Ухвала суду № 83684284, 14.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5655/2019

Справа № 428/9241/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., слідчого Кременчуцького Є.А., прокурора Троян М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Троян М.В., винесене в кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період з 2015 по 2016 роки в тимчасово непідконтрольному українській владі м.Луганську, невстановлені особи перереєстрували як платника податків так званої «Луганської народної республіки» (далі-«ЛНР») громадську організацію «Асоціація автоперевізники ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м.Луганськ, вул.Оборонна, 28), яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб`єктів господарювання єдиної політики на тимчасово окупованих територіях Луганській області, на території якої встановлений факт порушення державного суверенітету України, зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом тимчасової окупації частини території України за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з`єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, відзначаючи, що дії Російської Федерації на території окремих районів Луганської області грубо порушують принципи та норми міжнародного права, зокрема шляхом: систематичного недодержання режиму припинення вогню та продовження обстрілів цивільних об`єктів та інфраструктури, що спричиняють численні жертви серед цивільного населення, військовослужбовців Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; продовження практики протиправного затримання і утримання громадян України на тимчасово окупованих територіях, їх незаконного вивезення та утримання на території Російської Федерації; намагань поширити російське законодавство, у тому числі податкове, на території окремих районів Луганської області, висування незаконних вимог щодо перереєстрації підприємств та стягнення коштів на користь окупаційної адміністрації Російської Федерації в окремих районах Луганської області; запровадження російського рубля як єдиної валюти на території окремих районів Луганської області; свавільного застосування російських освітніх стандартів у навчальних закладах, запровадження на підприємствах в окремих районах Луганської області «зовнішнього управління» та визнання незаконних ідентифікаційних документів та реєстраційних знаків транспортних засобів на території окремих районів Луганської області; організації та здійснення насильницьких зникнень, катувань, нелюдського поводження або покарання, позасудових страт стосовно цивільного населення, українських військовослужбовців та заручників та ін.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_1 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_1 , незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах ЛНР», в м.Кадіївка, Луганської області суб`єкта підприємництва - фізичну особу-підприємця « ОСОБА_1 (мовою оригіналу ФОП ОСОБА_1 ид .н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), основний вид діяльності: пасажирський автомобільний транспорт, який увійшов до громадської організації «Асоціація автоперевізники ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28).

18.06.2015 ФОП « ОСОБА_1 » взято на облік в т.зв. «Стахановському відділі державної податкової інспекції державного комітету податків та зборів ЛНР», та у відповідності до т.зв. «Закону ЛНР «О системе налогообложения» та т.зв. «Закон ЛНР О налоговой системе» ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпочато сплату грошових коштів до бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Після реєстрації суб`єкта господарювання в незаконно утворених органах «ЛНР», у вересні 2015 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на організацію та впровадження у дію протиправного механізму переправлення осіб через державний кордон України, а саме через закритий пункт пропуску «Ізварине» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків, і так само в зворотному напрямку.

З цією метою, 04.09.2015 та 05.09.2016 ОСОБА_1 отримані в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту ЛНР», спеціальні дозволи НОМЕР_38 та НОМЕР_39 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах. До своєї злочинної діяльності ОСОБА_1 залучив свого сина ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також інших осіб.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , з використанням підконтрольного ПП «Ауріс» (код ЄДРПОУ: 35959358, м. Харків, вул. Туркестанська, 28/23) створено у м. Кадіївка, м. Луганськ (туристичне агентство «Адвентур») та м. Харків низку представництв туристичного агентства з продажу квитків, через які збирають організовані групи людей, яким необхідно потрапити з тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «Луганської народної республіки») до м. Харків чи навпаки.

