Ухвала суду № 83660406, 14.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16030/19

н/п 1-кс/766/12271/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкого Д.В., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Лафірук А.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000083 від 05.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали 25.06.2019 №0383/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідством встановлено, що на рахунки ТОВ «Сапроагро» (код ЄДРПОУ 42717737, директор ОСОБА_1 ) за період з 29.01.2019 по 06.03.2019, зараховано грошові кошти на загальну суму 164,95 млн грн млн.грн. від суб`єкті господарювання зареєстрованих на сам перед на територій Херсонської, Миколаївської та Київської областей.

Додатково встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкритого ОСОБА_1 в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», через мережу банкоматів та кас відділень у м. Херсоні, знято кошти готівкою на загальну суму 38,07 млн грн.

Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_1 в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ), відкритого в тій же банківській установі на загальну суму 38,09 млн грн

В свою чергу, джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_3 , (картка № НОМЕР_4 ),відкритому ОСОБА_1 в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», були надходження безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП «Сапроагро» (ЄДРПОУ 42717737) в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 38,27 млн грн, в якості переказу особистих коштів та повернення фінансової допомоги. Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПП «Сапроагро» в Херсонській філії АТ КБ «Приватбанк», були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в Херсонській філії АТ «Ощадбанк».

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ «Сапроагро» (код ЄДРПОУ 42717737) відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479): № НОМЕР_5 (валюта: 980 – Гривня);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (валюта: 980 – Гривня)

АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) , № НОМЕР_9 (валюта: 980 – Гривня);

Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Херсон (МФО 352457) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 (валюта: 980 – Гривня), № НОМЕР_11 (валюта: 978 – ЄВРО)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 (валюта: 980 – Гривня) відкритого в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), який належать ТОВ «Сапроагро» (код ЄДРПОУ 42717737), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Сапроагро» (код ЄДРПОУ 42717737), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Легкому Д.В., або за його дорученням співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526): м. Київ пров. Куренівський, б.19/5 з можливістю їх вилучення у Відділення №33«КБ «Глобус» у м. Херсон за адресою м. Херсон, вул. просп. Ушакова, 66, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 (валюта: 980 – Гривня) відкритого в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), який належать ТОВ «Сапроагро» (код ЄДРПОУ 42717737), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя