Ухвала суду № 83650460, 14.08.2019, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

вул. Сосновського,38 м. Коростень Коростенський район Житомирська область Україна 11500

276/1268/19 1-кс/279/1651/19

У Х В А Л А

14 серпня 2019 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Шульга О.М., з секретарем Башинською Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Солопаки К.Р. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120180601400000 від 23.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділенням Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУПН в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018060140000041 від 23.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про те, що в невстановлений досудовим розслідуванням час службові особи Хорошівського центру розвитку дитини «Веселка» що знаходиться в смт. Хорошів, по вул. Незалежності 25а Хорошівського району Житомирської області внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконання ПП «Компанія Спецрембуд» та ТОВ «Тетерів-Будпроект» будівельних робіт проведених у Хорошівському центрі розвитку дитини «Веселка».

Встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель UA-2017-09-13-001702-c Хорошівським центром розвитку дитини «Веселка» (ЄДРПОУ 25311439) було призначено аукціон щодо закупівлі робіт: «Проведення санації (реконструкції) будівлі Хорошівського ЦРД по АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 , 25а в смт. Хорошів Житомирської області (з урахуванням утеплення стін)». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 12101, Україна, Житомирська область, смт Хорошів, вул Незалежності 25а (Хорошівський центр розвитку дитини "Веселка"). Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11 жовтня 2017 — 31 грудня 2017, очікувана вартість - 3 712 150,40 грн.

Переможцем вищевказаних торгів 05 жовтня 2017 було визнано ПП «Компанія «Спецрембуд» (ЄДРПОУ 36859404) з ціновою пропозицією 3 694 484,40 грн. та відповідно до рішення тендерного комітету укладено договір про закупівлю робіт № 41 від 24.10.2017, між Хорошівським ЦРД «Веселка» в особі завідувача ОСОБА_1 (Замовник) та ПП «Компанія «Спецрембуд» (ЄДРПОУ 36859404) в особі директора ОСОБА_2 (Підрядник) на загальну суму 3 694 484,40 грн.

10.01.2018 у встановленому чинним законодавством порядку від керівництва Хорошівського центру розвитку дитини «Веселка», що знаходиться за адресою: Житомирська область, смт. Хорошів, вул. Незалежності, 25-а, отримано копії відповідних документів щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Проведення санації (реконструкції) будівлі Хорошівського ЦРД по АДРЕСА_3 Незалежності, 25а в смт. Хорошів Житомирської області (з урахуванням утеплення стін)», які згідно наданих документів виконані та оплачені в повному обсязі у грудні 2017 року, відповідно до умов договору про закупівлю робіт №41 від 24.10.2017. укладеного Хорошівським ЦРД «Веселка» в особі завідувача ОСОБА_1 (Замовник) з ПП «Компанія «Спецрембуд» (ЄДРПОУ 36859404) в особі директора ОСОБА_2 (Підрядник) на загальну суму 3 694 484,40 грн.

10.01.2018 року у ході проведення перевірочних заходів встановлено, що будівельні роботи по даному об`єкту у повному обсязі не завершені, зокрема в частині виконання робіт по теплоізоляції і перекриття покрівлі, встановленню водостічних труб, облаштування покрівлі снігозадержувачами, що свідчить про факт внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які підтверджують повне їх завершення та відповідно оплату, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад – грудень 2017 року підписаних Замовником і Підрядником та привласнення бюджетних коштів останніми.

Крім цього встановлено, що до виконання вище вказаних робіт залучено субпідрядника ТОВ «Тетерів - Будпроект» (ЄДРПОУ 39871335) в особі директора ОСОБА_3 , яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ – 2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад - грудень 2017 року.

У ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що ТОВ «Тетерів - Будпроект» (ЄДРПОУ 39871335), у своїй діяльності використовує наступні рахунки:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяУКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк Аваль"НОМЕР_1 08.08.17УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300335АТ "Райффайзен Банк Аваль"НОМЕР_2 23.07.18ЄВРО380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІНОМЕР_3 08.08.17УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ260444269206.09.12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ2600334468601.09.11

які рахуються за АТ «Райффайзен Банк Аваль», де зберігаються документи, щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори прим відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише АТ «Райффайзен Банк Аваль», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з вищевикладеним вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені клієнта;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахункам, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам, які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам які вище вказані, починаючи з 24.10.2017 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 24.10.2017 року по теперішній час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Оригінали документів, які вище зазначені, необхідні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідженням матеріалів справи за поданим клопотанням встановлено, що 23.01.2019 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 120180601400000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Такі дії мають бути спрямовані на встановлення обставин, які розслідуються в певному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки достатніх даних про належність банківських рахунків зазначеним в клопотанні особам, їх цільове призначення, вміст доказової інформації , яку хоче отримати слідчий, та реальне існування такої інформації, а також, яке доказове значення бути мати ця інформація у даному кримінальному провадженні, в клопотанні не наведено.

Враховуючи, що подане клопотання належними, допустимими, достатніми та достовірними доказами, в розумінні норм КПК України не обгрунтовано, тому задоволенню не підлягає.

Доданий до клопотання рапорт о/у УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України Михєева І., в розумінні норм КПК України , не є таким доказом.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого Солопаки К.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шульга О.М.