Ухвала суду № 83677877, 16.08.2019, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5893/19

Провадження № 1-кс/361/1894/19

16.08.2019

У Х В А Л А

16 серпня 2019 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю секретяря Колотаєвській С.П., слідчого Литовченка Д.В.,розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Литовченка Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12019110130000459 від 13.02.2019,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Литовченко Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Київській області , а саме оригіналів фінансової та бухгалтерської звітності ТОВ «БЗВК», з розпорядженням про їх вилучення.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області і проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110130000459 від 13 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 07.12.2018 невстановлена особа заволоділа майном, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТКБУД» код ЄДРПОУ 38807399, чим спричинила вказаному товариству майнової шкоди.

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 , повідомив наступне: що 07.08.2018 року ТОВ «ТКБУД» заключили договір з ТОВ «БЗВК». За перші декілька рахунків ТОВ «БЗВК» перераховували їм передоплату, надалі просили відвантажити в борг. ОСОБА_1 дізнався, що ТОВ «БЗВК» співпрацює з ТОВ «Тантьєма Віжн», які є надійними і порядним клієнтами, та які, в свою чергу, були клієнтами ТОВ «БЗВК» і справно сплачували рахунки від ТОВ «БЗВК» за металоконструкції, що означало, що ТОВ «БЗВК» має на своєму рахунку кошти, щоби погасити борг перед ТОВ «ТКБУД». Тому ТОВ «ТКБУД» продовжили постачати ТОВ «БЗВК» металопрокат в борг. Коли сума боргу перевищила 900 000 грн, ОСОБА_1 дав завдання заступнику директора ТОВ «ТКБУД» ОСОБА_2 розібратися в цьому питанні і домовитися із співвласниками ТОВ «БЗВК» ОСОБА_3 і ОСОБА_4 про погашення боргу перед ТОВ «ТКБУД». Переговори з ТОВ «БЗВК» велися ОСОБА_2 . ОСОБА_1 стало відомо, що ТОВ «БЗВК» є шахрайською фірмою, на їхні запити і намагання домовитись щодо погашення боргу керівництво ТОВ «БЗВК» кожного разу, коли їм вдавалося додзвонитися, давали пусті обіцянки, змінювали строки і дати погашення боргу, а потім і зовсім перестали виходити на зв`язок.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 , повідомила наступне: що в 2018 році ТОВ «БЗВК» в особі співвласника ОСОБА_5 звернулися до ТОВ «ТКБУД» в телефонному режимі із проханням виставити рахунок на металопрокат. ОСОБА_2 було сформовано рахунок і відправлено по ел. пошті. Рахунок було оплачено і автомобіль ТОВ «ТКБУД» доставила метал за адресою: м. Бровари, вул. Лісова, 4 (де ТОВ «БЗВК» орендує цех), так було декілька раз. Іншого разу замовлення металу надійшло від іншого співвласника ТОВ «БЗВК» ОСОБА_6 за часткову передоплату і ТОВ «ТКБУД» поставляли їм метал.В подальшому ТОВ «ТКБУД» продовжували телефонувати керівництву ТОВ «БЗВК», але чіткої відповіді на наші питання стосовно розрахунку з нами не отримували, або і зовсім ніхто не відповідав.

Тоді керівництво ТОВ «ТКБУД» зрозуміли, що мають справу із шахраями і подали заяву до правоохоронних органів.

10.07.2019 року до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області надіслано лист про надання інформації про ТОВ «БЗВК» (код за ЄРДПОУ: 416384471), керуючись ст.ст. 2,40,92, 93 КПК України, ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції», Законом України «Про Національну поліцію», з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженню слідчий просив надати належним чином завірені копії наступних документів щодо інформації про ТОВ «БЗВК» за період з 01.01.2018 по 01.06.2019, а саме: фінансову та бухгалтерську звітність та документацію.

19.07.2019 року за №22866/9/10-36-12-04 ГУ ДФС у Київській області надіслало відповідь на запит від 10.07.2019 року, з відмовою у наданні вище вказаної документації, посилаються посилаючись на норми та положення КПК України та зазначило, що порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК та Законом.

Таким чином, в інший спосіб ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охороньовану законом таємницю довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

-З метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, наявна необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ГУ ДФС у Київській області, а саме: Фінансову та бухгалтерську звітність за період з 01.01.2018 по теперішній час (баланс Ф1, Звіт Ф2, декларації з податку на прибуток;

-інформація про засновників (ПІБ, ідентифікаційний код, адреси мешкання), керівників та фактичне місцезнаходження підприємства, контактні телефони, інформацію за формою 1-ДФ, види діяльності;

-копії паспортів керівників та засновників, а також довіреностей від їх імені;

-вказати та зазначити за який період здана остання звітність, зміну чи

закриття рахунків; - "

-чи проводились перевірки фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, якщо так, то у який період (копія перевірки);

-інформацію щодо судових процесів проти підприємства;

-Звіти про суму нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування 01.01.2018 по теперішній час;

-Інформацію про відкриті рахунки ТОВ «БЗВК» (код за ЄДРПОУ: 41638471) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-вказати та зазначити за який період здана остання звітність, зміну чи закриття рахунків;

-довідку що до суми валового доходу (згідно податкових звітів), отриманого вищезазначеним суб`єктом підприємницької діяльності за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-відповідні податкові декларацій у яких відображено взаємовідносини ТОВ «БЗВК» (код за ЄДРПОУ: 41638471) з суб`єктами підприємницької діяльності;

-інформацію, щодо переліку зареєстрованих на ТОВ «БЗВК» (код за ЄДРПОУ: 41638471), працівників та розміру нарахованих доходів згідно форми №-1 ДФ.

В судовбому засіданні ст..слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Литовченко Д.В. клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки заявником не наведено достатніх підстав, як б свідчили, що дані документи, а саме фінансова та бухгалтерська звітність та документація. ТОВ «БЗВК» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. А також заявником не доведено наявність достатніх даних вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Звернення з відповідним клопотанням без належного аргументування і підтвердження допустимими доказами значення запитуваних документів унеможливлює його задоволення слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Литовченка Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12019110130000459 від 13.02.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк