Ухвала суду № 83664222, 12.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29084/19

Провадження № 1-кс/761/20100/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

12 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю., прокурора Коваль В.В. представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_1 . розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 4-го відділу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Сабурова С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000052 від 02.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Сабурову Сергію Павловичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32019100110000052 від 02.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ «Рівнеазот» (код ЄДР 05607824), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Рівнеазот» (код ЄДР 05607824) з підприємствами нерезидентами Ostchem Holding Limited (Резпубліка Кіпр) (імпорт природнього газу) та HF Trading AG (Швейцарська Конфедерація) (експорт мінеральних добрив) за період 2013-2014 роки, а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товарно - транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, декларації митної вартості, документів, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводиться розрахунок митної вартості, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, що їх замінюють, та додатків до них у разі їх наявності, рахунків - фактур (інвойсів) або рахунків - проформ (якщо товар не є об`єктом купівлі - продажу), банківських платіжних документів, що стосуються оцінювання товару, інші платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару, транспортних (перевізних) документів, копій імпортних ліцензій, страхових документів, договорів (угод, контрактів) із третіми особами, пов`язаних з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, рахунків про здійснення платежів третім особам на користь продавця, рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту), виписок з бухгалтерської документації, ліцензійних чи авторських договорів покупця, каталогів, специфікацій, прейскурантів (прас - листів) виробника товару, митних декларацій країни відправлення, висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформації біржових організацій про вартість товару або сировини, а також наказів про призначення та посадові інструкції наступних співробітників ПрАТ «Рівнеазот»:

- ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1

- ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2

- ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак

Повний текст ухвали буде складено та проголошено об 15.00 год. 16.08.2019 року.