Ухвала суду № 83645582, 15.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
15.08.2019
Номер справи
127/20480/19
Номер документу
83645582
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа 127/20480/19

Провадження 1-кс/127/11456/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Зайцева Дмитра Валерійовича, про тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ПАТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ – 09804119), що розташований за адресою: вул. Артема, 30, м. Харкiв, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Зайцев Д.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000106 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ – 37085006), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ – 07756801, м. Одеса), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ – 01128297, м. Київ), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ – 07684556, м. Львів), ДП «ЛРЗ «Мотор» (код ЄДРПОУ – 08029701, м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ – 38781328, м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Додатково було встановлено, що ТОВ «Авіа Макс» (код за ЄДРПОУ - 37085006), за період із 01.01.2013 року по теперішній час здійснювало конвертацію бюджетних грошових коштів у ряду фіктивних підприємств, чим було надано посадовим особам вказаного товариства можливість конвертувати безготівкові кошти у готівку через імітування реального здійснення господарської діяльності, що в свою чергу призвело до несплати обов`язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так службовими особами ТОВ «Авіа Макс» з метою штучного формування податкового кредиту за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності було імітовано проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СГД, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження (виявлені конвертаційні центри), СГД, які не знаходяться за юридичною та фактичною адресами, місцезнаходження службових осіб не встановлено та СГД, в яких стан платника відмінний від «0» (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, ліквідаційна процедура за рішенням суду, припинено, але не знято з обліку, та інше.) та СГД по яким складено акти про нікчемність правочинів:

- ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (код ЄДРПОУ - 38517072) - ПДВ: 663 894,17 грн.;

- ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ - 37882209) - ПДВ: 639 944,31 грн.;

- ТОВ «Роял-консалтинг» (код ЄДРПОУ - 37400511) - ПДВ: 594 137,5 грн.;

- ТОВ «Універсалгруптрейд» (код ЄДРПОУ - 38292332) - ПДВ: 405 063,18 грн.;

- ТОВ «Спецторг-трейд» (код ЄДРПОУ - 38322487) - ПДВ: 337 665,84 грн.;

- ТОВ «Термалай» (код ЄДРПОУ - 38749024) - ПДВ: 354 306,66 грн.;

- ТОВ «Сорбіт» (код ЄДРПОУ - 37723754) - ПДВ: 240 094,99грн.;

- ТОВ «Еко-сервіс» (код ЄДРПОУ - 32155487) - ПДВ: 180 280 грн.;

- ТОВ «Асторг цетр» (код ЄДРПОУ - 39133339) - ПДВ: 173 793,66 грн.;

- ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ - 37009035) - ПДВ: 156 366,67 грн.;

- ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ - 38781328) - ПДВ: 151 266,69 грн.;

- ТОВ «Пак плюс 2012» (код ЄДРПОУ - 38346293) - ПДВ: 133 695,84 грн.;

- ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄДРПОУ - 38976135) - ПДВ: 126 666,66 грн.;

- ТОВ «Норд-люкс» (код ЄДРПОУ - 38830680) - ПДВ: 125 676 грн.;

- ТОВ «Голден люкс»(код ЄДРПОУ - 38968653) - ПДВ: 113 892,34 грн.;

- ПП «Оатарі» (код ЄДРПОУ - 37478750) - ПДВ: 101 419,33 грн.;

- ТОВ «Карат тайм» (код ЄДРПОУ - 38857409) - ПДВ: 97 431,68 грн.;

- ТОВ «Ферумтрейд» (код ЄДРПОУ - 39124544) - ПДВ: 86 313,33грн.;

- ТОВ «Тек-комерс» (код ЄДРПОУ - 38968908) - ПДВ: 86 000 грн.;

- ТОВ «Сейс сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) - ПДВ: 85 836,68 грн.;

- ПП «Відродження-2010» (код ЄДРПОУ - 37285057) - ПДВ: 83 800,01 грн.;

- ТОВ «Торгтрансгудз» (код ЄДРПОУ - 38150662) - ПДВ: 80 248,35 грн.;

- ТОВ «Тарма груп» (код ЄДРПОУ - 39184734) - ПДВ: 75 468,34 грн.;

- ТОВ «Аквен-інтер» (код ЄДРПОУ - 38390117) - ПДВ: 65 185,35 грн.;

- ТОВ «Ді-некс» (код ЄДРПОУ - 37922377) - ПДВ: 60 000 грн.;

- ТОВ «Аркона лідер» (код ЄДРПОУ - 39238978) - ПДВ: 54 562,02 грн.;

- ТОВ «Каніс тран сс» (код ЄДРПОУ - 33903455) - ПДВ: 48 765 грн.;

- ТОВ «Топфер-Україна» (код ЄДРПОУ - 38394954) - ПДВ: 44 992,83 грн.;

- ТОВ «Зм-консалтинг» (код ЄДРПОУ - 37871477) - ПДВ: 25 000 грн.;

- ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ - 36091244) - ПДВ: 14 166,67 грн.;

- ТОВ «Спецтрансгруп» (код ЄДРПОУ - 33748665) - ПДВ: 6 033,33 грн.;

- ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ - 38977049) - ПДВ: 5 416,67 грн.;

- ТОВ «ТД «Імпекс сталь» (код ЄДРПОУ - 38096155) - ПДВ: 5 017,43 грн.;

- ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ - 33536504) - ПДВ: 0 грн.;

- ТОВ «Гермес-трейдінгчеркаси» (код ЄДРПОУ - 33585373) - ПДВ: 0 грн.,

за період із 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. здійснювалось заниження податкових зобов`язань та завищення валових витрат, чим завдано шкоди державі.

З огляду на те, що привласнення майна здійснюється, вірогідно, шляхом реалізації попередніх домовленостей між службовими особами ТОВ «Авіа Макс» та замовниками авіадеталей та подальшого перерахування протиправно отриманих грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, виникає необхідність у підтвердженні факту, способу та дійсної суми ввірених державними підприємствами грошових коштів.

На даний час, досудове розслідування позбавлене будь-якої іншої можливості, спрямованої на встановлення наявності або відсутності факту здійснення розрахунків між ТОВ «Авіа Макс», ДП «Одеський авіаційний завод», «Завод 410 ЦА», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «ЛРЗ «Мотор» та їх подальшого перерахування на рахунок підприємств з ознаками фіктивності шляхом грошових переказів із використанням банківських систем, окрім як отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках, зареєстрованих за ТОВ «Авіа Макс», у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Установлено, що за ТОВ «Авіа Макс» у ПАТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ – 09804119) зареєстровані наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках, зареєстрованих ТОВ «Авіа Макс» та здійсненні фінансові операції по ним неможливо в інший спосіб, з метою підтвердження фактів здійснення безтоварних господарських операцій, призначення ряду судових експертиз, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ – 09804119), що розташований за адресою: вул. Артема, 30, м. Харкiв, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Зайцева Дмитра Валерійовича – задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Зайцеву Дмитру Валерійовичу, Литвинюку Сергію Олександровичу, Слободяну Борису Костянтиновичу, Мидвецькому Олегу Віталійовичу, Чернову Андрію Вячеславовичу, слідчим Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області Рябцеву І.В., Бойку В.О., Козловському В.В., Фасовій О.В., Дацкову А.А., Сивоплясу Ю.Ю., Слободянюку О.В., Мартинюк К.В., Стеценко А.В., на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ – 09804119), що розташований за адресою: вул. Артема, 30, м. Харкiв, що містять інформацію про здійснені фінансові операції по рахункам, відкритим на ім`я ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ – 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка 54/99), банківських рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2014 із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, виду та місця здійснення фінансових операції, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день з відкриттям даних про контрагентів (їх номерів та реквізитів рахунків).

В іншій частині клопотання – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 83645569
Наступний документ : 83645600