Постанова № 8364227, 11.02.2009, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№4-a-110/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

11 лютого 2009 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Сорока К.М., розглянувши подання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Полтавській області капітана міліції Павленко - ОСОБА_1В про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09230070, яка порушена за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ „Анга", - з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Невстановлені особи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, без мети ведення комерційної діяльності, використовуючи втрачений паспорт громадянина України серії ЕЕ № 208285, виданий 15.02.2000 року Алуштинським MB ГУМВС в АР Крим на ім"я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом підробки документів, внесли зміни до статутних документів ТОВ „Анга" з юридичною адресою: ОСОБА_3, АДРЕСА_1, здійснивши перереєстрацію вказаного підприємства на ім'я ОСОБА_2 згідно рішення № 15851050003004167 від 10.04.2008 року виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. При цьому ОСОБА_2 заперечує факт перереєстрації ТОВ , Анга" на своє ім'я та здійснення будь-якої підприємницької діяльності.

В подальшому дані невстановлені особи, отримавши на розрахунковий рахунок ТОВ „Анга" в Кременчуцькій філії АБ „Полтава-банк" кошти в сумі 300 000 грн. з рахунків інших підприємств ОСОБА_3, незаконно отримували їх, шляхом зняття готівки у зазначеній банківській установі, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Засновником ТОВ «Анга» є ОСОБА_2, директором ОСОБА_4. ОСОБА_2 заперечує факт того, що він є засновником ТОВ «Анга», надання оригіналів та копій своїх документів для здіснення реєстрації його засновником вказаного підприємства, оскільки втратив свій паспорт в 2007 році, та 02.08.2007 року Куйбишевським РВ УМВС України в Запорізькій області йому був виданий новий паспорт замість втраченого.

ТОВ «Анга» зареєстровано за адресою: ОСОБА_3, АДРЕСА_2, але фактичною адресою знаходження підприємства та документів його фінансово-господарської діяльності є: м.Кременчук, вул. 1905 року, 27. Згідно рапорту працівників УБОЗ ГУМВС в області, встановлено, що документи та поточні рахунки ТОВ «Анга» та інших підприємств, використовуються для переведення безготівкових коштів на рахунку, відкритому в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-банк», у готівку для підприємств Полтавської області за винагороду. При цьому, отримання готівки в касі зазначеної банківської установи здійснюється незаконно особами, які не мають на це права, за попередньою домовленістю з працівниками відділення, які здійснюють підроблення документів на отримання готівки.

З метою забезпечення подальшого розслідування кримінальної справи та встановлення істини слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Кременчуцької філії АБ «Полтава-банк» за адресою: м.Кременчук Полтавській області, вул. Жовтнева, 11.

Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги, що у слідства є достатні підстави вважати, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ „Анга" (25155519), перерахування коштів та зняття готівки, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі речі та цінності здобуті злочинним шляхом, зокрема паспорт ОСОБА_2, документи зі зразками печатки ТОВ „Анга" та підписами його посадових осіб, можуть знаходитись в приміщеннях Кременчуцької філії АБ «Полтава-банк» (МФО 331423) за адресою: м.Кременчук Полтавській області, вул. Жовтнева, 11., а також для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення подання. Керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Кременчуцької філії АБ «Полтава-банк» (МФО 331423) за адресою: м.Кременчук Полтавській області, вул. Жовтнева, 11.