Ухвала суду № 83657104, 15.08.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2423/19

Провадження № 1-кс/323/1108/19

УХВАЛА

Іменем України

15.08.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Гуцал О.П., при секретарі Тахтаул А.Л., за участі слідчого Резніченка О.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченка О.М., яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Волоконською А.В., на підставі матеріалів досудового розслідування № 12019080310000420, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2019 року, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М. з клопотанням у кримінальному провадженні № 12019080310000420 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 09.08.2019 року невідома особа в м. Оріхів Запорізької області таємно зняла грошові кошти із банківської картки "ПриватБанк", що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду в сумі 10 000 грн.

Зазначені дії органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 КК України (викрадення чужого майна (крадіжка).

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин справи в кримінальному провадженні, встановлення факту шахрайства, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, не викликались.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що 09.08.2019 року невідома особа в м. Оріхів Запорізької області таємно зняла грошові кошти із банківської картки "ПриватБанк", що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду в сумі 10 000 грн.

Підставою вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» є показання потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.08.2019 року о 20.00годині, перевіривши в банкоматі рахунок по своїй картці № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», він виявив, що з його картки зняли кошті в сумі 10000 гривень.

Значення інформації, що міститься у витребуваних слідчим документах, полягає в тому, що вона може бути використана для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також час та місце фактичного заволодіння зазначеними грошима або їх подальшої долі.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду, що дасть можливість отримати дані про рух, нарахування, перерахування, зняття , відрахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приват Банк».

Іншими способами встановити рух грошових коштів, та їх зняття чи перерахунок з рахунку неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух, нарахування, перерахування, зняття , відрахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приват Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці).

Разом з тим надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчих, визначених у витязі з ЄРДР, чинним КПК України не передбачено. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченка Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко О.М., слідчим СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тумаковій А.М., Черепасі С.О., Царегородцеву С.І., Слиньку А.В., Здановській М.М., Довгушку Д.В. тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами), за період часу з 00.00 годин 02.08.2019 рік по 00.00 годин 12.08.2019 по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , в АТ КБ "ПриватБанк" щодо відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, року народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документів про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 02.08.2019 по 00.00 годин 12.08.2019, відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та номером мобільного телефону, смс сповіщення; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформації про те, де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах за період часу з 00.00 годин 02.08.2019 по 00.00 годин 12.08.2019, що зберігається в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юридична адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50,

Тимчасовий доступ до зазначених документів надати шляхом надання можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, які входять до слідчої групи.

Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 15.08.2019 року о 15-45 годині.

Слідчий суддя О.П. Гуцал