Ухвала суду № 83646541, 25.07.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9830/18

н\п 1-кс/490/4438/2019

У Х В А Л А

19.07.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Апанович Т.С. про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Центральним ВП ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12018150020004060 за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018".

04.07.2019 р. у ході проведення обшуку у офісі ТОВ «Агроавто корпорейшн» було виявлено та вилучено чорнові записи, мобільні телефони, розтер, сім-карти, грошові кошти та банківські чеки.

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, в обґрунтування клопотання вказав, що вказане майно могло бути знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, набуте протиправним шляхом та у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що воно може бути знищене з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018". Враховуючи те, що чорнові записи, мобільні телефони, розтер, сім-карти, грошові кошти та банківські чеки вилучені при проведенні обшуку у офісі ТОВ «Агроавто корпорейшн» фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, а за такого вважаю необхідним задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене 04.07.2019 р. у ході проведення обшуку в офісі за адресою: м. Херсон, вул. Московська, 9/7 майно, а саме:

1.Блокнот із чорновими записами синього кольору;

2.Чорнові записи, які мають відношення до діяльності ТОВ «Агроавто корпорейшн» у тому числі письмові чорнові записи, бланки договорів фінансового лізингу у загальній кількості 123 аркуші;

3.Блокнот із чорновими записами червоного кольору;

4.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI -2: НОМЕР_2 з двома сім-картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

5.Мобільний телефон марки «ALKOTEL» IMEI-1: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;

6.Мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI -2: НОМЕР_8 з двома сім-картками «київстар», телефон всередині має вологу;

7.Роутер TP-Link модель TL-WR841IN. s|n:2189574009945 із зарядним пристроєм;

8.Скретч-картки «Київстар» із стартовим пакетом НОМЕР_9 ;

9.Стартові пакети «Водафон» № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

10.Компьютер із комплектуючими частинами, а саме: системний блок «HP» модель: HTNC-058P-SF, серійний номер czc046in7G, кабелем живлення, монітор «dell» модель 1908FPT, серійний номер 0d310j-74445-95T-836S з кабелем, мишка a4tech, клавіатура «genius»;

11.Роутер TP-Link модель TО-WR8901IN. s|n:3181056015457 із зарядним пристроєм;

12.Документація, пов`язана з діяльністю ТОВ «Агроавто корпорешн» у загальній кількості 53 аркуші;

13.Грошові кошти у загальній сумі 10000 грн.;

14.Скретч-картки оператору «Водафон» у кількості 4 штуки з № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_48;

15.Скретч-картки оператору «Київстар» у загальній кількості 16 одиниць з номерами: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_32, № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, № НОМЕР_38, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53, № НОМЕР_54, № НОМЕР_55, № НОМЕР_56, № НОМЕР_57, № НОМЕР_58, № НОМЕР_59, № НОМЕР_60;

16.9 сім-карток оператору «Київстар»;

17.1 сім-картка «Водафон»;

18.1 сум-картка «yees»;

19.1 сім-карткаи «lifcell»;

20.Мобільний телефон марки «NOMI» IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI -2: НОМЕР_17 з двома сім-картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

21.Мобільний телефон марки «FLY» IMEI: НОМЕР_20 , IMEI -2: НОМЕР_21 з двома сім-картками № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

22.Мобільний телефон марки «BRAVIS» IMEI-1: НОМЕР_24 , IMEI -2: НОМЕР_25 без сім-карток;

23.Мобільний телефон марки «BRAVIS с184» IMEI-1: НОМЕР_26 , IMEI -2: НОМЕР_27 із сім-картками № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

24.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_30 , IMEI -2: НОМЕР_31 з сім-карткою № НОМЕР_32 ;

25.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_33 , IMEI -2: НОМЕР_34 без сім-карт;

26.Мобільний телефон марки «ERGO» IMEI-1: НОМЕР_35 , IMEI -2: НОМЕР_36 з 2 сім-картками № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

27.Мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI-1: НОМЕР_39 , IMEI -2: НОМЕР_40 з сім-карткою № НОМЕР_41 ;

28.Мобільний телефон марки «astro» IMEI-1: НОМЕР_42 , IMEI -2: НОМЕР_43 з сім-карткою «київстар» № НОМЕР_15 ;

29.Мобільний телефон марки «viaan» IMEI-1: НОМЕР_44 , IMEI -2: НОМЕР_45 без сім-карток;

30.Мобільний телефон марки «HTC» IMEI-1: НОМЕР_46 з сім-карткою № НОМЕР_47 ;

31.Ноутбук марки «lenovo» модель М5400 серійний номер QB 08593063 із зарядним пристроєм;

32.Банківські чеки «ПриватБанку» у загальній кількості 67 штук;

33.Два блокноти зеленого кольору із чорновими записами;

34.Чорнові записи, бланки договорів та інші документи, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Агроавтокорпорейшн» у загальній кількості 283 аркуші;

35.4 чеки з «Приватбанку».

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.