОМЕР_29», «НОМЕР_30», НОМЕР_31» - з однієї сторони та з іншої: «пассажирские перевозки по направлениям», «Москва, Киев, Харьков, Санкт - Питербург, Белгород, Крым, Анапа, Геленджик», «тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_31».

Зошит в клітинку із рукописними записами, де є інформація про пасажирські перевезення, місця розташування пасажирів в автобусі, їх прізвища, дати переміщень, цифрові позначки, зі слів ОСОБА_2 дані записи виконані ним самостійно та дійсно містять інформацію, щодо перевезень пасажирів.

Грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США банкнотами по 100 доларів США у кількості 10 штук, з квитанцією № 3729782821 від 01.08.2019.

Грошові кошти у сумі 6600 (шість тисяч шістсот) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 66 штук, обгорнуті в аркуш паперу з чорновими записами виконаними пастою синього кольору з позначками «НОМЕР_32», «НОМЕР_33», «НОМЕР_34», «НОМЕР_33» з зазначенням прізвищ.

Грошові кошти в сумі 1300 грн. (одна тисяча триста гривень), номіналом п`ятсот грн. у кількості 1 шт., номіналом двісті грн. у кількості 2 шт., номіналом сто грн. у кількості 4 шт., які скріплені скріпкою та малась рукописна надпис на частині аркушу паперу білого кольору, виконана синім кольором, а саме: «ОСОБА_10».

Грошові кошти в сумі 9000 грн. (дев`ять тисяч гривень), банкнотами номіналом п`ятсот грн. у кількості 18 шт.

Грошові кошти в сумі 649 грн. (шістсот сорок дев`ять) гривень, банкнотами номіналом сто грн. у кількості 1 шт., п`ятдесят грн. у кількості 10 шт., двадцять, десять, два та одна гривні у кількості по 1 шт.

Грошові кошти у сумі 200 грн. (двісті гривень) банкнотами номіналом сто грн. у кількості 2 шт.

Грошові кошти у сумі 400 грн. (чотириста гривень), банкнотами 200 (двісті) грн. - 1 шт., 100 (сто) грн. - 2 шт.

Грошові кошти у сумі 238 (двісті тридцять вісім) доларів США банкнотами по 100 (сто) доларів США у кількості 1 шт., 20 (двадцять) доларів США у кількості 4 шт., 10 (десять) доларів США у кількості 4 шт., 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 шт., 1 (один) долар США у кількості 3 шт.

Грошові кошти, а саме російські рублі у сумі 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів, банкнотами 1000 (тисяча) російських рублів у кількості 1 шт., 500 (п`ятсот) російських рублів у кількості 2 шт., 100 (сто) російських рублів у кількості 2 шт.

Грошова купюра номіналом 20 турецьких лір (серія А 413 018467).

Паперовий конверт оператора мобільного зв`язку, де вказаний абонентський номер « НОМЕР_2 » та мається «договір про надання послуг рухомого зв`язку МТС» укладений з ОСОБА_2 ;

Тримачі для сім карти оператора мобільного зв`язку «МТС» (1 одиниця);

Візитка, на якій маються друковані надписи: «Жилье в Ялте», « НОМЕР_3 ОСОБА_11», « НОМЕР_4 ОСОБА_12»

Тримачі для сім карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (дві одиниці) з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

Квитанція про погашення кредиту ОСОБА_3 від 03.08.2019;

Квитанція про поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_7 від 12.08.2019;

Квитанція про поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_8 від 09.08.2019;

Квитанція про поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_9 від 12.08.2019;

Квитанції про поповнення картки по номеру, де отримувачем є ОСОБА_3 на суми: 3050 грн. від 12.08.2019, 3050 грн. від 10.08.2019, 2450 грн. від 09.08.2019, 2750 грн. від 08.08.2019, 3050 грн. від 07.08.2019, 2450 грн. від 06.08.2019, 2150 грн. від 05.08.2019, 3050 грн. від 04.08.2019, 3050 грн. від 03.08.2019, 3050 грн. від 02.08.2019, 3050 грн. від 12.08.2019, 2750 грн. від 30.07.2019, 2750 грн. від 29.07.2019;

Квитанції про поповнення картки по номеру, де отримувачем є ОСОБА_4 на суму 5000 грн. від 04.08.2019;

Аркуш паперу в клітинку із рукописними записами, виконаними ручкою синього кольору, де мається інформація, про пасажирські перевезення, місця розташування пасажирів в автобусі, їх прізвища, дати переміщень, цифрові позначки, зі слів ОСОБА_2 , дані записи виконані ним самостійно та дійсно містять інформацію, щодо перевезень пасажирів;

Два клаптики паперу на яких маються рукописні надписи: «НЛ» (на одному), «ОСОБА_13» (на другому);

Копія полісу № А/С 4333137 та протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, полісу обов`язкового страхування;

Копія ліцензійної картки серії НОМЕР_10;

Копія тимчасового реєстраційного талону НОМЕР_11 ;

Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 ;

Дорожні листи № 257967, № 257965, № 257964, № 257960, № 257961, № 257958, № 130426, № 130429, № 130430, № 130431, № 1304232, № 130433;

Маршрутні листи пасажира № 130426, № 310684, № 310692 на яких маються відтиски печатки ФОП « ОСОБА_3 » та підписи;

Ліцензійні картки серії НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37;

Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_38;

2 аркуша паперу формату А4, де маються відтиски печатки ФОП « ОСОБА_5 »;

Сертифікат відповідності серії НОМЕР_13 ;

Довідка - рахунок серії ДПІ № 808328;

Фотокартка автобуса;

2 аркуша паперу формату А4, де маються відтиски печатки ФОП « ОСОБА_3 » з підписами;

Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_15 та копія ІПН на останнього;

Відомості про нарахування та виплачену заробітну платню № 72, 73, 71 від 19.04.2018;

Ліцензія НОМЕР_39 від 06.02.2016 на ОСОБА_3 ;

Квитанція за туристичні послуги від 23.05.2019 (платник ОСОБА_3 );

Копії виписки з ЄДРЮ, ліцензії, витягу з реєстру платників єдиного податку, свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, що видані на ім`я ОСОБА_3 та засвідчені печаткою ФОП « ОСОБА_3 » та підписом;

Трудові договори укладені ФОП « ОСОБА_3 » з ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 ;

Договір № 19/11-7 від 26.12.2018;

Квитанція за сплату послуг перед рейсового медичного та технічного огляду від 05.01.2018, 23.02.2018, 22.05.2018, 22.12.2018, 05.10.2018;

Виписка з ЄДРЮ, витяг з реєстру платників єдиного податку видані на ім`я ОСОБА_3 ;

Нотаріально засвідчені копії ліцензії на ім`я ОСОБА_3 ;

Документація про оформлення та укладення договору ОСОБА_3 з АТ «ПУМБ»;

3 блокноти в яких містяться рукописні записи з інформацією про пасажирські перевезення та маються цифрові позначки;

Банківська картка на ім`я ОСОБА_3 в «Фокстрот» № НОМЕР_16 ;

Банківська картка на ім`я ОСОБА_3 в «Укрсібанк» № НОМЕР_17 ;

Візитки у кількості 2 штуки, на яких маються друковані надписи: «Автобусный рейс», «Харьков», «выезд ежедневно», «тел.: НОМЕР_29», «НОМЕР_30», НОМЕР_18 » - з однієї сторони та з іншої: «пассажирские перевозки по направлениям», «Москва, Киев, Харьков, Санкт - Питербург, Белгород, Крым, Анапа, Геленджик», «тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_31»;

Відтиски печаток: ФОП « ОСОБА_3 № НОМЕР_19 », ПП «АУРІС № 35959358 м. Харків», ПП «АУРІС № 35959358 м. Стаханов».

Мобільний телефон «LENOVO vibe», сірого кольору IMEI1 № НОМЕР_20 , IMEI1 №2 НОМЕР_21 .

Мобільний телефон NOKIA 1202-2, чорного кольору IMEI НОМЕР_22 .

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «12.08 9010», у сумі 9010 гривень номіналом по 500, 200 та 10 грн.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «21.07 16480», у сумі 16480 (шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «9.08 5600», у сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «6.08 55», у сумі 55 (п`ятдесят) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «27.07 12.630 - 10.850 ОСОБА_14 (12.08.) 1780», у сумі 1780 (одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «7.08 10.430», у сумі 10430 (десять тисяч чотириста тридцять) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «1.08 5199», у сумі 5199 (п`ять тисяч сто дев`яносто дев`ять) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «8.08 8495», у сумі 8495 (вісім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «10.08 14.790 -760 ОСОБА_16 -2110 Краска, - 370 Шайбы -1500 ОСОБА_17, -760 Электрика, -400 ОСОБА_18, 8890», у сумі 8890 (вісім тисяч) грн.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «4.08 12.300, 9.100 Налоги, 1000 ОСОБА_15 (6.08) 2.200» у сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень.

Грошові кошти в сумі 165 (сто шістдесят п`ять) гривень.

Грошові кошти у сумі 581 (п`ятсот вісімдесят одна) гривня.

Грошові кошти у сумі 2300 (дві тисячі триста) доларів США.

Мобільний телефон марки «Nokia» модель X2 у корпусі чорного кольору, IMEI № 1 - НОМЕР_23 , IMEI № 2 - НОМЕР_24 .

Мобільний телефон марки «ASUS» модель T00F, у корпусі чорного кольору, IMEI № 1 - НОМЕР_25 , IMEI № 2 - НОМЕР_26 , у якому наявна сім-карта оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_7 .

Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi модель 4A, в корпусі темного-сірого кольору, IMEI № 1 - НОМЕР_27 , IMEI № 2 - НОМЕР_28 , у якому наявна сім-карта оператора зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_8 .

Зошит з глянцевою обкладинкою з написом «the great animal kingdom THE WILD Spirit» в якому наявні чорнові записи у виді цифрових та літерних позначень.

Грошові кошти у сумі 200 (двісті) гривень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Повний текст ухвали буде проголошено 16.08.2019 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник