Ухвала суду № 83640649, 13.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5119/19

ун. № 759/14743/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Грень О.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»,

В С Т А Н О В И В :

13.08.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М. в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018100100000105 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ДП "ЛД-Україна" (код ЄДРПОУ 31093996) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), за період з 01.01.2017 по 09.08.2019, а саме: заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів; даних про рух грошових коштів та рахунків ДП "ЛД-Україна" (код ЄДРПОУ 31093996), протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси по рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ "ДК "Базис" (код 34620099)ухилились від сплати податку на прибуток за 2016 рік на загальну суму 4 289 255 грн. шляхом відображення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством, яке має ознаки "фіктивності" ТОВ "Інвестиційна компанія "ПІН" (код 39599711), щодо придбання цінних паперів, що підтверджено актом перевірки №393/26-15-14-01-05/34620099 від 06.06.2018. Крім того встановлено, що уповноваженою особою від ТОВ "Інвестиційна компанія "ПІН" виступало ТОВ "Донброкфінанс" (код 38846114), емітентом цінних паперів виступало ТОВ "Компанія з управління активами "ІФК" (код 33743672, ПЗНВІФ "Аргос"), депозитарна установа ТОВ "ІК "Добрий капітал" (код 33948171), ТОВ "Укрекобудінвест" (код 34355660).

Також встановлено, що невстановлені особи, в період 2017-2019 роки створили/придбали ряд підприємств, серед яких ТОВ «Аксор Груп» (код 38968386), ПП «Діколь» (код 36940162), ТОВ «Санті-Ресурс» (код 39716534), ТОВ «Пром-рент» (код 39735138), ТОВ «Каді-Дім» (код 40563704), ТОВ «Арніка 2016» (код 40532058), ТОВ «Ідеа-Юг» (код 40543976), ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452), ТОВ "Лоурінг інвест" (код 40783111), ТОВ «Дисконт» (код 40459764), ТОВ «Транс и Ко» (код 40197029) з метою прикриття незаконної діяльності, а також для надання податкової вигоди третім особам.

Так, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено та допитано як свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року, керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452), який повідомив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Крім того, 15.05.2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «КВК ЛТД», які перебували у володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та було проведено аналіз руху грошових коштів по розрахунковим рахунках ТОВ «КВК ЛТД», та було встановлено отримання безготівкових грошових коштів від ДП "ЛД-Україна".

У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання не підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні. Доказування не може грунтуватись на припущеннях.

Крім того, слідчим не надано доказів звернення до АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» про витребування документів та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.