Ухвала суду № 83652100, 13.08.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6113/19

1-кс/405/3481/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоз ОВСвідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 10.07.2019 р. за № 32019120010000047, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку за адресою проживання директора ТОВ «Комінвест-АТГ» (ЄДРПОУ 41827882) ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , яка відповідно листа обласного комунального підприємства «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» належить на праві приватної власності ОСОБА_5 зметою виявленнята вилученнязазначених уклопотанні документівфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси» (код 34374788) по взаємовідносинам з ТОВ «Комінвест-АТГ» (код 41827882) печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2018по 31.03.2019 як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси», чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, акти виконаних робіт, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, розрахункові документи, квитанції, інші документи, що мають значення по кримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32019120010000047 від 10.07.2019, відносно службових осіб ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,службові особиТОВ «Соколівськийм`ясокомбінат «Українськіковбаси» (код34374788,Кіровоградська область,Кіровоградський район,с.Соколівське,пр-т.Комсомольський,17«О») шляхомвідображення вбухгалтерському облікута вподатковій звітностіпідприємства безтоварних,не підтвердженихналежним чиномоформленими первиннимидокументами,фінансово-господарськихоперацій іззакупівлі оліїсоняшникової,проведених зсуб`єктами господарювання,що маютьознаки фіктивностіТОВ «ВірлентКомпані» (код41381778),ТОВ «Комінвест-АТГ»(код 41827882)та TOB «Дап Вест» (код 41715959) в період з 01.01.2018 по 31.03.2019 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1273606,81 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.

08.07.2019 року гр. ОСОБА_6 повідомив, що являється власником автомобіля МАН д.н.з. НОМЕР_1 , а його дружина ОСОБА_7 є власником напівпричепа д.н.з. НОМЕР_2 , що були зазначені у ТТН №830007 від 20.09.2018 року, що нібито здійснювали перевезення олії соняшникової на замовлення ПП «Н.В.Плюс» по договору комісії з ТОВ «Соколівськийм`ясокомбінат «Українськіковбаси». Також ОСОБА_6 повідомив, що вказані транспортні засоби не здійснювали даних перевезень.

10.07.2019року гр. ОСОБА_8 повідомив,що ТТН №830006 від 20.09.2018 року, у якій в графі «водій» зазначено його прізвище та ініціали, бачить вперше та вказаного перевезення не здійснював.

Директором ТОВ «Комінвест-АТГ» (ЄДРПОУ 41827882) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Про те, що ОСОБА_4 дійсно проживає за вказаною адресою, підтвердила його сусідка, мешканка кв. АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , яка повідомила що в кв. 70 проживає ОСОБА_10 разом зі своєю дружиною та маленькою дитиною.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з абз.2 ст.234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, до клопотання додано ксерокопії документів, які жодним чином не засвідчені, отже не є копіями, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення і може істотно впливати на висновки щодо можливості надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно п.4 ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя зобов`язаний відмовити у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В зв`язку з цим відзначається, що за даним клопотанням слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у квартирі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

відмовити взадоволенні клопотаннястаршого слідчогоз ОВСвідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 10.07.2019 р. за №32019120010000047, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання директора ТОВ «Комінвест-АТГ» (ЄДРПОУ 41827882) ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11