Ухвала суду № 83648619, 12.08.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4558/19

Провадження № 1-кс/210/2633/19

У Х В А Л А

іменем України

"12" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора поліції Лаврик Р.С., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Руденко О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №32019041680000017 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора поліції Лаврик Р.С., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Руденко О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №32019041680000017 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019041680000017 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , навесні 2018 року, зустрівся з невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду стати засновником та директором фіктивного підприємства ТОВ «Лодіотос» (код 42043099), не маючи умислу займатися діяльністю підприємств, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що підприємство створюється та придбається з метою прикриття незаконної діяльності, і допускаючи, що в результаті діяльності фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Так, в ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_1 , показав, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Лодіотос» (код 42043099) та пояснив, що зареєстрував ТОВ «Лодіотос» (код 42043099) за грошову винагороду, тобто встановлено, що ТОВ «Лодіотос» (код 42043099), створено (перереєстровано) для надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим СПД шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2018 року по вересень 2018 року ТОВ «Лодіотос» (код 42043099) мало фінансово господарські взаємовідносини з рядом легально діючих підприємств. Таким чином, невстановлені особи прикриваючись реєстрацією вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність останнього з метою ухилення від сплати податків легально діючих підприємств.

В ході слідства на підставі даних електронних баз даних Державної фіскальної служби України встановлено, що в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ)МФО (334851), юридична адреса банку: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, 4, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , якими підприємство користувалось при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та використання ТОВ «Лодіотос» (код 42043099), вищевказаних рахунків, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, документи щодо відкриття та використання указаних розрахункових рахунків, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити рух отриманих грошових коштів, дати та суми їх надходження, осіб, які здійснювали зняття готівки, та необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, руху грошових коштів, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ)МФО (334851).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких вона просить надати доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора поліції Лаврик Р.С., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Руденко О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №32019041680000017 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лодіотос» (код 42043099), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ)МФО (334851), юридична адреса банку: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, 4та їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахункам ТОВ "Лодіотос" (код 42043099), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- оригіналів документів (чеків) щодо отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з моменту відкриття по теперішній час.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати працівників банку надати належним чином завірені копії відповідних документів.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчим у кримінальному провадженні № 32019041680000017: Лаврику Роману Сергійовичу, Платошину Олегу Миколайович, Сапсаю Олегу Васильовичу, Кривобок Руслану Володимировичу, Олешко Володимиру Івановичу, Костівій Оксані Василівні, Кліпі Оксані Сергіївні, Колотило Сергію Володимировичу, Чумак Сергію Михайловичу, Ткаченко Денису Володимировичу, Рязанову Дмитру Ігоровичу, Твєрдохлєбовій Анастасії Олександрівні, Дем`янишину Андрію Володимировичу, Луценко Анатолію Миколайовичу, Левченко Віктору Леонідовичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Киричко Кристині Станіславівні, Горяніній Альоні Олександрівні, Бурлаєнко Юрію Вадимовичу, Чекал Юлії Олександрівні, Тіщенко Андрію Леонідовичу, Торбученко Дмитру Олександровичу, Кузнецову Володимиру Ігоровичу, Власенко Владиславу Миколайовичу, Миц Ірині Володимирівні, Романову Руслану В`ячеславовичу, Шенкевич Станіславу Володимировичу, Солонінці Віталію Володимировичу або співробітникам податкової міліції, визначених Лавриком Р.С. постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України чи відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.09.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко