Ухвала суду № 83664108, 12.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.08.2019
Номер справи
759/14592/19
Номер документу
83664108
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/5035/19

ун. № 759/14592/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., при секретарі Штанько В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. Зінченко К.В. про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Київській обл., фактичне місцезнаходження якого - м.Київ, Святошинський район, вул.Святошинська, 2-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.

Клопотання обгрутнтовується тим, що СУ ГУНПв Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2003 року між Київською обласною державною адміністрацією в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_6 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване, за адресою: м. Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки 3220882200 :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

У жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

Не зважаючи на те, що ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) було зупинено спеціальний дозвіл на користування надрами, останні, систематично на протязі 2016-2017 років на постійній основі продовжили видовування корисних копалин з метою подальшої їх реалізації реальному сектору економіки.

Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 організованої та очоленої ОСОБА_1 , було спричинено матеріальну шкоду державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.

17.05.2019 року за вказаними фактами було повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд тимчасових доступів до фінансово-господарської документації контрагентів ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» під час огляду яких виявлено інформацію, яка підтверджує відносини з вказаними товариствами.

В подальшому, у досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердження сум прибутку та об`ємів реалізованого піску видобутого з Гартівського родовища на протязі 2016-2017 років.

Слідчий просив призначити в даному кримінальному провадженні судову економічну експертизу, на вирішення якої поставити перед експертом запитання, перелік яких наведено у клопотанні.

Разом з тим слідчий зазначив, що для розв`язання питань, які мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та які цікавлять слідство, необхідні спеціальні знання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч.1 ст.243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

У відповідності до ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи, що для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність підстав для призначення у даному кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

Підстав для виключення в порядку ч.7 ст.244 КПК України запитань, запропонованих слідчим для постановки на вирішення судового експерта, не вбачається.

Проведення судової експертизи слід доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст.ст.110, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. Зінченко К.В. задовольнити.

Призначити судову економічну експертизу, в рамках кримінального провадження №12019110000000182 від 26.03.2019 року, до проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На розгляд даної експертизи поставити наступні запитання:

1. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 299 025 грн. та в об`ємі 96 175 тон від ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) до ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) на протязі 2016-2017 років?

2. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 327 797 грн. та в об`ємі 29 799 тон. від ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) до ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733) на протязі 2016-2017 років?

3. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 4 390 000 грн. та в об`ємі 82 298 тон від ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926) наступним контрагентам ТОВ"БК"ЄВРОБУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38075140), ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), КП «ЖРЕУ» (код ЄДРПОУ 03803774), ТОВ "ІКОМ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30167181), ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" (код ЄДРПОУ 31722996), ТОВ"ПЕРЕСУВН МЕХАНІЗ КОЛОНА 10» (код ЄДРПОУ 34706385), ПрАТ "Бориспільська СПМК-530" (код ЄДРПОУ 06953327), СТОВ "Любарецьке" (код ЄДРПОУ 32630697), ТОВ "Альянс Будівельників України" (код ЄДРПОУ 37354345), ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 03580647), СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ПП «Будленд» (код ЄДРПОУ 32590382), Комунальне підприємство "ЖЕК-1" (код ЄДРПОУ 05447786), ТОВ "БIОТЕХ ЛТД (код ЄДРПОУ 22917147), ПП «ДОРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 33819662), ТОВ"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -ВР" (код ЄДРПОУ 38013854), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКС» (код ЄДРПОУ 39288133), ТОВ "БК "ДЕЛЬТА" (код ЄДРПОУ 39240463), ТОВ "СВБ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39629688), ТОВ "УКРПОЛIМЕР" (код ЄДРПОУ 31477793), ТОВ «УКРЕКСПОБУД» (код ЄДРПОУ 38314832), ТОВ ЕКО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 31885141), СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ТОВ "ТІК `Вегас" (код ЄДРПОУ 34190612) ТОВ "БМ -ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 39240463) на протязі 2016-2017 років?

4. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 427 250 грн. та в об`ємі 142 450 тон від ТОВ «ТВФ «Г.Арт» наступним контрагентам ТОВ «Тайтрейдхолдін» (код ЄДРПОУ 39014733), Комунальне підприємство "ЖЕК-1" (код ЄДРПОУ 05447786), ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926), ТОВ «ТОВ ТІК Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), ПП "АВТОСЕРВIС" (код ЄДРПОУ 25566725), ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ "БК"ЄВРОБУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38075140) на протязі 2016-2017 років?

5. Чи підтверджується документально реалізація піску в сумі 917 000 грн. та в загальному об`ємі 32 595 тон від ТОВ «Тайтрейдхолдін» наступним контрагентам ТОВ «Транс Колос» (код ЄДРПОУ 38660926), ПП «АВТОСЕРВIС» (код ЄДРПОУ 25566725), ТОВ "ТВФ"Г.АРТ" (код ЄДРПОУ 31722996), ТОВ «ТІК Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), МПП "АКВІЛОН" (код ЄДРПОУ 20079802), ТОВ "ВАЙТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40551746), ТОВ "МУРАВЕЙ ТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 41007615), ТОВ ЕКО-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 31885141) на протязі 2016-2017 років?

Для ознайомлення надати експертам, при необхідності, матеріали кримінального провадження №12019110000000182 від 26.03.2019 року.

Копію ухвали направити для виконання експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

Зобов`язати експертів, після виконання експертизи, скерувати висновок експертів до СУ ГУНП у Київській обл.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83664108 ?

Документ № 83664108 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83664108 ?

Дата ухвалення - 12.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83664108 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83664108 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 83664108, Святошинський районний суд міста Києва

Судове рішення № 83664108, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 12.08.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 83664108 відноситься до справи № 759/14592/19

Це рішення відноситься до справи № 759/14592/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83664099
Наступний документ : 83664144