Ухвала суду № 83684273, 08.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5169/2019

Справа № 428/6303/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Дочевої В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Білоноженко К.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Білоноженко К.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018131370000022 від 05.02.2019 року, за фактом заволодіння грошовими коштами мешканців та співвласників ОСББ «Луч» ОСОБА_1 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що у 1997 році рішенням виконкому Житлово-експлуатаційну контору перетворено у Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків «Луч» (далі ОСББ «Луч»). На посаду керуючого призначено Аністратенка Олександра Васильовича.

На сьогоднішній день, зі слів потерпілого, договір з керуючим відсутній, а відповідно до ст. 13 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об`єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об`єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

У 2014 році співвласниками ОСББ «Луч» ініційовано порушення кримінальної справи № 12015130370001409 за фактом нецільового використання грошових коштів. Зі слів потерпілого в рамках кримінальної справи проведено аудиторську перевірку, у результаті якої виявлені факти нецільового використання грошових коштів, але акт аудиторської перевірки не був направлений на експертизу. До суду було передано лише справу щодо безпідставного списання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 78 543 грн. 04 коп.

Факти нецільового використання грошових коштів ОСББ «Луч» з боку ОСОБА_3 продовжуються, у тому числі нецільове використання паливно-мастильних матеріалів та не підтверджені актами виконаних робіт юридичні послуги. Також будинкам, які входять до ОСББ «Луч» необґрунтовано виставляються грошові рахунки по використанню газового зварювання, і не існує звіту по використанню ацетилену і кисню. Також відсутні звіти по виконаних роботах, тобто акти виконаних робіт, на підставі яких і повинні виставлятися рахунки будинку.

На заяви до управляючого ОСББ «Луч» ОСОБА_1 приходить відповідь, що документи (штатний розклад і протокол загальних зборів) є конфіденційною інформацією ОСББ «Луч», тому їх не можуть надати. Це є порушенням ст. 14 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків», у якій сказано, що співвласник має право: знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки; одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об`єднання; вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства; одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації. Об`єднання на вимогу співвласника зобов`язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

Відповідно до п.п. 22, 25, 43 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком» у разі включення до умов договору управління обов`язку управителя, передбаченого пунктом 21 цих Правил, управитель відкриває окремий банківський рахунок для приймання відповідних платежів (внесків на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна будинку, орендної плати, плати за сервітут) та проведення розрахунків за таким багатоквартирним будинком. Кошти такого рахунка є власністю співвласників багатоквартирного будинку та використовуються виключно за цільовим призначенням.

Вказані факти підтверджуються свідченнями інших співвласників ОСББ «Луч», наданими під час допиту їх у якості потерпілих, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що ОСББ «Луч» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташовується за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, на який надходять грошові кошти співвласників, здійснюється виплата заробітної плати співробітникам ОСББ «Луч», проводяться списання грошових коштів відповідно до укладених ОСББ «Луч» договорів, тощо.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСББ «Луч» має код ЄРДПОУ 20184999.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташовується за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, обумовлена можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів, а саме для підтвердження чи спростування факту привласнення та розтрати головою ОСББ «Луч» ОСОБА_3 грошових коштів.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСББ «Луч» (код ЄРДПОУ 20184999) у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 року по теперішній час (на момент пред`явлення ухвали до банківської установи), а також до документів банківської справи ОСББ «Луч» (код ЄРДПОУ 20184999) та інше.

У судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенант поліції Дочева В.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42019131370000022 від 05.02.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Водночас, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 00.00 годин 01.01.2017 року по 19.07.2019 року.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Білоноженко К.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області Білоноженко Катерині Андріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Околотенку Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСББ «Луч» (код ЄРДПОУ 20184999) у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 року по 19.07.2019 року, а також до документів банківської справи ОСББ «Луч» (код ЄРДПОУ 20184999);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСББ «Луч» (код ЄРДПОУ 20184999) у ПАТ КБ «ПриватБанк» по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 00.00 годин 01.01.2017 року по 19.07.2019 року;

- інформації про всі карткові рахунки, закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ОСББ «Луч» (код ЄРДПОУ 20184999) у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 року по 19.07.2019 року із зазначенням їх номерів, відомостей про власників та користувачів карткових рахунків (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу) та рухом грошових коштів по кожному із карткових рахунків.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов