Ухвала суду № 83639102, 14.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10260/19

Провадження № 1-кс/712/5922/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42012250010000027 від 29 грудня 2012 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

2 серпня 2019 року до суду звернулася слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області Дейнеженко О.О. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012250010000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м.Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_1 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 . Б. АДРЕСА_2 , 55, торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_1 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк» було укладено ряд кредитних договорів № 895/08-33 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1-09/11-13 від 21.08.2009.

У забезпечення виконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено іпотечні договори,згідно який ПП «Бізнес Гранд» передав в іпотеку Пат «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та магазин за адресою: АДРЕСА_1 36.

31.12.2012 р. слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про накладання арешту на майно ПП «Бізнес-Гранд», а саме:

-Торгівельний комплекс А-2, А’-2 (9 145,2 м.кв.), дахова котельня В (51,7 м.кв.), огорожа, 1-3,4; замощення, І, ІІ, трансформаторна «Г» за адресою АДРЕСА_3 ;

-нежитлові приміщення 1-го поверху з №1 до № 8, № І літ.А-5 (130,9 м.кв.) за адресою АДРЕСА_1 ;

-нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, № І) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІV, б-І, б'-І загальною площею 1662,8 м.кв. за адресою АДРЕСА_2 ;

-нежитлові приміщення компресорну літ. «Р» (11,2 м.кв.), котельню «П», «п» (55,4 м.кв.), гараж з побутовими приміщеннями «М-2», «м» (189,2 м.кв.), прохідну «В» (12,4м.кв.), гараж-зарядочну «Г» (168,9 м.кв.), склад «А-І», контору «А’-І» (973,7 м.кв.), навіс «К», склад сарай «Е» (135,8 м.кв.), огорожу №1-4, замощення №І, ІІ, склад-сарай «И» (65,4 м.кв.) за адресою АДРЕСА_2 .

28 лютого 2014 року між ПП «Бізнес-Гранд» в особі засновника ОСОБА_2 та ПАТ «УкрСоцбанк» в особі Голови правління Павла ОСОБА_3 був укладений Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов Меморандуму, кредитро-інвестиційним комітетом ПАТ «Укрсоцбанк» прийнято рішення про врегулювання конфліктної ситуації шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ «УкрСоцбанк» набуває у власність рухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , а ПП «Бізнес-Гранд» (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресами АДРЕСА_4 Черкаси АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 . Юридична схема виконання Меморандуму була покладена ТОВ «Юридична компанія « ОСОБА_4 , Боярчуков та партнери». В наслідок чого 17.04.2014 року був укладений Меморандум від 17.04.2014 року.

На виконання Меморандуму ПАТ «УкрСоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» було здійснено ряд юридичних дій, в наслідок чого було були укладені наступні угоди:

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 4-25.1-09/11-13 від 08.09.2009 р.

- Договор від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 2-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 3-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна № Дз 5-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 29.09.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014 р. про розірвання Договору застави майна № Дз 6-895/08-070 від 15.08.2005 р.

- Договір від 05.06.2014 про внесення змін до Договору застави майна № Дз 7-895/08-070 від 16.06.2005, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПП «Бізнес-Гранд» (зі змінами та доповненнями) в частині зміни Заставодавця з ПП «Бізнес Гранд» на ТОВ «Укрлідербуд»;

- Договір від 05.16.2014р. про розірвання Договору застави майна №Дз 7-895/08-070 від 15.08.2005р.

- Договір міни від 15.06.2014р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., за реєстровим номером 1255.

Протягом 2014-2016 років були укладені угоди (що не визнані недійсними в судовому порядку) в наслідок чого станом на сучасний момент нерухоме майно належить наступним власникам:

№ п\пМайноВласник1нежитлові приміщення (прим.з № 1 по № 8, № 10, з № 12 по № 15, з № 25 по № 65 та прим. підвалу з № 1 по № 16, № І) , Б-І,Б-ІV,б-І,б'-І, загальною площею 1662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;ОСОБА_2 2нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;ОСОБА_2 3прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад та контора, А"-І","А-І" (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-3, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_2 4нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_5 ;ОСОБА_2 5торгівельний комплекс , А-2,А'-2 (9145.2м.кв.), дахова котельня , В, огорожа № 1-3, замощення № І, № ІІ, трансформаторна підстанція , Г за адресою АДРЕСА_1 55/1ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"6нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 7земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 8земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_2 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»9земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_3 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»1земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 1земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_5 ; ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»1земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_6 . ТОВ «ФУДПЛЕНЕТ»

В 2016 році в зв`язку із зміною засновників ПАТ «УкрСоцбанк» вчиняє дії по визнанню укладених угод недійсними. ПАТ «Альфа-Банк», як новий власник ПАТ «УкрСоцбанк» вчиняє дії направлені на заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_2 та іншим добросовісним власникам майна.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси Орленко В.В. у справі № 712/4599/17 накладено арешт на наступне майно:

- нежитлове приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №І ) літери інвентарної справи Б-І, Б-ІУ, 6-І, б-І загальною площею 1662, 8 м. кв. розташовані за адресою АДРЕСА_2 ,

- нежитлові приміщення компресорна літ. Р (11,2 м. кв.), котельня літ П, п (55,4 м. кв.), гараж з побутовими приміщеннями літ. М-2, м (189,2 м. кв.), прохідна літ. В (12,4 м. кв.), гараж-зарядочна літ. Г (168, 9 м. кв.), склад літ. А-І, контора літ. А-І (973,7 м. кв.), навіс літ. К, склад сарай літ. Е (135,8 м. кв.), огорожа №1-4, замощення № І, ІІ, склад-сарай літ. И (65, 4 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- торгівельний комплекс літ. А-2, А-2, загальною площею 8966, 1 кв. м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв. м., огорожу № 1-3,4; замощення № І, ІІ, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення 1-поверху з № 1 до № 8, № І літ. А-5 (130, 9 м. кв.), що розташовані за адресою АДРЕСА_5 ;

- земельну ділянку площею 0,6725 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_1 ;

- земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_2 ;

- земельну ділянку площею 0,0092 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_3 ;

- земельну ділянку площею 0,0207 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_4 ;

- земельну ділянку площею 0,2937 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_5 ;

- земельну ділянку площею 0,2044 га за адресою АДРЕСА_3 , кадастровий номер НОМЕР_6 .

Крім того, стосовно об`єкту нерухомого майн (приміщення) за адресою АДРЕСА_3 в Державному реєстрі речових прав існує відображення невірної інформації.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012 року посвідченого приватним нотаріусом Довгань О.Я. фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 придбали у спільну часткову власність нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_6 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. (Реєстраційний номер майна 37099164). В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкту - 1412083171101.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 листопада 2011 року у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ПП «Бізнес-Гранд» про визнання права власності на предмет іпотеки, за ПАТ «Укрсоцбанк» було визнано право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 було зареєстровано 11.04.2013 року за ПАТ «УкрСоцбанк». Реєстраційний номер об`єкту – 39109571101. У площу торгівельного комплексу 9145.2 кв.м. входить безпосередньо і приміщення торгівельного комплексу офіс №1.

Права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_6 за адресою АДРЕСА_3 площею 165,6 м.кв. оспорювалися АТ «УкрСоцбанк» в судовому порядку при розгляді справи №711/2178/17. Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04 червня 2018 року та постанову апеляційного суду Черкаської області від 17 вересня 2018 року у позові АТ «УкрСоцбанк» про витребування майна з чужого незаконного володіння відмовлено та визнання відсутнім у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 права власності на нежитлові приміщення торгівельного комплексу №1 загальною площею 165 кв. м. Черкаси, АДРЕСА_7 1 відмовлено. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 червня 2019 року у вищезазначені рішення залишив без змін. Однак жодних змін в Державний реєстр речових прав стосовно об`єкту торгівельний комплекс площею 9145.2 кв.м. (літ. , А-2, А'-2), дахова котельня(літ. В) огорожа (№1-3), замощення, І,ІІ, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту – НОМЕР_7 ) АТ «УкрСоцбанк» не здійснив.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій кредитних договорів укладених між ПП «Бізнес Гранд», договори іпотеки укладені на майно ПП «Бізнес Гранд», виписки по кредитним рахункам, кредитна справа ПП «Бізнес Гранд».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 29 грудня 2012 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України, відповідно до яких 29.12.2012 до прокуратури м.Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_1 , а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «Бізнес-Гранд» (м.Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулися до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який є засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 , 55, торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_5 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчим не обґрунтовано, яке доказове значення матиме отримання тимчасового доступу до кредитних договорів, що зазначені у клопотанні, враховуючи фабулу кримінального провадження.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О. – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько