Ухвала суду № 83662194, 12.08.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8479/19

Провадження № 1-кс/727/3505/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Хоменко І.Ю. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12019260000000267 від 08.06.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області Чорней В.С.

Вказує, що 03.06.2019, на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_1 (засновника ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ») про те, що 15.02.2013. ОСОБА_2 будучи директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», під час оформлення протоколу №3 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», яким затверджено зміни до нової редакції №2 Статуту вказаного підприємства, згідно з якими збільшила свою частку з 0,2% до 20% статутного капіталу, підробила підпис ОСОБА_1 , в наслідок чого незаконно зменшила частку ОСОБА_1 в статутному капіталі підприємства на 198 000 грн. Продовжуючи свою протиправну діяльність, 19.08.2014, ОСОБА_2 , під час оформлення протоколу №1.2014 загальних зборів засновників, яким затверджено нову редакцію Статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», в якому внесено зміни до повноважень директора, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях, повторно підробила підпис ОСОБА_1 , який на той момент перебував за межами України.

Так, в червні 2011 року ОСОБА_1 , повністю довіряючи, ОСОБА_2 запропонував останній спільний бізнес під торговою маркою «Чіабата» в виді магазину - пекарні, кафе сімейного типу.

В подальшому, ОСОБА_1 будучи ініціатором створення ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», але в зв`язку з тим, що він є громадянином Ізраїлю, та у нього на той момент не було оригіналу РНОКПП в ДРФОПП, 01.07.2011 року рішенням № 1 ОСОБА_2 , було утворене приватне підприємство «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» зі статутним капіталом 2000,00 грн. Директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» був призначений ОСОБА_6 , який подавав документи на реєстрацію підприємства в державну реєстраційну службу.

12.07.2011 ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було зареєстроване державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою Україна, 58029, Чернівецька область, місто Чернівці, проспект Незалежності, 92-З/9. В подальшому, 20.08.2011, після отримання ОСОБА_1 дублікату РНОКПП в ДРФОПП, рішенням засновника № 2 його, було прийнято в склад учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» з внеском в статутний капітал 998000,00 грн. Відповідно, 29.08.2011, була проведена реєстрація нової редакції № 1 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», де учасниками підприємства були ОСОБА_2 з внеском в статутний капітал 2000,00 грн., що становив 0,2 % статутного капіталу та я з внеском в статутний капітал 998000,00 грн., що становив 99,8 % статутного капіталу.

02.09.2011 між ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та ФОП ОСОБА_7 був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 156,70 м кв. для розміщення пекарні-магазину-кафе в місті Чернівці по вул. Героїв Майдану, 160 , та 25.11.2011 учасниками ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було прийняте рішення про зміну адреси підприємства: Україна, 58029, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, будинок 160, затверджена нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». Відповідно, 28.11.2011 року була проведена реєстрація нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

28.11.2011 ОСОБА_2 зареєструвалася фізичною особою-підприємцем та почала вести спільну діяльність магазину-пекарні-кафе «Чіабата» як ФОП, пояснивши ОСОБА_1 , що таким чином нібито менше прийдеться законно сплачувати податки. ОСОБА_2 по мізерній ціні нібито орендувала основні засоби ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

14.06.2012 рішенням зборів учасників директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» призначена ОСОБА_2 .

В період з 29.08.2011 ним був внесений внесок в статутний капітал ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

За період діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було придбане за кордоном обладнання та ввезено на територію України, також в 2013 році був придбаний транспортний засіб VOLKSVAGEN TIGUAN, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

15.02.2013 року ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та підробивши підпис ОСОБА_1 , оформила протокол № 3 загальних зборів засновників, яким затвердила зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». Згідно вказаних змін ОСОБА_2 збільшила свою частку з 0,2 % статутного капіталу (2000,00 грн.) до 20 % статутного капіталу (200000,00 грн.), таким чином незаконно зменшивши частку ОСОБА_1 в статутному капіталі підприємства на 198000,00 грн.

27.03.2013 року ОСОБА_2 шляхом підроблення підпису ОСОБА_1 особисто зареєструвала зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», зазначивши в змінах до Статуту інформацію про те, що вона як директор ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», засвідчує справжність підпису ОСОБА_1 , який зроблений в її присутності. При цьому, ОСОБА_1 в період з 15.02.2013 по 27.03.2013 не було на території України, відповідно він не приймав участь в жодних зборах учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та не підписував жодних документів ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (протоколів та змін до статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»). Оригінал зміни № 1 до нової редакції № 2статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» знаходиться в державного реєстратора виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64.

04.08.2014 року ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробивши підпис ОСОБА_1 , оформила протокол № 1.2014 загальних зборів засновників, яким затвердила нову редакцію статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». В цій новій редакції статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» вона внесла зміни в повноваження директора підприємства, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях та йому непотрібно було погоджувати вчинення правочинів щодо відчуження основних засобів.

19.08.2014 року нова редакція статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» була зареєстрована державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Оригінал нової редакції статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» знаходиться в державного реєстратора виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою м. Чернівці, вул. Богдана Хмельницького, 64, а також у ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ».

В подальшому, з метою заволодіння активами ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», використовуючи підроблені документи (статут підприємства), ОСОБА_2 шахрайським шляхом переоформила матеріальні цінності підприємства на себе та підконтрольних їй осіб, чим завдала збитків ОСОБА_1 у великих розмірах.

Згідно заяви ОСОБА_1 та показів, які він надав під час його допиту, останній зазначив, що дійсно для здійснення належним чином своєї діяльності та розвитку підприємства, ним з-за кордоном було закуплено відповідне обладнання та ввезене до України, однак після передачі ОСОБА_2 документів ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», останньою не надано жодних документів щодо приданого обладнання. В період часу з 2011 року по 2018 рік, всіма справами ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» займалась виключно ОСОБА_2 , відповідно у ОСОБА_1 наразі немає жодних підтверджуючих документів, що стосуються придбання підприємством обладнання з-за кордоном, та він позбавлений можливості здійснити інвентаризацію та підрахувати збитки, які спричиненні йому протиправними діями ОСОБА_2 .

Згідно наданої ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» інформацією, декларування товарів, що надходили на адресу ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» займалось Товариство з обмеженою відповідальністю «С.К.-Інтер» (58032, м. Чернівці, вул. Головна,265а).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Чернівецької митниці ДФС, а саме до митних декларації, міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, контрактів, актів догляду обладнання із фото, сертифікатів, накладних чи інших документів, які оформлялись ТОВ «С.К.-Інтер» під час митного оформлення ввезених на територію України товарів на адресу Приватного підприємства «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 37767110). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко Ірині Юріївні тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, за період з 01.07.2011 по 2018 рік, а саме:

- до митних декларації, міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, контрактів, актів догляду обладнання із фото, сертифікатів, накладних чи інших документів, які оформлялись ТОВ «С.К.-Інтер» під час митного оформлення ввезених на територію України товарів на адресу Приватного підприємства «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 37767110).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.