Ухвала суду № 83670677, 16.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19492/19

Провадження № 1-кс/520/10525/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Крюкової Ю.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019162040000035 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, а саме: вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що в середині січня 2019 року, більш точний час та дату встановити не надалось можливим, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи корисливий мотив, вступили в злочинну змову, спрямовану на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом вимагання поєднаного з погрозою насильства, визначивши об`єктом свого злочинного посягання майно та грошові кошти, які належить ОСОБА_2

Так, в середині січня 2019 року ОСОБА_1 діючи за попередньої змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до місця мешкання потерпілого ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розмови ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомили останнього, що вони діють в інтересах ОСОБА_3 , якому потерпілий нібито винен грошові кошти і наполегливо запропонували зустрітись з ними в іншому місці для вирішення цього питання. Потерпілий ОСОБА_2 , будучи впевненим що не винен нікому грошових коштів, погодився на зустріч з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,

У подальшому, приблизно о 12.00 год. наприкінці січня 2019 року, більш точний час та дату встановити не надалось можливим, потерпілий ОСОБА_2 прибув на місце, визначене особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а саме - в кафе «CoffeetoryCakes&Coffe» за адресою: м . Одеса, вул. Троїцька , 21 , де його зустрів ОСОБА_1 та провів за столик, де вже сиділа особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. В ході розмови ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, висловили ОСОБА_2 усну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 19 000 доларів США, із погрозою застосування насильства відносно останнього.

Надалі, цього ж дня потерпілий ОСОБА_2 , виконуючи вимоги ОСОБА_1 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, сприймаючи раніше висловлені погрози реальними, передав грошові кошти у сумі 2000 доларів США за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_4 , який повідомив, що залишки боргу потрібно буде віддати до перших чисел квітня 2019 року.

У подальшому, 04.02.2019 в приміщенні кафе «CoffeetoryCakes&Coffe» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 21, потерпілий ОСОБА_2 , переживаючи за своє життя та здоров`я, сприймаючи раніше висловлені погрози реальними, на вимогу особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно передав грошові кошти в сумі 2000 доларів США невідомій особі на ім`я ОСОБА_4 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, 07.04.2019 у другій половині дня, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_1 з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на автомобілі «Volkswagen Тouareg», реєстраційний номер НОМЕР_1 , грузинської реєстрації, прибули до кафе «CoffeetoryCakes&Coffe» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 21, де зустріли потерпілого ОСОБА_2 , якого почали змушувати сісти з ними до їх транспортного засобу, з метою прибуття до іншого місця для подальшого обговорення питань, пов`язаних з виплатою їм грошових коштів. Коли потерпілий ОСОБА_2 відмовився сідати до транспортного засобу, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, висловили усні погрози застосування фізичного насилля відносно нього.

Подолавши опір потерпілого ОСОБА_2 , умисно та проти волі останнього, із застосуванням сили, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, посадили потерпілого ОСОБА_2 до салону автомобіля «Volkswagen Тouareg», за кермом якого знаходилась невстановлена особа, після чого вони почали рухатися вулицями м. Одеси у невідомому для потерпілого напрямку. По дорозі ОСОБА_1 , розмовляючи по телефону, запитав дозволу на заїзд до території ТОВ «ПМК-4т».

Знаходячись на території ТОВ «ПМК-4т», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Нескучна, 54, у будівельному вагончику ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, висловлюючи погрози застосування насилля, яке є небезпечним для життя та здоров`я, з метою заподіяння потерпілому ОСОБА_2 тілесних ушкоджень, наносили останньому удари ногами та пластиковою палицею по кінцівках, при цьому вимагали передачу їм грошових коштів у сумі 7500 доларів США та ще одну суму грошових коштів у розмірі 7500 доларів США для ОСОБА_3

Погрози та фізичне насилля, спричинені ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, потерпілий ОСОБА_2 сприйняв, як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, у зв`язку з чим погодився передати зазначену суму коштів. Згодом упевнившись, що потерпілий, знаходячись під впливом погроз та завданих йому тілесних ушкоджень, готовий передати грошові кошти, ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, посадили потерпілого до автомобілю і відвезли його на перехрестя вул. Михайлівської та Дальницької в м. Одеса, що знаходиться за два квартали від будинку потерпілого ОСОБА_2 .

