Ухвала суду № 83683719, 09.08.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

7510/19-Вих

09.08.2019

7510/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/2856/19

номер провадження1кс/423/831/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«09» серпня 2019р. м. Попасна Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Попаснянського відділу поліції Лисенка С.В. про проведення судово-економічної експертизи у межах кримінального провадження №12018130530000985, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області Лисенко С.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 за № 12018130530000985 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що 07.08.2018 посадові особи Державного підприємства «Первомайськвугілля» (03292, Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Куйбишева, 21 , код ЄДРПОУ 32320594,св. пл. ПДВ 100329760, ІПН 323205912108, платіжні реквізити: ВП «УЗКЯВС», код ЄДРПОУ 35630113, р/р НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478), незважаючи на заборгованість із заробітної плати працівників, яка станом на 01.08.2018 склала по підприємству 103797,0 тис. грн., безпідставно та в порушення встановленого законом порядку надали головному бухгалтеру ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 300 000 грн. і відповідно за договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018, а також заступнику генерального директора з правових питань та кадрової політики Лобатій О.В. у сумі 300 000 грн. і згідно договору № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 та головному економісту ОСОБА_2 у сумі 30 000 грн. згідно її заяви про проведення утримання із заробітної плати авансу по 3000 грн. протягом 10 місяців.

Реєстр щодо перерахування вказаних коштів підписано першим заступником Генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_3 , - договори про надання поворотної фінансової допомоги з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 укладені в.о. генерального директора ОСОБА_5 , яким на це надано згоду.

Згідно платіжного доручення № 4394 від 07.08.2018 ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 перераховано виплати на підзвіт за серпень 2018 відповідно до відомості б/н від 07.08.2018 за ДП «Первомайськвугілля» без ПДВ у сумі 630 000, 00 грн.

Платник ВП «УЗКЯВС» ДП «Первомайськвугілля» (код 3560113), банк платника АБ «Укргазбанк», м. Київ, код банку 320478), - отримувач ДП «Первомайськвугілля», код 32320594, банк отримувача Луган. Філія ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 304795, кредит рах. № НОМЕР_2 ).

Згідно відомості розподілу виплат ДП «Первомайськвугілля», наданої ПАТ КБ «Приватбанк» (дата обробки 07.08.2018 18:09:34) у підзвіт ОСОБА_1 (табельний номер НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_3 ) отримала 300 000,00, - ОСОБА_2 (табельний номер НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_4 ) отримала 30 000,00 та ОСОБА_4 (табельний номер НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_5 ) отримала 300 000,00.

Згідно витягу з Акту № 06-21/1 від 12.06.2019 Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області – умовами п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди всі види матеріальної та фінансової допомоги, у тому числі на зворотній основі, незалежно від їх розміру надаються робітникам підприємства за рахунок його коштів відповідно до чинного законодавства за згодою профкому та на умовах, визначених колективним договором. Умовами колективного договору укладеного між адміністрацією ДП «Первомайськвугілля» і профспілками (реєстраційний № 08-1577 від 23.06.2004) із змінами і доповненнями не передбачено надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги. Аналогічно, і витрати на надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги не передбачені фінансовим планом на 2018 рік, який затверджений заступником Міністра Міненерговугілля.

Наведене свідчить про недотримання виконання умов п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди та як наслідок порушення вимог ст. 75 Господарського кодексу України на 16.01.2003 № 436-ІV.

Внаслідок допущеного порушення ДП «Первомайськвугілля» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 630 000,00 грн.

Виходячи з наведеного, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність документального підтвердження перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на карткові рахунки ОСОБА_4 за договором № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 та ОСОБА_1 згідно договору № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018 по 300 000 грн. кожній, а також ОСОБА_2 у сумі 30 000 грн. згідно заяви останньої

На даний час обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, отримати без необхідних спеціальних знань, не надається можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення завданих інтересам держави збитків.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1). Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на картковий рахунок ОСОБА_4 у сумі 300 000 грн. за договором № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 ?

2). Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на картковий рахунок ОСОБА_1 у сумі 300 000 грн. за договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018 ?

3). Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля через ВП «УЗКЯВС» на картковий рахунок » ОСОБА_2 у сумі 30 000 грн. за заявою ОСОБА_2 ?

4). Чи підтверджується витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині підтвердження факту завданої матеріальної шкоди (збитків) на суму 630 000 грн. за укладеними договорами: № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_4 , № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_1 та за заявою ОСОБА_2 ?

5). Чи відповідає виведена сума матеріальної шкоди за укладеним договором № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_4 , - за укладеним договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_1 та за заявою ОСОБА_2 на виплату поворотної фінансової допомоги за результатами планової ревізії визначенню збитків, в розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/13, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040?

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до положень ст. 244 КПК України – клопотання про проведення експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше 5 днів із дня його надходження до суду.

Особа, яка подала клопотання повідомляється про місце та час розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий, який звернувся з дійсним клопотання, до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, тому дане клопотання суд розглядає без участі слідчого і його явка не визнана судом обов`язковою.

Дослідивши в судовому засіданні надане клопотання та надані до нього письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що проведення експертизи, про яке просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, в частині встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та факту завданих інтересам держави збитків

З урахуванням вищевикладеного, а також беручи до уваги тяжкість злочину, наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що отримана внаслідок проведення експертизи інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 91, 99,110,243, 244 ,245 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018130530000985 задовольнити.

1. Призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Донецького НДІСЕ; юридична адреса: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Лазо, 29 прим. 66 А; фактична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Почтова (Рози Люксембург), 67.

2. На вирішення експерта поставити такі питання:

1). Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на картковий рахунок ОСОБА_4 у сумі 300 000 грн. за договором № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 ?

2). Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на картковий рахунок ОСОБА_1 у сумі 300 000 грн. за договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018 ?

3). Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля через ВП «УЗКЯВС» на картковий рахунок » ОСОБА_2 у сумі 30 000 грн. за заявою ОСОБА_2 ?

4). Чи підтверджується витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині підтвердження факту завданої матеріальної шкоди (збитків) на суму 630 000 грн. за укладеними договорами: № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_4 , № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_1 та за заявою ОСОБА_2 ?

5). Чи відповідає виведена сума матеріальної шкоди за укладеним договором № 02ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_4 , - за укладеним договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018 між ДП «Первомайськвугілля» та ОСОБА_1 та за заявою ОСОБА_2 на виплату поворотної фінансової допомоги за результатами планової ревізії визначенню збитків, в розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/13, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040?

3. Надати дозвіл слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області, а також за його дорученням співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ доставити до Донецького НДІСЕ у м. Слов`янську ухвалу слідчого судді про проведення судової експертизи та об`єкти дослідження;

4. У разі необхідності надати дозвіл Донецькому НДІСЕ у м. Слов`янську заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням даної судової експертизи, безпосередньо слідчому СВ ВП ГУНП в Луганській області, який виніс клопотання про проведення судової експертизи;

5. Надати дозвіл слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області, який виніс клопотання про проведення судової експертизи, а також за його дорученням співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, на виконання клопотання судового експерта Донецького НДІСЕ про надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням даної судової експертизи.

6. Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження №12018130530000985.

7. Ухвалу слідчого судді про проведення судово-економічної експертизи направити для виконання експертам Донецького НДІСЕ: юридична адреса: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Лазо, 29 прим. 66 А; фактична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Почтова (Рози Люксембург), 67.

8.Дослідження наданих на експертизу об`єктів здійснювати згідно діючих методик.

9. Експертизу виконати на державній мові.

10. Висновок експерта надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні або особі за його дорученням, що передбачено положенням ст.244 ч.9 КПК України, матеріали кримінального провадження – повернути слідчому після проведення експертизи або особі за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Архипенко А.В