Ухвала суду № 83653254, 14.08.2019, Свалявський районний суд Закарпатської області

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 306/1616/19

Провадження № 1-кс/306/377/19

У Х В А Л А

14 серпня 2019 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області Жиганська Н.М., за участю секретаря судового засідання Бродської Х.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції Легета І.В., погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури Сінкін В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до фото клієнтів АТ КБ «Приватбанк», зокрема: ОСОБА_1 (кредитна картка НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (кредитна картка НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (кредитна картка НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (кредитна картка НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (кредитна картка НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (кредитна картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (кредитна картка НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (кредитна картка НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (кредитна картка НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (кредитна картка НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (кредитна картка НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (кредитна картка НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (кредитна картка НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (кредитна картка НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (кредитна картка НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (кредитна картка НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (кредитна картка НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (кредитна картка НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (кредитна картка НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (кредитна картка НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 (кредитна картка НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (кредитна картка НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 (кредитна картка НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (кредитна картка НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (кредитна картка НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (кредитна картка НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (кредитна картка НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (кредитна картка НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (кредитна картка НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (кредитна картка НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (кредитна картка НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (кредитна картка НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (кредитна картка НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (кредитна картка НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (кредитна картка НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (кредитна картка НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (кредитна картка НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (кредитна картка НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (кредитна картка НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (кредитна картка НОМЕР_42 ); до належним чином завіреної копії посадових інструкцій колишнього керівника Керецьківського відділення АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_42 ; до належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду керівника Керецьківського відділення АТ КБ «Приватбанк» та звільнення із даної посади ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 ; до результатів поліграфічного дослідження — наказу №КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 року із додатками за фактом виписки кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах; до анкетних даних клієнтів за номерами кредитних карток, а саме: ОСОБА_1 (кредитна картка НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( кредитна картка НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (кредитна картка НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (кредитна картка НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (кредитна картка НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (кредитна картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (кредитна картка НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (кредитна картка НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (кредитна картка НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (кредитна картка НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (кредитна картка НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (кредитна картка НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (кредитна картка НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (кредитна картка НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (кредитна картка НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (кредитна картка НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (кредитна картка НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (кредитна картка НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (кредитна картка НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (кредитна картка НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 ( кредитна картка НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (кредитна картка НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 ( кредитна картка НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (кредитна картка НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (кредитна картка НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (кредитна картка НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (кредитна картка НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (кредитна картка НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (кредитна картка НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (кредитна картка НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (кредитна картка НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (кредитна картка НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (кредитна картка НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (кредитна картка НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (кредитна картка НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (кредитна картка НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (кредитна картка НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (кредитна картка НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (кредитна картка НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (кредитна картка НОМЕР_42 ); до суми кредитних лімітів на банківських картках клієнтів по вищевказаному переліку станом на 01.01.2019 року; до виписки по картках з 01.01.2014 року по теперішній час вищевказаних клієнтів, які знаходяться (перебувають) у володінні акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Легета І.В. звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05.11.2018 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення старшого інспектора-чергового Іршавського відділення поліції майора поліції Палюх В.В. про те, що до них з заявою звернувся громадянин ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , який повідомив, що в період часу з 29.08.2018 року по 20.09.2018 року невідома особа, діючи навмисно, шахрайським способом зняла з його кредитної картки АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_43 грошові кошти в сумі 23 000 гривень, тим самим спричинивши ОСОБА_43 матеріальну шкоду (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 12018070150000579 від 06.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_3 про те, що в 2018 році на його думку працівниками відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» с. Керецьки, Свалявського району на нього, без його відома було оформлено кредит в сумі 4000 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_39 спричинено матеріальну шкоду (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 120190070150000302 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України). Крім того, 10.07.2019 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява директора Західного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» Якимів ОСОБА_44 . ОСОБА_45 про те, що в період з 2014 року по травень 2019 року, ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді керівника Керецьківського відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», без відому клієнтів банку, шахрайським шляхом оформила на їх ім`я кредитні картки, грошові кошти з яких знімала та використовувала у власних потребах (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з номером кримінального провадження 120190070150000338 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України)

13 серпня 2019 прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури Сінкін В.В. прийняте рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 12018070150000579 від 06.11.2018 року, № 12019070150000302 від 19.06.2019 рку та № 12019070150000338 від 11.07.2019 року в одне кримінальне провадження № 12018070150000579 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (у відповідності до ч. 2 ст.163 КПК України - клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без судового виклику особи, у володінні якої вони знаходяться) та доходить наступного висновку.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018070150000579 від 06.11.2018 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України - документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ Легета І.В. підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України, зважає на те, що вказані слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та неможливість отримати відомості в інший спосіб, бере до уваги, що втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування, а тому доходить висновку, що клопотання слідчого Легета І.В. слід задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції Легета І.В.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції Легета І.В. право тимчасового доступу до фото клієнтів АТ КБ «Приватбанк», а саме: ОСОБА_1 (кредитна картка НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (кредитна картка НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (кредитна картка НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (кредитна картка НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (кредитна картка НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (кредитна картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (кредитна картка НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (кредитна картка НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (кредитна картка НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (кредитна картка НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (кредитна картка НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (кредитна картка НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (кредитна картка НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (кредитна картка НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (кредитна картка НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (кредитна картка НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (кредитна картка НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (кредитна картка НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (кредитна картка НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (кредитна картка НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 ( кредитна картка НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (кредитна картка НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 ( кредитна картка НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (кредитна картка НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (кредитна картка НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (кредитна картка НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (кредитна картка НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (кредитна картка НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (кредитна картка НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (кредитна картка НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (кредитна картка НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (кредитна картка НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (кредитна картка НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (кредитна картка НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (кредитна картка НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (кредитна картка НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (кредитна картка НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (кредитна картка НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (кредитна картка НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (кредитна картка НОМЕР_42 ); до належним чином завіреної копії посадових інструкцій колишнього керівника Керецьківського відділення АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_42 ; до належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду керівника Керецьківського відділення АТ КБ «Приватбанк» та звільнення із даної посади ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 ; до результатів поліграфічного дослідження — наказ №КТ-БТ-2019/5-6838303 (6848543) від 27.05.2019 року із додатками за фактом виписки кредитних карт на клієнтів та використання їх у власних потребах; до анкетних даних клієнтів за номерами кредитних карток, а саме: ОСОБА_1 (кредитна картка НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( кредитна картка НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (кредитна картка НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (кредитна картка НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (кредитна картка НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (кредитна картка НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (кредитна картка НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (кредитна картка НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (кредитна картка НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (кредитна картка НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (кредитна картка НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (кредитна картка НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (кредитна картка НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (кредитна картка НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (кредитна картка НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (кредитна картка НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (кредитна картка НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (кредитна картка НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (кредитна картка НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (кредитна картка НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (кредитна картка НОМЕР_22 ), ОСОБА_22 ( кредитна картка НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 (кредитна картка НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 ( кредитна картка НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 (кредитна картка НОМЕР_26 ), ОСОБА_26 (кредитна картка НОМЕР_27 ), ОСОБА_27 (кредитна картка НОМЕР_28 ), ОСОБА_28 (кредитна картка НОМЕР_29 ), ОСОБА_29 (кредитна картка НОМЕР_30 ), ОСОБА_30 (кредитна картка НОМЕР_31 ), ОСОБА_31 (кредитна картка НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (кредитна картка НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (кредитна картка НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (кредитна картка НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (кредитна картка НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (кредитна картка НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (кредитна картка НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (кредитна картка НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (кредитна картка НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (кредитна картка НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (кредитна картка НОМЕР_42 ); до суми кредитних лімітів на банківських картках клієнтів по вищевказаному переліку станом на 01.01.2019 року; до виписки по картках з 01.01.2014 року по теперішній час вищевказаних клієнтів, для ознайомлення з ними, зробити їх копії.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчим СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції Легета І.В. покласти на керівництво акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2019 року включно.

Акціонерне товариство комарційний банк "ПРИВАТБАНК" (як володілець документів) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції Легета І.В.

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції Легета І.В. зобов`язана пред`явити керівництву АТ КБ "ПРИВАТБАНК" оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Н. М. Жиганська