Ухвала суду № 83659456, 14.08.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 Справа №607/18702/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., погоджене прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017211180000012 від 16.03.2017 за фактом вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Заступник начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепа А.В., за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепі Анатолію Валерійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Наконечному Михайлу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Грималу Андрію Петровичу, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьобі Олегу Анатолійовичу, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерці Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Федорів Ларисі Іванівні, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Кравець Зоряні Романівні, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Конопліцькому Андрію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Хом`яку Андрію Дмитровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Буцю Владиславу Олеговичу, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та можливість їх вилучити у відділенні ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 1, а саме інформацію про рух коштів по рахунках: - НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884); - НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ «Медичний центр Борис» (код за ЄДРПОУ 32220092); - НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ); - НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ); - НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_17 ); - НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ); - НОМЕР_20 (українська гривня); НОМЕР_21 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 ); - НОМЕР_23 (українська гривня); НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_25 ); - НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ); - НОМЕР_28 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 ); - НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_31 ); - НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_33 ); - НОМЕР_34 (українська гривня); НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_36 ); - НОМЕР_37 (українська гривня); НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_40 ); - НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня); НОМЕР_44 (долар США); НОМЕР_44 (українська гривня); НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_46 ); - НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_48 ); - НОМЕР_49 (українська гривня); НОМЕР_49 (долар США); НОМЕР_50 (долар США); НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня); НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_54 ); - НОМЕР_55 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_56 ); - НОМЕР_57 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_58 ); - НОМЕР_59 (українська гривня); НОМЕР_60 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_61 ); - НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_65 ); - НОМЕР_66 (українська гривня); НОМЕР_67 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_68 ); - НОМЕР_69 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_70 ); - НОМЕР_71 (українська гривня); НОМЕР_72 (долар США); НОМЕР_72 (українська гривня); НОМЕР_73 (українська гривня); НОМЕР_74 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_75 ); - НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_78 ); - НОМЕР_79 (українська гривня); НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_81 ); - НОМЕР_82 (українська гривня); НОМЕР_83 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_84 ); - НОМЕР_85 (українська гривня); НОМЕР_86 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_87 ); - НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (долар США); НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_91 (українська гривня); НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_95 ); - НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_98 ); - НОМЕР_99 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_100 ), за період з 01.01.2015 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

Просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ОСОБА_1 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884), ТОВ «Медичний центр «Борис» (код за ЄДРПОУ 32220092), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек «Ромашка» та « Борис » та підконтрольні фізичні особи-підприємці ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_102 ), за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводили реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на суму понад 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром.

Так, вищевказані особи здійснювали реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек. Реалізація в основному проводилась за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходились на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів.

Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: - НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884); - НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ «Медичний центр Борис» (код за ЄДРПОУ 32220092); - НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_9 ); - НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ); - НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_17 ); - НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ); - НОМЕР_20 (українська гривня); НОМЕР_21 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 ); - НОМЕР_23 (українська гривня); НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_25 ); - НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ); - НОМЕР_28 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 ); - НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_31 ); - НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_33 ); - НОМЕР_34 (українська гривня); НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_36 ); - НОМЕР_37 (українська гривня); НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_40 ); - НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня); НОМЕР_44 (долар США); НОМЕР_44 (українська гривня); - НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_46 ); - НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_48 ); - НОМЕР_49 (українська гривня); НОМЕР_49 (долар США); НОМЕР_50 (долар США); НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня); - НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_54 ); - НОМЕР_55 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_56 ); - НОМЕР_57 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_58 ); - НОМЕР_59 (українська гривня); НОМЕР_60 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_61 ); - НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_65 ); - НОМЕР_66 (українська гривня); НОМЕР_67 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_68 ); - НОМЕР_69 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_70 ); - НОМЕР_71 (українська гривня); НОМЕР_72 (долар США); НОМЕР_72 (українська гривня); НОМЕР_73 (українська гривня); НОМЕР_74 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_75 ); - НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_78 ); - НОМЕР_79 (українська гривня); НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_81 ); - НОМЕР_82 (українська гривня); НОМЕР_83 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_84 ); - НОМЕР_85 (українська гривня); НОМЕР_86 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_87 ); - НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (долар США); НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_91 (українська гривня); НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_95 ); - НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_98 ); - НОМЕР_99 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_100 ), містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою запобігання зміни та знищення вказаних речей і документів, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначених вище речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ «Соціальні аптеки», ТОВ «Медичний центр Борис », та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_38 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк», та можливість їх вилучити, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепи А.В., погоджене прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепі Анатолію Валерійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Наконечному Михайлу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Грималу Андрію Петровичу, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьобі Олегу Анатолійовичу, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерці Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Федорів Ларисі Іванівні, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Кравець Зоряні Романівні, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Конопліцькому Андрію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Хом`яку Андрію Дмитровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Буцю Владиславу Олеговичу, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та можливість їх вилучити у відділенні ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 1, а саме інформацію про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884);

- НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ «Медичний центр Борис» (код за ЄДРПОУ 32220092);

- НОМЕР_7 (українська гривня); НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 (українська гривня); НОМЕР_21 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 (українська гривня); НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_28 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- НОМЕР_34 (українська гривня); НОМЕР_35 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_36 );

- НОМЕР_37 (українська гривня); НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_40 );

- НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня); НОМЕР_44 (долар США); НОМЕР_44 (українська гривня); НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_46 );

- НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_48 );

- НОМЕР_49 (українська гривня); НОМЕР_49 (долар США); НОМЕР_50 (долар США); НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня); НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_54 );

- НОМЕР_55 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_56 );

- НОМЕР_57 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_58 );

- НОМЕР_59 (українська гривня); НОМЕР_60 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_61 );

- НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня); НОМЕР_64 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_65 );

- НОМЕР_66 (українська гривня); НОМЕР_67 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_68 );

- НОМЕР_69 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_70 );

- НОМЕР_71 (українська гривня); НОМЕР_72 (долар США); НОМЕР_72 (українська гривня); НОМЕР_73 (українська гривня); НОМЕР_74 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_75 );

- НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_78 );

- НОМЕР_79 (українська гривня); НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_81 );

- НОМЕР_82 (українська гривня); НОМЕР_83 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_84 );

- НОМЕР_85 (українська гривня); НОМЕР_86 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_87 );

- НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (українська гривня); НОМЕР_90 (долар США); НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_91 (українська гривня); НОМЕР_92 (українська гривня); НОМЕР_93 (українська гривня); НОМЕР_94 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_95 );

- НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_98 );

- НОМЕР_99 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_100 ),

за період з 01.01.2015 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2015 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда