Ухвала суду № 83652448, 08.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6145/19

Провадження № 1-кс/234/6165/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Петрової Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального Управління ДБР розташованого у м. Краматорську Петрової Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №62019050000000152 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.375 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2019 року слідчий другого слідчого відділу Територіального Управління ДБР розташованого у м. Краматорську Петрова Ю.В., звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Гунько О.Б. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019050000000152 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.375 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000152 від 08.02.2019 року, за фактом постановлення суддею Сватівського районого суду Луганської області завідомо неправосудних рішень, вчинені з корисливих мотивів.

До ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську 07.02.2019 надійшла заява від голови Куземівського сільської ради ОСОБА_1 , у якій останній повідомляє про рейдерське захоплення майна колективної власності колишнього КСП ім. Фрунзе Сватівського району Луганської області, належного 63 мешканцям с. Куземівка Сватівського району Луганської області, внаслідок постановлення заздалегідь неправосудних рішень суддею Сватівського районного суду Луганської області, на підставі яких була здійснена перереєстрація права власності на вказане майно на громадянку України - ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.05.2001 року між ПП АФ «Куземівська», засновником, власником та директором якого був одноособово ОСОБА_3 та КСП ім. Фрунзе було укладено письмовий договір уступки боргу, згідно з яким ПП Агрофірма «Куземівська» прийняла на себе зобов`язання погасити заборгованість КСП ім. Фрунзе із виплати заробітної плати, а КСП ім. Фрунзе зобов`язалося передати у власність ПП АФ «Куземівська» майно згідно переліку, що додається до договору. У подальшому 20.01.2005 року ОСОБА_3 , будучи одноособово засновником, власником та директором ПП АФ «Куземівська» прийняв рішення №1 про виділення та передачу собі у власність вищевказаного майна, яке він отримав у КСП ім. Фрунзе.

Після смерті ОСОБА_3 його єдиний спадкоємцем стала ОСОБА_2 , яка вступила у спадщину. ОСОБА_2 є власником СФГ «Слобожанське», директором якого з 01.02.2018 є ОСОБА_4 .

ОСОБА_2 для визнання права власності на майно в порядку спадкування на ряд нежитлових приміщень колишнього КСП ім. Фрунзе звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_8, однак останній 19.07.2017 своєю постановою відмовив ОСОБА_2 у видачі свідоцтва про право на спадщину.

У подальшому, ОСОБА_2 звернулась для визнання права власності до Сватівського районного суду Луганської області.

Відповідно до судового рішення у цивільній справі №426/6614/17 від 13.09.2017 постановленого суддею Сватівського районного суду Луганської області ОСОБА_9, ним задоволено позовну заяву ОСОБА_2 до Куземівської сільської ради Сватівського району про визнання права на майно в порядку спадкування та визнано за ОСОБА_2 в порядку спадкування право власності на ряд нежитлових приміщень, колишнього КСП ім. Фрунзе. Під час судового розгляду, суддя ОСОБА_9 не залучив усіх належних відповідачів у даній справі, а саме 63 пайовика колишнього КСП ім. Фрунзе Сватівського району Луганської області кому належало майно, яке було предметом спору, хоча про вище викладене було заявлено клопотання в судовому процесі головою Куземівської сільської ради ОСОБА_1 . Крім того, відповідно до рішення Сватівського районного суду від 10.04.2013 №426/400-13-ц, яке було досліджене в судовому порядку суддею ОСОБА_9, встановлено, що вище вказане майно колишнього КСП ім. Фрунзе Сватівського району Луганської області, було уже предметом судового розгляду, однак в його одноособовій приватизації, як цілісного майнового комплексу відмовлено. Також в судовому процесі суддею ОСОБА_9 досліджено постанову приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 19.07.2017, якою останній відмовив ОСОБА_2 у видачі свідоцтва про право на спадщину. Вище вказані документи зберігаються у матеріалах судової справи №426/6614/17, яка знаходиться у Сватівському районному судді Луганської області.

Відповідно до судового рішення винесеного 05.12.2017 колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Луганської області, судове рішення по справі № 426/6614/17 (провадження №22ц/782/756/17) постановлене суддею Сватівського районного суду Луганської області ОСОБА_9 скасоване, у зв`язку з тим, що останній при постановленні даного рішення порушив норми процесуального законодавства, так як він не залучив усіх належних відповідачів.

Відповідно до постанови Верховного суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 14.03.2018 касаційну скаргу ОСОБА_2 у цивільній справі №426/6614/17 залишено без задоволення, рішення Апеляційного суду Луганської області від 05.12.2017 залишено без змін.

На підставі колективного звернення мешканців с. Куземівка Сватівського району Луганської області, голова Куземівського сільської ради ОСОБА_1 прийняв відповідно до компетенції рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а саме майна колишнього КСП ім. Фрунзе, та за його відповідним рішенням, 15.02.2018 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким дане майно визнане безхазяйним.

У подальшому ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з директором СФГ «Слобожанське» ОСОБА_4 , власником якого вона являється та ОСОБА_6 , не маючи правової можливості для оформлення права власності на вище вказане нерухоме майно колишнього КСП ім. Фрунзе, особисто на ОСОБА_2 згідно кінцевого рішення у цивільній справі №426/6614/17, вирішили створити фіктивний спір відносно вказаного нерухомого майна.

Так, СФГ «Слобожанське», власником якого є ОСОБА_2 , звернулося до державного реєстратора державного нотаріуса Першої Сватівської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 з метою реєстрації права власності на вказане нерухоме майно колишнього КСП ім. Фрунзе, але 31.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_10 складено письмову відмову за вих. №68102-31 від 31.07.2018 про відмову в даній державній реєстрації, оскільки наданий договір купівлі-продажу від 19.10.2001 року не є правовстановлюючим документом.

У той же день, ОСОБА_6 звернувся до державного реєстратора державного нотаріуса Першої Сватівської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 з метою реєстрації права власності на частку вказаного нерухомого майна колишнього КСП ім. Фрунзе, оскільки він до 2000 року був членом КСП ім. Фрунзе, але 31.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_10 складено письмову відмову про відмову в даній державній реєстрації, оскільки відсутнє підтвердження речового права позивача на частку майна.

Діючи відповідно до попередніх домовленостей ОСОБА_6 звернувся з позовом до Сватівського районного суду Луганської області про зобов`язання державного нотаріуса Першої Сватівської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 зареєструвати право власності на частину нерухомого майна. У свій час СФГ «Слобожанське» в особі директора ОСОБА_4 подано аналогічний позов до суду, тому були залучені в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору.

За результатами розгляду вище вказаної цивільної справи № 426/18005/18 від 26.11.2018 суддею Сватівського районного суду Луганської області ОСОБА_9 у задоволені позову ОСОБА_6 відмовлено, а у задоволені позову третьої особи - СФГ «Слобожанське» задоволено та зобов`язано державного реєстратора державного нотаріуса Першої Сватівської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 зареєструвати речове право власності СФГ «Слобожанське» на вище вказане нерухоме майно, яке розташоване на території Куземівської сільської ради. Рішення набрало законної сили 08.01.2019. Матеріали цивільної справи № 426/18005/18 зберігаються у Сватівському районному суді Луганської області.

Під час розгляду вище вказаної цивільної справи суддя ОСОБА_9 не залучив відповідно до вимог ЦК України, як самостійних учасників при прийнятті вище вказаного рішення - ОСОБА_2 , за якою він визнав раніше право власності на вище вказаного майна у цивільній справі №426/6614/17 від 13.09.2017 (рішення скасоване в апеляційному порядку) та представників Куземівської сільської ради, за якою рахуються дані об`єкти нерухомого майна, як безхазяйні з 15.02.2018, відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та визначив право власності на дані об`єкти нерухомості за СФГ «Слобожанське».

У подальшому, посадові особи СФГ «Слобожанське», власником якого є ОСОБА_2 , звернулись до державного реєстратора Сватівської міської ради ОСОБА_7 , яка без відповідних правових підстав перереєструвала 11.01.2019 право власності на вище вказані об`єкти нерухомості з Куземівської сільської ради на СФГ «Слобожанське», так як на підставі рішення суді ОСОБА_9 , дані дії зобов`язано вчинити виключно державного реєстратора - державного нотаріуса Першої Сватівської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 Крім того, саме державний реєстратор Сватівської міської ради ОСОБА_7 15.02.2018 реєструвала вище вказані об`єкти нерухомості, як безхазяйні.

Після цього, на адресу Куземівської сільської ради надіслано повідомлення за № 69/7 від 11.01.2019 про те, що в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проведено державну реєстрацію права власності за СФГ «Слобожанське» (ЄДРПОУ 30447349) на 14 нежитлових будівель, а саме: технічна комора - що розташована за адресою: 92600, Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна ; комора № 1 - Луганська область , Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-е; склад № 4 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-з ; склад № 3 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-г ; склад № 3 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-г ; склад № 2 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-в ; контора (2 поверх) - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Молодіжна, 7; майстерня, вантажний гараж - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 16 ; склад ГЗМ - Луганська область, Сватівський район, с . Куземівка вул. Північна, 18; дробилка - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-к; ангар - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна , 17 ; стройцех, кузня - Луганська область, Сватівський район , с. Куземівка вул . Північна, 20; ЗАВ - Луганська область, Сватівський район , с. Куземівка вул. Північна, 14-а; вагова з навісом - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна .

Відповідно до постанови винесеної 10.06.2019 колегії суддів судової палати у цивільних справах Луганського апеляційного суду, судове рішення по справі № 426/18005/18 постановлене 16.11.2018 суддею Сватівського районного суду Луганської області ОСОБА_9 скасоване, у частині задоволення позовних вимог третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Селянського (фермерського) господарства «Слобожанське» Сватівського району Луганської області та в цій частині ухвалити нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Селянського (фермерського) господарства «Слобожанське» Сватівського району Луганської області до ОСОБА_1 , державного нотаріуса Першої Сватівської нотаріальної контори ОСОБА_10 про відмову в задоволенні позовної заяви ОСОБА_1 та зобов`язання державного реєстратора - державного нотаріуса Першої Сватівської нотаріальної контори ОСОБА_10 зареєструвати речове право власності на нерухоме майно відмовити.

Таким чином, вище вказані судові рішення винесенні суддею Сватівського районного суду Луганської області ОСОБА_9 були постановлені з порушенням норм матеріального та процесуального права, з корисливого мотиву для себе чи інших осіб.

Спосіб отримання вище вказаних судових рішень свідчить про наявність спільного злочинного умислу між ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , державним реєстратором Сватівської міської ради ОСОБА_7 та іншими особами, в тому числі працівниками Сватівського районного суду Луганської області, з метою протиправного заволодіння вище вказаним майном для особистого збагачення.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій усіх документів (у тому числі в електронному вигляді), у тому числі судових рішень, які знаходяться у цивільній справі № 426/18005/18, які зберігаються у Сватівському районному суді Луганської області, за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, буд. 34, оскільки вказані документи містять відомості, які підтверджують неправомірність заволодіння, шляхом проведення державної реєстрації права власності за СФГ «Слобожанське» (ЄДРПОУ 30447349) на 14 нежитлових будівель, а саме: технічна комора - що розташована за адресою: 92600, Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна ; комора № 1 - Луганська область , Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-е; склад № 4 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-з ; склад № 3 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-г ; склад № 3 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-г ; склад № 2 - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-в ; контора (2 поверх) - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Молодіжна, 7; майстерня, вантажний гараж - Луганська область , Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 16 ; склад ГЗМ - Луганська область, Сватівський район, с . Куземівка вул. Північна, 18; дробилка - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-к; ангар - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна , 17 ; стройцех, кузня - Луганська область , Сватівський район , с. Куземівка вул. Північна, 20; ЗАВ - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна, 14-а ; вагова з навісом - Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка вул. Північна . В даних документах містяться відомості про осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, про спосіб його вчинення та про інші важливі обставини, які є предметом дослідження під час досудового розслідування.

Так як, в інший спосіб отримати вище вказані документи не можливо, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до копій усіх документів (у тому числі в електронному вигляді), у тому числі судових рішень, які знаходяться в матеріалах цивільної справи № 426/18005/18, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у Сватівському районному суді Луганської області, за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, буд. 34.

Підставами вважати, що вище вказані документи перебувають у володінні Сватівському районному судді Луганської області, є те, що рішення у вказаній судовій справі були прийняті суддею Сватівського районного суду Луганської області, а також згідно листа Сватівського районного суду від 21.03.2019 № 8/148/2019.

Відомості, які містяться у документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, як докази у даному кримінального правопорушення, та для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Службова особа Сватівського районного суду Луганської області була повідомлена належним чином, до суду не з`явилася, заяв про слухання клопотання в його відсутність не надала.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до Конституції та законів порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід вважати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.

Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

З огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий існує можливість надання тимчасового доступу лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що інформація яка міститься у документах - судової справи № 426/18005/18, яка перебуває у володінні Сватівського районного суду Луганської області (Луганська область, м.Сватове, пл. 50 -річчя Перемоги, 34), має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримати необхідні досудовому розслідуванню документи в інший спосіб неможливо, крім проведення тимчасового доступу, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального Управління ДБР розташованого у м. Краматорську Петрової Ю.В. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Гунько О.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №62019050000000152 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.375 ч.2 КК України, задовольнити.

Надати слідчим територіального управління ДБР розташованого у м. Краматорську Петровій Юлії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, Саварцю Андрію Володимировичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Теличко Максиму Сергійовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Герасименко Сергію Сергійовичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Сватівського районного суду Луганської області (Лунська область, м.Сватову, пл. 50 -річчя Перемоги, 34), а саме:

- до оригіналів усіх документів, у тому числі судових рішень, які знаходяться в матеріалах цивільної справи № 426/18005/18.

Зобов`язати службових осіб Сватівського районного суду Луганської області (Луганська область, м.Сватову, пл. 50-річчя Перемоги, 34) надати вищевказану судову справу з можливістю ознайомлення з нею, виготовлення копій та виписок з матеріалів, отримання належно завірених копій судових рішень слідчим територіального управління ДБР розташованого у м. Краматорську Петровій Юлії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, Саварцю Андрію Володимировичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Теличко Максиму Сергійовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Герасименко Сергію Сергійовичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу.

Встановити строк дії даної ухвали до 07.09.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко