Ухвала суду № 83678075, 15.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.08.2019

Справа № 320/5477/19

1-кс/320/4427/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В., за участі секретаря судового засідання – Арифової Л.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Яни Юріївни у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081280000034 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Яни Юріївни у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081280000034 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у власності ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв`язок 056 7896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03 /Запорізька філія ПАТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 41110860 за період часу з 03 квітня 2018 року до 30 червня 2018 року, з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 квітня 2018 року відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області було підписано договір із ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» № 2304 щодо поставки твердого палива – вугілля камінного марки ГПК 50-200мм, за державні кошти в кількості 15 тонн на загальну суму 48500,00 гривень, однак після підписання договору поставки постачальником (ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017») умови договору виконані не були, чим замовнику відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області було спричинено майнову шкоду.

13 березня 2019 року за даним фактом Мелітопольським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42019081280000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2018 року відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області було оголошено конкурс на електронному сайті державних закупівель «прозоро». За результатами конкурсу було оголошено переможця, яким стало ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 Шевченко АДРЕСА_2 34 АДРЕСА_3 . 23 квітня 2018 року між відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» було підписано договір поставки твердого палива – вугілля камінного марки ГПК 50-200 мм, № 2304, згідно якого ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» строком до30 квітня 2018 року зобов`язується поставити на адресу відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області. 23 квітня 2018 року також було підписано договір про відповідальне зберігання, згідно якого вугілля належне відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області в кількості 15 тонн мало деякий час зберігатись на складі ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Привокзальна, 104, після чого вугілля частинами мало поставлятись на адресу замовника. Під час підписання договору поставки представниками відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області наявність вугілля (предмет договору) не перевірялась. Станом на березень 2019 року ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» на адресу замовника вугілля не поставило. Таким чином, відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області була спричинена майнова шкода.

Згідно договору № 2304 від 23.04.2018 укладеного між відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» фірма постачальник товару - ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», має розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , МФО 313399, код ЄДРПОУ 41110860, ІПН 411108608339.

З метою встановлення всіх обставин придбання вугілля восени 2018 року відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв`язків між представниками відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» в ПрАТ АБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , МФО 313399, код ЄДРПОУ 41110860, ІПН 411108608339 за період часу з 03 квітня 2018 року до 30 червня 2018 року.

09 липня 2019 року Мелітопольським міськрайонним судом Запорізької області було винесено ухвалу № 320/5477/19 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» в ПрАТ АБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , МФО 313399, код ЄДРПОУ 41110860, ІПН 411108608339 за період часу з 03 квітня 2018 року до 30 червня 2018 року. Дана ухвала суду була направлена до представництва ПрАТ АБ «ПриватБанк», що підтверджується відповідним записом на супровідному листі. На даний час виконати рішення суду немає можливості. Бо від представників ПрАТ АБ «ПриватБанк» надійшла інформація про те, що на час закінчення строку дії ухвали Мелітопольського міськрайонного суду від 09.07.2019 запитувана інформація не підготовлена через великий обсяг робіт. Таким чином виникла необхідність у отриманні нової ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу з метою подовження строку виконання даного рішення.

Крім того розгляд даного клопотання вважає за необхідним провести без участі представників ПрАТ АБ «ПриватБанк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, вважає за необхідним встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081280000034 від 14.03.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Яни Юріївни у кримінальному провадженні ЄРДР № 42019081280000034 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50,/Мелітопольська філія ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б,/Запорізька філія ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Стасієнко Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Шукурову Шевкету Аблямітовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у власності ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв`язок 056 7896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банк», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме: щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 41110860 за період часу з 03 квітня 2018 року до 30 червня 2018 року, з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що пербувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна