Постанова № 8364563, 18.03.2009, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

ПОСТАНОВА

Справа 4а-258/09

18 березня 2009 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Тимошенко Н.В., розглянувши подання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки по матеріалам кримінальної справи №09230019, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2009 року до суду надійшло подання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки в АБ «Полтава-банк» м. Полтава ( МФО 331489) документів на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 260065520, належного ПП «ОСОБА_2 Трейд» (33890876), регістр аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаному рахунку за період часу з 01.11.2007 року по теперішній час по матеріалам кримінальної справи № 09230019.

Судом встановлено, що СУ ГУМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09230019, яка порушена за фактами заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ „Хрещатик" шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ „Полтавська металургійна компанія" в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та підробки і використання договору поруки № 2-П від 22.07.08 року, укладеного між ВАТ КБ «Хрещатик» та гр. ОСОБА_3, за ознаками злочину передбаченого ч.1, ч. 3 ст.358 КК України.

22.07.08 року, невстановлена особа, підробила від імені ОСОБА_3 договір поруки № 2-П від 22.07.08 року, укладений між останнім та ВАТ КБ «Хрещатик», згідно висновку спеціаліста № 918 від 29.12.08, підписи від імені ОСОБА_3 у договорі поруки № 2-П від 22.07.2008 року виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. Згідно з вказаним договором, ОСОБА_3 виступив поручителем по кредитному договору № 3-КО від 22 липня 2008 року, укладеному між ТОВ «Полтавська металургійна компанія» та ВАТ КБ „Хрещатик" на суму 170 000 грн. Укладення договору поруки було обов"язковою умовою надання кредиту банком ТОВ «Полтавська металургійна компанія». Проведеним по справі досудовим слідством було встановлено, що згідно умов договору поруки, поручитель зобов'язується перед Банком нести в повному обсязі солідарну відповідальність за невиконання позичальником зобов'язань перед банком по погашенню одержавного кредиту відповідно до кредитного договору № 3-КО від 22 липня 2008 року в сумі 170 000 грн., укладеного між банком та позичальником - ТОВ «Полтавська металургійна компанія» кінцевим терміном погашення 01.12.2008 року, належних за користування кредитом відсотків з розрахунку 25% річних, а також штрафів і пені. На даний час кредитні кошти банку не повернуті, ТОВ «Полтавська металургійна компанія» фактично свою господарську діяльність не здійснює, а її керівництво всіляко ухиляється від спілкування з представниками банку. Кредитні кошти з рахунку ТОВ «Полтавська металургійна компанія» були перераховані на розрахункові рахунки ПП „Альфаком трейд" (33890876) та ПБП „Айкон-Полтава" (32016855).

Враховуючи, що для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, з метою повноти та об'єктивності її розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні в АБ «Полтава-банк» м. Полтава ( МФО 331489) документів на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 260065520, належного ПП «ОСОБА_2 Трейд» (33890876), регістр аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаному рахунку за період часу з 01.11.2007 року по теперішній час, суд приходить до висновку про задоволення подання та надання дозволу на проведення виїмки.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 183 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в АБ «Полтава-банк» м. Полтава (МФО 331489) документів на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 260065520, належного ПП «ОСОБА_2 Трейд» (33890876), регістр аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаному рахунку за період часу з 01.11.2007 року по теперішній час. Постанова є остаточною.