Ухвала суду № 83639616, 08.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26428/18

Провадження №1-кс/752/7908/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Мечкала С.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100020003730 від 25.04.2018 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Тімковим О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Мельничук В.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Мечкала С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії "Розрахунковий центр "АТ КБ "Приватбанк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12018100020003730 від 25.04.2018 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Мечкало С.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100020003730 від 25.004.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Мечкало С.О. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Філії "Розрахунковий центр "АТ КБ "Приватбанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 1201810002003730 від 25.04.2018 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Мечкало С.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії "Розрахунковий центр "АТ КБ "Приватбанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100020003730 від 25.04.2018 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Мечкала С.В., погоджене пркоурором відділу прокуратури м. Києва Мельничук В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12018100020003730 від 25.04.2018 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Мечкало С.В. слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії "Розрахунковий центр "АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649, ЄДРПОУ 14360570) щодо клієнта банку ТОВ "Агора Трейд Груп" (ЄДРПОУ 42690024), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнту банку - ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) по банківських рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024), за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеним СПД за період з моменту відкриття банківських рахунків ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649 код ЄДРПОУ 14360570) банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024);

- документів щодо придбання ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) і видачі Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649 код ЄДРПОУ 14360570) чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня) та всіх інших без виключення рахунках ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) в національній та іноземній валютах, відкритих в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649 код ЄДРПОУ 14360570), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичних справ ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024);

- договорів, укладених ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) купувало, обмінювали іноземну валюту, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень ТОВ «Агора Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42690024) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Філії "Розрахунковий центр "АТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649, ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, пр. Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100020003730 від 25.04.2018 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Мечкало С.В., та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/26428/18

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя