Ухвала суду № 83665379, 12.08.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/2825/19

Справа № 758/7186/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Ж.О. Корнілова, за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Собко А.М. про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 12017100070004995 від 20.11.2017,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Собко А.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документації, яка міститься у реєстраційній справі ПП «АВТЕХ» код ЄДРПОУ 41250533 з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого,2.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12017100070004995 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішила створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян шляхом обману.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - особистого збагачення, ОСОБА_1 розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробила план готування і вчинення злочинів.

Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за неіснуючі автомобілі та сільськогосподарську техніку, під виглядом цивільно-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману із використанням підконтрольних ОСОБА_1 підприємств.

Розроблений ОСОБА_1 механізм злочинів передбачав використання створених нею суб`єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману потерпілих, під час укладання фіктивних договорів, щодо наявності необхідних їм неіснуючих автомобілів та сільськогосподарської техніки, їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля доставки придбаного транспорту.

Розуміючи, що самотужки не зможе забезпечити досягнення мети розробленого плану, ОСОБА_1 , з метою його реалізації, запропонувала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановленим слідством особам, спільно вчиняти злочини, згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на що останні добровільно погодились.

Таким чином, в березні 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , маючи риси лідера, будучи обізнаною із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 зорганізувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якого було шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, відповідно до розробленого єдиного плану, з розподілом функцій та ролей учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, згідно якого визначена тактика поведінки кожного учасника при вчиненні кримінальних правопорушень і підтримання зв`язку між учасниками, відомий всім її членам, направлений на реалізацію злочинного плану, ведення відповідної документації, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_1 , що виразилось у свідомому виконанні усіх її вказівок.

ОСОБА_1 , діючи як організатор угрупування та співвиконавець вчинення злочинів, визначила найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, створення тісних стосунків, які базувались на спільному бажанні кожного з членів організованої групи вчиняти злочини з метою отримання кримінальних прибутків для задоволення власних потреб у грошах, а також на міцних дружніх відносинах.

Злочинна група очолювана ОСОБА_1 характеризувалась наступним чином:

попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

спеціалізацією злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних корисливих кримінальних правопорушень, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод.

стабільністю членів групи, котра виразилась у тривалості дій з березня 2017 року по квітень 2019 та детальної організації функціонування групи;

об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

підпорядкованістю учасників злочинної групи ОСОБА_1 ;

обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;

Згідно розробленого плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного із учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

1) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організувала та очолила організовану групу, розробила план здійснення злочинної діяльності по вчиненню злочинів, здійснювала планування та підготовку до вчинення злочинів, а саме розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за його постійним вдосконаленням, підшуковувала та залучала до злочинної діяльності нових членів організованої групи, давала вказівки та виконувала наступні дії: підшукувала осіб на яких відкрила підприємства, які використовуються під час вчинення шахрайських дій, орендувала приміщення офісів в м. Київ та м. Запоріжжя, з метою розміщення там менеджерів, які за дорученням представляли Товариства при укладанні фіктивних договорів та надання інформаційно-консультаційних послуг; давала вказівки, вимагала у виконавців узгоджувати з нею вчинені ними злочинні дії, навчала, інструктувала та консультувала виконавців здійснювати безпосередній усний обман клієнтів, представляючи інтереси Товариств; через банківські установи заволодівала заздалегідь визначеною частиною коштів отриманих від обманутих потерпілих, а також розподіляла грошові кошти між виконавцями злочинів, встановлюючи їх розмір у відповідності до суми, яку перераховували потерпілі після введення їх в оману конкретним виконавцем; розробляла заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, а саме: змінювала офісні приміщення, де здійснювалось підписання фіктивних договорів (м. Київ, вул. Хорива, 37, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, м.Запоріжжя, пр. Металургів, 8-А, м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, 17); консультувала виконавців про необхідність зміни номерів телефонів; вказувала про недопустимість обговорення між учасниками злочинної групи злочинних планів, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами; розміщувала рекламні оголошення, а саме за допомогою персонального комп`ютеру з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах "Авторіа", «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж не існуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів з висвітленими вигаданими даними продавців та номерами телефонів; заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде та інше.

2) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є учасником організованої групи та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, за допомогою персонального комп`ютеру з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах "Авторіа", «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», розміщував рекламні оголошення про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів та заволодівав чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде та інше.

3) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції менеджера, яка за грошову винагороду, яку їй надавала організатор розміщувала рекламні оголошення, а саме за допомогою персональних комп`ютерів з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах "Авторіа", «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів з висвітленими вигаданими даними продавців та номерами телефонів; відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, згодних придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману; інструктувала громадян перед оформленням договорів та спонукали до їх підписання, а в подальшому, інколи супроводжували їх в банк, з метою оплати клієнтами коштів на рахунки Товариств, вказуючи, що ці кошти є авансом купівлі транспортного засобу; здійснювала обман потерпілих шляхом повідомлення заздалегідь неправдивих відомостей, які не зазначені в письмовому договорі та не повідомляла і не ознайомлювала з відомостями зазначеними в письмовому Договорі, який укладався під приводом договору купівлі-продажу, і додатках до нього; умисно повідомляла потерпілим заздалегідь неправдиві відомості про місцезнаходження предмета договору, тобто транспортного засобу; заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде.

4) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції менеджера, яка за грошову винагороду, яку їй надавала організатор, розміщувала рекламні оголошення, а саме за допомогою персональних комп`ютерів з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах "Авторіа", «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів з висвітленими вигаданими даними продавців та номерами телефонів; відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, згодних придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману; інструктувала громадян перед оформленням договорів та спонукала до їх підписання, а в подальшому, інколи супроводжувала їх в банк, з метою оплати клієнтами коштів на рахунки Товариств, вказуючи, що ці кошти є авансом купівлі транспортного засобу; здійснює обман потерпілих шляхом повідомлення заздалегідь неправдивих відомостей, які не зазначені в письмовому договорі та не повідомляла і не ознайомлювала з відомостями зазначеними в письмовому Договорі, який укладався під приводом договору купівлі-продажу, і додатках до нього; умисно повідомляла потерпілим заздалегідь неправдиві відомості про місцезнаходження предмета договору, тобто транспортного засобу; заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде.

5) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_1 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції менеджера, яка за грошову винагороду, яку їй надавала організатор, розміщувала рекламні оголошення, а саме за допомогою персональних комп`ютерів з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах "Авторіа", «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів з висвітленими вигаданими даними продавців та номерами телефонів; відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, згодних придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману; інструктувала громадян перед оформленням договорів та спонукала до їх підписання, а в подальшому, інколи супроводжувала їх в банк, з метою оплати клієнтами коштів на рахунки Товариств, вказуючи, що ці кошти є авансом купівлі транспортного засобу; здійснює обман потерпілих шляхом повідомлення заздалегідь неправдивих відомостей, які не зазначені в письмовому договорі та не повідомляла і не ознайомлювала з відомостями зазначеними в письмовому Договорі, який укладався під приводом договору купівлі-продажу, і додатках до нього; умисно повідомляла потерпілим заздалегідь неправдиві відомості про місцезнаходження предмета договору, тобто транспортного засобу; заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде.

Забезпечуючи необхідні умови для систематичного незаконного збагачення, в березні 2017 року ОСОБА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі залучила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою створення (реєстрації) на її ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «КОНСАЛ-ДІ», код ЄДРПОУ 41250994 та ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533 не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи та використання реквізитів юридичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та їх розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах України під час вчинення шахрайських дій.

31.03.2017 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_1 здійснила державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ПП «КОНСАЛ-ДІ» у Первомайській районній державній адміністрації, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №15241020000002306 та ПП «АВТЕХ» про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №15241020000002305 та під керівництвом ОСОБА_1 відкрила розрахунковий рахунок в АТ «РАЙФФЕЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 .

Крім цього, у вересні 2018 року ОСОБА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі залучила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою створення (реєстрації) на її ім`я юридичних осіб ТОВ «СМАРТ-І», код ЄДРПОУ 42467929, та ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи та використання реквізитів юридичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності та їх розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах України під час вчинення шахрайських дій.

11.09.2018 ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_1 здійснив державну реєстрацію ТОВ «СМАРТ-І», код ЄДРПОУ 42467929 у Первомайській районній державній адміністрації, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №15241020000002385 та ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №15241020000002386 та під керівництвом ОСОБА_1 відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «СМАРТ-І» розрахунковий рахунок в ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 .

Крім цього, в грудні 2018 року ОСОБА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі залучила ОСОБА_10 , з метою створення (реєстрації) на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи та використання реквізитів юридичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності та її розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах України під час вчинення шахрайських дій.

08.12.2018 ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_1 здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41792195, у Первомайській районній державній адміністрації, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №142717298910 та під керівництвом ОСОБА_1 відкрив розрахунковий рахунок в ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 .

Крім цього, 11.12.2018 ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_1 здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ЮНІВЕРС-АРГО», код ЄДРПОУ 42693816 у Первомайській районній державній адміністрації, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №15241020000002398 та ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42693580, у Первомайській районній державній адміністрації, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №15241020000002397.

У ході вчинення злочинів, учасники злочинної групи, які приймають замовлення від потерпілих використовуючи свої здібності співрозмовника, в разі звернення до них представників, по телефону чи при особистій зустрічі створювали у останніх впевненість щодо можливого виконання умов договору чи повернення коштів, чим відволікали потерпілих від активних дій, направлених на повідомлення правоохоронних органів про факти вчинених стосовно них шахрайства.

В орендованих приміщеннях, де безпосередньо відбувались зустрічі з потерпілими, учасники організованої групи встановили офісні меблі, комп`ютерну техніку, висвітлили оголошення та фотознімки різних автомобілів з метою створення у потенційних покупців позитивного враження, щодо респектабельності чи наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази у створених ними підприємствах.

Так, в період часу з березня 2017 року по квітнень 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, з єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений зі всіма членами організованої групи, керуючись метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, знаходячись в орендованих Товариствами у м. Запоріжжя приміщеннях (офісах) за адресами: АДРЕСА_1 Запорізька, АДРЕСА_2 , пр АДРЕСА_3 Металугрів, 8-А, вул. Добролюбова АДРЕСА_4 , шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет (на веб - ресурсах "Авторіа", «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua») завідомо неправдиву інформацію про продаж сільськогосподарської техніки та автомобілів за заниженими цінами, умови її придбання, вигадані імена, осіб , які здійснюються продажу, контактні номери телефонів, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів поворотної фінансової допомоги та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортних засобів (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховували на рахунки вказаних вище Товариств відкритих в різних банківських установах України.

На виконання розробленого плану злочинної діяльності, який був відомий усім учасникам організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій і ролей, злочинним угрупованням вчинено наступні кримінальні правопорушення.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу транспортного засобу, розмістили на інтернет-сайті «www.agro.com» оголошення про продаж неіснуючого транспортного засобу сільськогосподарського призначення - (міні трактора) марки "МТЗ 335", вартістю 75 000 грн.

У подальшому, 15.08.2018, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість трактора "МТЗ 335" та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_12 у необхідності придбання такого трактора за ціною значно нижче ринкової, при цьому 17.08.2018 від імені ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 надала для підпису договір про надання послуг №2039 від 18.08.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3039 від 18.08.2018, від імені ПП "АВТЕХ", код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 21 000 грн. є авансовим платежем за придбаний трактор, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (трактора).

ОСОБА_12 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 21 000 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товарист договір про надання послуг №2039 від 18.08.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3039 від 18.08.2018, однак, вищевказаний трактор йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 21 000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля - марки «Renault Logan», вартістю 106 000 грн та контактні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_11 представляючись вигаданим іменем ОСОБА_13 , діючи згідно плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 27.08.2018 повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість автомобіля марки «Renault Logan», та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_14 у необхідності придбання такого автомобіля за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 надала для підпису договір про надання послуг №2035 від 27.08.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3035 від 27.08.2018, від імені ПП "АВТЕХ", код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 36 750 грн. є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_14 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 36 750 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2035 від 27.08.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3035 від 27.08.2018. Проте, вказаний автомобіль йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 36 750 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж сільськогосподарської техніки - трактора «МТЗ-622», вартістю 125 000 грн та контактні номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та ім`я продавця - ОСОБА_15 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_4 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, в серпні 2018 року повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість трактора «МТЗ-622», та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_17 у необхідності придбання такого транспортного засобу за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 надала 03.09.2018 для підпису договір про надання послуг №2031 від 03.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3031 від 03.09.2018, від імені ПП "АВТЕХ", код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 52 000 грн. є авансовим платежем за придбаний трактор, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_17 будучи введеним в оману ОСОБА_4 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 52 000 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2031 від 03.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3031 від 03.09.2018, однак, вищевказаний транспортний засіб йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 52 000 гривень, чим завдали потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля - марки «ZAZ Forza», вартістю 87 000 грн та вказавши вигадане ім`я ОСОБА_18 і контактний номер телефону НОМЕР_10 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_3 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_18 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 04.09.2018 повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість автомобіля марки «ВАЗ Forza», та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_20 у необхідності придбання такого автомобіля за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна», код ЄДРПОУ 41792195 надала для підпису договір про надання послуг №2039 від 18.08.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3039 від 18.08.2018, від імені ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна», код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 26 250 грн. є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману ОСОБА_3 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 26 250 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2046 від 04.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3046 від 04.09.2018, однак, вищевказаний автомобіль йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 26 250 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля - марки «ZAZ FORZA», вартістю 97 000 грн.

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_4 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_18 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 04.09.2018 року повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість автомобіля - марки «ZAZ FORZA» та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілу ОСОБА_21 у необхідності придбання такого транспортного засобу за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна», код ЄДРПОУ 41792195 надала 04.09.2018 для підпису договір про надання послуг №2041 від 04.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3041 від 04.09.2018, від імені ПП "АВТЕХ", код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 21 000 грн. є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_21 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 21 000 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2041 від 04.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3041 від 04.09.2018, однак, вищевказаний транспортний засіб йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 21 000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 ), діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля - марки «VAZ Vesta Cros», вартістю 104 000 грн та контактний номер телефону НОМЕР_10 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_3 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_18 , діючи згідно плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 05.09.2018 повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість автомобіля марки «VAZ VestaCros»,, та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_23 у необхідності придбання такого автомобіля за ціною значно нижче ринкової, при цьому від від імені ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна», код ЄДРПОУ 41792195 надала для підпису договір про надання послуг №2044 від 05.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3044 від 05.09.2018, від імені ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 52 500 грн. є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_23 , будучи введеним в оману ОСОБА_3 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 52 500 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2044 від 05.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3044 від 05.09.2018, однак, вищевказаний автомобіль йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 52 500 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж сільськогосподарської техніки - трактора «Беларус-622», вартістю 90 000 грн та контактний номер телефону НОМЕР_11 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_4 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_30 , діючи згідно плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 05.09.2018 повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість трактора «Беларус-622», та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілу ОСОБА_25 у необхідності придбання такого транспортного засобу за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 надала 07.09.2018 для підпису договір про надання послуг №2049 від 05.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3049 від 07.09.2018, від імені ПП "АВТЕХ", код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 26 250 грн. є авансовим платежем за придбаний трактор, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_26 будучи введеною в оману ОСОБА_3 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 26 250 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2049 від 05.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3049 від 07.09.2018, однак, вищевказаний транспортний засіб йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 26 250 гривень, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля - марки «Renault Daster», вартістю 127 800 грн та контактний номер телефону НОМЕР_12 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_3 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_18 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 05.09.2018 повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість автомобіля марки «Renault Daster», та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_28 у необхідності придбання такого автомобіля за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41792195 надала для підпису договір про надання послуг №2036 від 05.09.2018 та договір про участь згідно з умовами № 3036 від 05.09.2018, від імені ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ПП "ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41792195 грошові кошти в сумі 63 000 грн. є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_29 , будучи введеним в оману ОСОБА_3 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41792195 гроші в сумі 63 000 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2036 від 05.09.2018 та договір про участь відповідно до умов № 3036 від 05.09.2018, проте, вказаний автомобіль йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 63 000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, відповідно до розподілених функцій та ролей, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу транспортного засобу, розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобіля - марки «ВАЗ Ларгус Крос», вартістю 96 340 грн. та вказавши вигадане ім`я ОСОБА_30 і контактний номер телефону НОМЕР_13 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_5 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_3 , представляючись вигаданим іменем ОСОБА_30 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 18.10.2018 повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість автомобіля марки «ВАЗ Ларгус Крос» та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_31 у необхідності придбання такого автомобіля за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ТОВ «СМАРТ-І», код ЄДРПОУ 42467929, наступного дня 19.10.2018 надала для підпису договір про надання послуг №1009 від 19.10.2018 та договір поворотної фінансової допомоги № 1009 від 19.10.2018, від імені ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір поворотної фінансової допомоги є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені нею на банківський рахунок ТОВ «Смарт-І» грошові кошти в сумі 36 000 грн. є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору поворотної фінансової допомоги в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_31 , будучи введеною в оману ОСОБА_3 щодо умов, предмету та суми договору, перерахувала на р/р НОМЕР_2 ТОВ «СМАРТ-І» відкритий в ПАТ КБ «ПУМБ» гроші в сумі 36 000 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписала підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №1009 від 19.10.2018 та договір поворотної фінансової допомоги № 1009 від 19.10.2018, однак, вищевказаний автомобіль їй поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 36 000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на вчинення правочину щодо продажу неіснуючого транспортного засобу розмістили на інтернет-сайті «ОLX» оголошення про продаж трактора - марки «МТЗ 82.1», вартістю 121 000 грн та контактний номер телефону НОМЕР_14 .

В подальшому, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_4 під приводом купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_4 , пердставляючись вигаданим іменем ОСОБА_32 , діючи згідно плану злочинної діяльності, з відому та за координації ОСОБА_1 , шляхом обману, 08.11.2018 повідомила неправдиві відомості про природу правочину, дійсну вартість транспортного засобу «МТЗ 82.1», та умови його придбання і таким чином, переконала потерпілого ОСОБА_33 у необхідності придбання такого автомобіля за ціною значно нижче ринкової, при цьому від імені ТОВ "СМАРТ-І", код ЄДРПОУ 42467929 надала для підпису договір про надання послуг №2009 від 08.11.2018 та договір про участь згідно з умовами № 2009 від 08.11.2018, від імені ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, та наголошуючи на тому, що:

- укладений договір про надання послуг є аналогічним договору купівлі-продажу;

- сплачені ним на банківський рахунок ТОВ "СМАРТ-І", код ЄДРПОУ 42467929 грошові кошти в сумі 42 000 грн. є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який нібито буде доставлений за місцем проживання потерпілого протягом трьох робочих днів з дня підписання договору, а не комісією за організацію договору в розмірі 10% від вартості транспортного засобу (автомобіля).

ОСОБА_33 будучи введеним в оману ОСОБА_4 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ "СМАРТ-І", код ЄДРПОУ 42467929 гроші в сумі 42 000 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений та вже підписаний представниками товариства договір про надання послуг №2009 від 08.11.2018 та договір про участь згідно з умовами № 2009 від 08.11.2018, однак, вищевказаний автомобіль йому поставлений не був.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволоділа на свою користь, користь співучасників та третіх осіб, грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 42 000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документації у реєстраційній справі ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, які перебувають у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області, які будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли. Отримати в інший спосіб, крім як за ухвалою слідчого судді, вказані у клопотанні документи орган досудового розслідування не має можливості, документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко А.М.. в судове засідання не з`явилася, просить розглядати клопотання у її відсутність.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити лікарську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що оригінали документації перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 2, а саме до документів, які містяться у реєстраційній справі ПП «АВТЕХ» код ЄДРПОУ 41250533, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Собко А.М. про надання тимчасового доступу до документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригінали документації, які перебувають у володінні Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: 09117, Київська область, м.Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого,2, а саме до документів, які містяться у реєстраційній справі ПП «АВТЕХ» код ЄДРПОУ 41250533, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві - Лисканичу Геннадію Валерійовичу, Лютому Денису Сергійовичу, Федорко Дмитру Євгеновичу, Чечелю Олексію Вікторовичу, Грушецькому Богдану Романовичу, Тимченко Наталії Сергіївні, Руденко Нелі Валеріївні, Собко Аліні Миколаївні, Нечипоруку Павлу Дмитровичу, Чижик Марині Сергіївні, Злотенку Богдану Анатолійовичу, Єнокяну Саяту-Нова Арменовичу, Небозі Артему Ігоровичу, Плюшко Ярославу Ігоровичу, Островерхову Денису Юрійовичу, Сліпкову Віталію Сергійовичу, Романенко Тетяні Василівні, Мякоті Віктору Олександровичу, Смілянському Андрію Олександровичу, Патланю Станіславу Сергійовичу, Поливян Світлані Ігорівні, Отцевичу Володимиру Юрійовичу, Яровому Олександру Анатолійовичу, Генераловій Світлані Віталіївні, Вашкебі Інні Юріївні, Тимошенко Катерині Валеріївні, Баранову Артему Сергійовичу, Олешкевич Любов Володиимирівні, Кошілю Ярославу Володимировичу, Марищуку Ігорю Володимировичу, Руденко Сергію Юрійовичу, Гусаку Олексію Анатолійовичу, Когутку Володимиру Степановичу, Гноць Анні Вікторівні, Заїці Наталії Валеріївні, Підтеребі Олені Михайлівні.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої перебувають документи, передбачені ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді. Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.