У подальшому, упродовж тижня особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, систематично телефонувала потерпілому ОСОБА_2 та намагалася зустрітись з ним, з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, направленого на незаконне отримання визначеної раніше суми грошових коштів. При телефонній розмові особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, сказала потерпілому ОСОБА_2 , що у разі, якщо він не виконає вимогу передачі йому грошових коштів, то він забере належний потерпілому автомобіль «NISSAN NOTE», державний номер НОМЕР_2 .

Під час заздалегідь обумовленої зустрічі, близько 16.00 год. 07.05.2019 потерпілий ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_1 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в кафе «CoffeetoryCakes&Coffe» за адресою: м. Одеса , вул. Троїцька, 21. Під час розмови потерпілий ОСОБА_2 повідомив особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що в зв`язку з тяжким матеріальним становищем, він може надати йому лише частину від суми коштів яку у нього незаконно вимагали, а саме 400 доларів США, на що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розлютилася та почала знову погрожувати фізичною розправою, а саме тим, що буде різати потерпілого по частинах.

Надалі, потерпілий ОСОБА_2 , сприймаючи раніше висловлені погрози реальними, на вимогу особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 10 000 гривень. Після перерахування наданих ОСОБА_2 грошових коштів, ОСОБА_1 почав висловлювати претензії, що надана сума еквівалентна 380 доларам США та не відповідає обіцяній сумі. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в свою чергу, з метою доведення спільного злочинного наміру до кінця, почала виражатись нецензурною лайкою та погрожувати потерпілому фізичним насиллям, вимагаючи передати йому грошові кошти в сумі 7100 доларів США, або автомобіль «NISSAN NOTE», реєстраційний номер НОМЕР_2 , у триденний строк.

Приблизно о 17.00 год. 12.05.2019, переслідуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в приміщенні кафе «CoffeetoryCakes&Coffe» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 21, висловлюючи погрози застосування насильства, отримали від потерпілого ОСОБА_2 технічний паспорт на автомобіль марки ««NISSAN NOTE», реєстраційний номер НОМЕР_2 та ключі від вказаного автомобіля.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що з середини січня 2019 року йому почали погрожувати фізичною розправою ОСОБА_5 м.т. ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , чоловік на ім`я ОСОБА_4 м.т. ( НОМЕР_4 ), чоловік на ім`я ОСОБА_7 м.т.( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), чоловік на ім`я ОСОБА_8 , м.т. ( НОМЕР_7 ), при цьому вимагали виплати їм грошових коштів. При цьому вони повідомили, діють в інтересах ОСОБА_9 м.т.( НОМЕР_8 ), якому потерпілий нібито винен грошові кошти.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного злочину також можуть бути причетними:

-ОСОБА_10 , який використовує абонентський номер НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_11 , який використовує абонентський номер НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_8, який використовує абонентський номер НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_12 , який використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст. 189 КК України, а саме: вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти із конфіскацією майна, що відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - роздруківку на паперових носіях інформації або на електронних носіях інформації на щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС повідомлень та інтернет з`єднань абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через, які здійснювалися з`єднання.

У зв`язку з вищезазначеним з метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку, які використовують абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , що перебувають в володінні ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, юридичною адресою якого є м. Київ вул. Солом`янська, 11-А.

Інформація, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, базових станцій, які забезпечували зв`язок тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин та доведення їх вини.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Крюкової Ю.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Крюковій Юлії Ігорівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Мельник Антону Васильовичу, оперуповноваженому УСР ГУНП в Одеській області майору поліції Шевченку Дмитру Олександровичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронного звернення Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронного звернення Київського управління кіберполіції ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу, тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, юридичною адресою якого є м. Київ вул. Солом`янська, 11-А, та надати інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення за період часу з 01.01.2019 по теперішній час наступних терміналів мобільного зв`язку оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл»:

-абонентського номеру НОМЕР_9 ;

-абонентського номеру НОМЕР_10 ;

-абонентського номеру НОМЕР_3 ;

-абонентського номеру НОМЕР_7 .

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація тощо).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абоненту А) (абонентський, серійний номер сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.