Ухвала суду № 83674526, 17.07.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8242/19

Провадження № 1-кс/201/4469/2019

УХВАЛА

17 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Разумняк К.П. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В.. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000025 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В.. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041660000025 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0289/2019/ДСК від 24.05.2019 службові особи ТОВ «Евелін Груп» (ЄДРПОУ 42870090) в період 2019 року, шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку використовуючи карткові рахунки засновника підприємства ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0289/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених 12.03.2019 ТОВ «Евелін Групп» (ЄДРПОУ 42870090) та гр. ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) на загальну суму 9,35 млн грн.

Вищевказані операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від групи юридичних осіб у якості оплати за: будівельні матеріали, за продукти харчування та за с/г продукцію від групи юридичних осіб зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 5,49 млн грн. У подальшому, відповідно до копії виписки, 12.03.2019, безготівкові кошти, з зазначеного вище рахунку ТОВ «Евелін Групп», на загальну суму 5,49 млн грн, перераховано, через транзитний рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), на картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_1 у вищезазначеній банківській установі з подальшим зняттям готівкових коштів з поточних рахунків.

Відповідно до даних бази «АІС Податковий блок» встановлено, що гр. ОСОБА_1 в період часу з 06.03.2019 по теперешній час займає посаду директора ТОВ «Евелін групп» (ЄДРПОУ 42870090) та є його єдиним засновником.

Наразі, слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Евелін групп» (ЄДРПОУ 42870090) фактично знаходиться у володінні посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро ,вул. Старокозацька, б. 58..

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецову Володимиру Ігоровичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення у посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Евелін групп» (ЄДРПОУ 42870090), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ «Евелін групп» (ЄДРПОУ 42870090)..

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев