Ухвала суду № 83639916, 09.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.08.2019
Номер справи
755/9034/19
Номер документу
83639916
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/5745/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, а саме: ТОВ «АБСОЛЮТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39027213), ОСОБА_1 (і.н.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «БЕСТ РАЙС» (код ЄДРПОУ 42059030), ФОП ОСОБА_2 (і.н.н. НОМЕР_2 ), ПП «БК «БІЛДІНГ 2007» (код ЄДРПОУ 35181284), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 . (код НОМЕР_10 ), ТОВ «ЗАПОРОЖІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПРОУ 40933609), ОСОБА_11 (і.н.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (і.н . н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), ПП «ЛАКРУА» (код ЄДРПОУ 40991833), ПП «МАКСФОРТ» (код ЄДРПОУ 40907474), ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_17 ), ТОВ «ФРІДМАН ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 38919145), ПП «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ХОРОЛ-ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36603007), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ПП «Кампус плюс» (код ЄДРПОУ 24388256), ОСОБА_21 (код НОМЕР_21 ), ПП «Оптима-Ресурс» (код ЄДРПОУ 35107478), ОСОБА_22 (код НОМЕР_22 ), ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ПРОФЕШЕНЕЛ» (код ЄДРПОУ 41375214), ОСОБА_23 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_24 ).

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БЕСТ РАЙС» (код 42059030) щодо купівлі у ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) приміщення відділення банку за адресою: нежилий будинок загальною площею 2119,4 кв .м за адресою АДРЕСА_1 в адресу ТОВ «БЕСТ РАЙС» (код 42059030).

Таким чином, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо купівлі ТОВ «БЕСТ РАЙС» (код 42059030) приміщення відділення банку у ПАТ «ФОРУМ БАНК» (код 21574573). Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Поряд з цим, вимога слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованою матеріалами клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Горчинському Андрію Сергійовичу, слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні та оперативним працівникам четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, що будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БЕСТ РАЙС» (код 42059030) стосовно купівлі ТОВ «БЕСТ РАЙС» у ПАТ «ФОРУМ БАНК» (код 21574573) (код 42059030) приміщення відділення банку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: звіт з незалежної оцінки; висновок незалежної оцінки; акт оцінки майна; сертифікація; основні факти та висновки незалежної оцінки; паспорт відкритих торгів; кредитні договори; заяви про участь у відкритих торгах (аукціоні); правовстановлюючі документи; техпаспорт об`єкта нерухомого майна; виписки з Державного реєстру майнових прав на нерухомість; інформаційна виписка БТІ; довідка про кількість зареєстрованих власників; копії документів (паспорта) покупців; ідентифікаційні коди покупців; договори купівлі-продажу; свідоцтво про право власності; договір міни; рішення суду, яким визнано право власності; договір на проведення оцінки майна; сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; довіреність; договори; фотографічні зображення майна, що було продано; заява організатору аукціону; протоколи проведення аукціону; правовстановлюючі документи; паспорт і податковий код власника-фізичної особи або офіційні папери про реєстрацію власника-юридичної особи; документацію на земельну ділянку; інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно; інші документи, які стосуються продажу основних засобів - приміщень відділень банку, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/9034/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткач Ю.О.

Копія - ТОВ «БЕСТ РАЙС» .

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Попередній документ : 83639913
Наступний документ : 83639918