У подальшому, зазначені представники, за встановлену плату (1500 рублів РФ або 750 грн. з особи) збираються організовані групи людей, які в подальшому за допомогою пасажирських автобусів MERSEDES-BENZ 0404-RHD, (номерний знак НОМЕР_2 ), NEOPLAN N 316-SHD , (номерний знак НОМЕР_4 ), NEOPLAN N 316 , (номерний знак НОМЕР_7 ), MERSEDES-BENZ 0404, (номерний знак НОМЕР_8 ), MERSEDES-BENZ 0 404, (номерний знак НОМЕР_9 ), які належать ОСОБА_3 , а також інших автобусів, що використовуються ФОП « ОСОБА_1 », водіями вказаного підприємства здійснюються перевезення через неконтрольовану ділянку державного кордону України у пункті пропуску «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), в якому згідно протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинено рух осіб, транспортних засобів та вантажів, територією РФ до м.Харків та у зворотному напрямку. З метою приховування організації незаконного переправлення груп осіб через державний кордон України в пункті пропуску «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харків і так само в зворотному напрямку, ФОП « ОСОБА_1 » укладаються фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду диспетчера в ФОП « ОСОБА_1 », перебуваючи на якій він, знаходячись у м. Харкові, організовує групи людей для подальшого перевезення їх на автобусах, що використовуються ФОП « ОСОБА_1 » з виїздом на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом через закритий пункт пропуску «Ізварине» до міст, розташованих на тимчасово окупованій території Луганської області.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганського В.І. справа 428/9087/19, провадження № 1-кс/428/5568/2019) від 10.08.2019, надано дозвіл на проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 , на праві власності, та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання вказаної ухвали, 13.08.2019 слідчим 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшим лейтенантом юстиції Можаєвим Михайлом Сергійовичем та слідчим 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях молодшим лейтенантом Компанійцем Юрієм Валерійовичем проведено обшук квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , якою користується та в якій проживає ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку вказаної квартири, були виявлені та вилучені речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Вищевказані предмети та речі, що були вилучені під час проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в якій постійно мешкає ОСОБА_4 , мають ознаки зазначені у п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме засіб вчинення злочину та предмети, які зберегли на собі сліди правопорушення, призначалися (використовувалися) для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення та є доходами від нього, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також є об`єктами проведення відповідних експертиз, під час яких планується отримати додаткові докази, щодо причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку речі підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на їх вилучення не передбачений ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування необхідності арешту, а також наявності ризиків щодо приховування, пошкодження, знищення, відчуження вищевказаних речових доказів зазначено, що речові докази мають нерозривний зв`язок з обставинами минулого, вони є незамінними та створюються самим фактом і обстановкою вчиненого кримінального правопорушення. І тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли формувався доказ. Саме в силу незамінності речових доказів та передбаченої ст. 23 КПК України безпосередності дослідження речей як засади кримінального провадження законодавець на рівні закону в ст. 100 КПК України закріпив низку правил зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

Досудовим розслідування встановлено, що предмети та речі, вилучені під час проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , є засобами вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що зберігали на собі сліди його вчинення тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки, в сукупності з іншими отриманими в ході досудового розслідування доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, часу та способу його вчинення.

Постановою слідчого від 13.08.2019 вищезгадані предмети та речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Незастосування у даному випадку арешту вищевказаних речових доказів, призведе до їх втрати, оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_4 , отримавши речові докази, які підтверджують його причетність до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, з метою уникнення від кримінальної відповідальності знищить отримані речові докази.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з метою збереження речових доказів, з підстав викладених у клопотанні.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заперечень щодо клопотання не зазначив.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, зазначені в клопотанні документи є тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вони містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст.170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів.

У даному випадку, відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України слідує, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що 22.03.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000150.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області по справі 428/9087/19, (провадження № 1-кс/428/5568/2019) від 10.08.2019, було проведено обшук квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 , на праві власності, та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення особистого обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_5 , та в якій проживає ОСОБА_4 було виявлено та вилучено низку речей та документів, які мають значення для досягнення мети та цілей кримінального провадження.

13.08.2019 вищезазначені предмети та документи у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим доведена відповідність, зазначеного в клопотанні, тимчасово вилученого майна критеріям ст.98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та має значення речового доказу у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості приховування, псування, пошкодження, знищення, відчуження та розпорядження, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на відповідне вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Троян М.В., винесене в кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджання та користування тимчасово вилученим майном, вилученим 13.08.2019 під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Квитанцію на ім`я ОСОБА_3 № 77 від 10.05.2019.

Візитки у кількості 342 штуки, на яких є друковані написи: «Автобусный рейс», «Харьков», «выезд ежедневно», «тел.: НОМЕР_40», «НОМЕР_41», НОМЕР_42» - з однієї сторони та з іншої: «пассажирские перевозки по направлениям», «Москва, Киев, Харьков, Санкт - Питербург, Белгород, Крым, Анапа, Геленджик», «тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_42».

Зошит в клітинку із рукописними записами, де є інформація про пасажирські перевезення, місця розташування пасажирів в автобусі, їх прізвища, дати переміщень, цифрові позначки, зі слів ОСОБА_4 дані записи виконані ним самостійно та дійсно містять інформацію, щодо перевезень пасажирів.

Грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США банкнотами по 100 доларів США у кількості 10 штук, з квитанцією № 3729782821 від 01.08.2019.

Грошові кошти у сумі 6600 (шість тисяч шістсот) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 66 штук, обгорнуті в аркуш паперу з чорновими записами виконаними пастою синього кольору з позначками «НОМЕР_8», «НОМЕР_9», «НОМЕР_2», «НОМЕР_9» з зазначенням прізвищ.

Грошові кошти в сумі 1300 грн. (одна тисяча триста гривень), номіналом п`ятсот грн. у кількості 1 шт., номіналом двісті грн. у кількості 2 шт., номіналом сто грн. у кількості 4 шт., які скріплені скріпкою та малась рукописна надпис на частині аркушу паперу білого кольору, виконана синім кольором, а саме: «ОСОБА_11».

Грошові кошти в сумі 9000 грн. (дев`ять тисяч гривень), банкнотами номіналом п`ятсот грн. у кількості 18 шт.

Грошові кошти в сумі 649 грн. (шістсот сорок дев`ять) гривень, банкнотами номіналом сто грн. у кількості 1 шт., п`ятдесят грн. у кількості 10 шт., двадцять, десять, два та одна гривні у кількості по 1 шт.

Грошові кошти у сумі 200 грн. (двісті гривень) банкнотами номіналом сто грн. у кількості 2 шт.

Грошові кошти у сумі 400 грн. (чотириста гривень), банкнотами 200 (двісті) грн. - 1 шт., 100 (сто) грн. - 2 шт.

Грошові кошти у сумі 238 (двісті тридцять вісім) доларів США банкнотами по 100 (сто) доларів США у кількості 1 шт., 20 (двадцять) доларів США у кількості 4 шт., 10 (десять) доларів США у кількості 4 шт., 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 шт., 1 (один) долар США у кількості 3 шт.

Грошові кошти, а саме російські рублі у сумі 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів, банкнотами 1000 (тисяча) російських рублів у кількості 1 шт., 500 (п`ятсот) російських рублів у кількості 2 шт., 100 (сто) російських рублів у кількості 2 шт.

Грошова купюра номіналом 20 турецьких лір (серія А 413 018467).

Паперовий конверт оператора мобільного зв`язку, де вказаний абонентський номер « НОМЕР_11 » та мається «договір про надання послуг рухомого зв`язку МТС» укладений з ОСОБА_4 ;

Тримачі для сім карти оператора мобільного зв`язку «МТС» (1 одиниця);

Візитка, на якій маються друковані надписи: «Жилье в Ялте», « НОМЕР_12 ОСОБА_12», « НОМЕР_13 ОСОБА_13»

Тримачі для сім карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (дві одиниці) з абонентськими номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

Квитанція про погашення кредиту ОСОБА_3 від 03.08.2019;

Квитанція про поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_16 від 12.08.2019;

Квитанція про поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_17 від 09.08.2019;

Квитанція про поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_18 від 12.08.2019;

Квитанції про поповнення картки по номеру, де отримувачем є ОСОБА_3 на суми: 3050 грн. від 12.08.2019, 3050 грн. від 10.08.2019, 2450 грн. від 09.08.2019, 2750 грн. від 08.08.2019, 3050 грн. від 07.08.2019, 2450 грн. від 06.08.2019, 2150 грн. від 05.08.2019, 3050 грн. від 04.08.2019, 3050 грн. від 03.08.2019, 3050 грн. від 02.08.2019, 3050 грн. від 12.08.2019, 2750 грн. від 30.07.2019, 2750 грн. від 29.07.2019;

Квитанції про поповнення картки по номеру, де отримувачем є ОСОБА_6 на суму 5000 грн. від 04.08.2019;

Аркуш паперу в клітинку із рукописними записами, виконаними ручкою синього кольору, де мається інформація, про пасажирські перевезення, місця розташування пасажирів в автобусі, їх прізвища, дати переміщень, цифрові позначки, зі слів ОСОБА_4 , дані записи виконані ним самостійно та дійсно містять інформацію, щодо перевезень пасажирів;

Два клаптики паперу на яких маються рукописні надписи: «НЛ» (на одному), «ОСОБА_14» (на другому);

Копія полісу № А/С 4333137 та протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, полісу обов`язкового страхування;

Копія ліцензійної картки серії НОМЕР_19;

Копія тимчасового реєстраційного талону НОМЕР_20 ;

Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 ;

Дорожні листи № 257967, № 257965, № 257964, № 257960, № 257961, № 257958, № 130426, № 130429, № 130430, № 130431, № 1304232, № 130433;

Маршрутні листи пасажира № 130426, № 310684, № 310692 на яких маються відтиски печатки ФОП « ОСОБА_3 » та підписи;

Ліцензійні картки серії НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45;

Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_46;

2 аркуша паперу формату А4, де маються відтиски печатки ФОП « ОСОБА_7 »;

Сертифікат відповідності серії НОМЕР_22 ;

Довідка - рахунок серії ДПІ № 808328;

Фотокартка автобуса;

2 аркуша паперу формату А4, де маються відтиски печатки ФОП « ОСОБА_3 » з підписами;

Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , серії НОМЕР_24 та копія ІПН на останнього;

Відомості про нарахування та виплачену заробітну платню № 72, 73, 71 від 19.04.2018;

Ліцензія НОМЕР_47 від 06.02.2016 на ОСОБА_3 ;

Квитанція за туристичні послуги від 23.05.2019 (платник ОСОБА_3 );

Копії виписки з ЄДРЮ, ліцензії, витягу з реєстру платників єдиного податку, свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, що видані на ім`я ОСОБА_3 та засвідчені печаткою ФОП « ОСОБА_3 » та підписом;

Трудові договори укладені ФОП « ОСОБА_3 » з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ;

Договір № 19/11-7 від 26.12.2018;

Квитанція за сплату послуг перед рейсового медичного та технічного огляду від 05.01.2018, 23.02.2018, 22.05.2018, 22.12.2018, 05.10.2018;

Виписка з ЄДРЮ, витяг з реєстру платників єдиного податку видані на ім`я ОСОБА_3 ;

Нотаріально засвідчені копії ліцензії на ім`я ОСОБА_3 ;

Документація про оформлення та укладення договору ОСОБА_3 з АТ «ПУМБ»;

3 блокноти в яких містяться рукописні записи з інформацією про пасажирські перевезення та маються цифрові позначки;

Банківська картка на ім`я ОСОБА_3 в «Фокстрот» № НОМЕР_25 ;

Банківська картка на ім`я ОСОБА_3 в «Укрсібанк» № НОМЕР_26 ;

Візитки у кількості 2 штуки, на яких маються друковані надписи: «Автобусный рейс», «Харьков», «выезд ежедневно», «тел.: НОМЕР_40 », «НОМЕР_41», НОМЕР_42» - з однієї сторони та з іншої: «пассажирские перевозки по направлениям», «Москва, Киев, Харьков, Санкт - Питербург, Белгород, Крым, Анапа, Геленджик», «тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_42»;

Відтиски печаток: ФОП « ОСОБА_3 № НОМЕР_48 », ПП «АУРІС № 35959358 м. Харків», ПП «АУРІС № 35959358 м. Стаханов».

Мобільний телефон «LENOVO vibe», сірого кольору IMEI1 № НОМЕР_29 , IMEI1 №2 НОМЕР_30 .

Мобільний телефон NOKIA 1202-2, чорного кольору IMEI НОМЕР_31 .

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «12.08 9010», у сумі 9010 гривень номіналом по 500, 200 та 10 грн.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «21.07 16480», у сумі 16480 (шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «9.08 5600», у сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «6.08 55», у сумі 55 (п`ятдесят) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «27.07 12.630 - 10.850 ОСОБА_10 (12.08.) 1780», у сумі 1780 (одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «7.08 10.430», у сумі 10430 (десять тисяч чотириста тридцять) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «1.08 5199», у сумі 5199 (п`ять тисяч сто дев`яносто дев`ять) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «8.08 8495», у сумі 8495 (вісім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) гривень.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «10.08 14.790 -760 ОСОБА_15 -2110 Краска, - 370 Шайбы -1500 ОСОБА_16, -760 Электрика, -400 ОСОБА_17, 8890», у сумі 8890 (вісім тисяч) грн.

Грошові кошти з прикріпленим клаптиком паперу, на якому міститься рукописний запис виконаний пастою синього кольору «4.08 12.300, 9.100 Налоги, 1000 ОСОБА_18 (6.08) 2.200» у сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень.

Грошові кошти в сумі 165 (сто шістдесят п`ять) гривень.

Грошові кошти у сумі 581 (п`ятсот вісімдесят одна) гривня.

Грошові кошти у сумі 2300 (дві тисячі триста) доларів США.

Мобільний телефон марки «Nokia» модель X2 у корпусі чорного кольору, IMEI № 1 - НОМЕР_32 , IMEI № 2 - НОМЕР_33 .

Мобільний телефон марки «ASUS» модель T00F, у корпусі чорного кольору, IMEI № 1 - НОМЕР_34 , IMEI № 2 - НОМЕР_35 , у якому наявна сім-карта оператора зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_16 .

Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi модель 4A, в корпусі темного-сірого кольору, IMEI № 1 - НОМЕР_36 , IMEI № 2 - НОМЕР_37 , у якому наявна сім-карта оператора зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_17 .

Зошит з глянцевою обкладинкою з написом «the great animal kingdom THE WILD Spirit» в якому наявні чорнові записи у виді цифрових та літерних позначень.

Грошові кошти у сумі 200 (двісті) гривень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя В. М. Олійник