Ухвала суду № 83636981, 08.08.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5573/19

Провадження №1-кс/751/2426/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні – слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції Петрикей А.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні – слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції Петрикей А.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ (з одночасним вилученням) до речей і оригіналів документів, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Філії «Волинське Головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 303440) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Відpодження, 1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30: юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ «Волиньвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 39497340) та роздруківки руху коштів його рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, залишку коштів на кінець дня, тощо), починаючи з 01.01.2018 року по 06.08.2019; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «Волиньвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 39497340); всієї наявної інформації, починаючи з 20.11.2014 (дати відкриття рахунків) по 06.08.2019, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ «Волиньвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 39497340), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу. За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов`язати Філію «Волинське Головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 303440) надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270000000371 від 04.07.2019, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами (членами тендерного комітету) КНП «Менська центральна районна лікарня» Менської районної ради в інтересах третіх осіб під час проведення закупівлі через систему електронних закупівель (UA-2019-05-27-000606-c ДК 021:2015-09110000-3 «Тверде паливо») вугілля кам`яного марки ДГ у кількості 60 тонн за ціновою пропозицією у сумі 144000,00 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні Філії «Волинське Головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 303440, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Відpодження, 1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), знаходяться документи, в котрих міститься інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Волиньвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 39497340), у слідчого винкли необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії «Волинське Головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 303440) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Відpодження, 1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні – слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції Петрикей А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Петрикею Артему Олександровичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Лазаренко Оксані Вікторівні, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Корінь Юлії Леонідівні, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Стрижаку Ігорю Олеговичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бондаренку Василю Михайловичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гризі Роману Михайловичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Тимофєєву Артему Олександровичу право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії «Волинське Головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 303440) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Відpодження, 1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Волиньвуглезбагачення» код ЄДРПОУ 39497340 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, залишку коштів на кінець дня, тощо), за період з 01.01.2018 року по 06.08.2019 рік.

Надати слідчим у провадженні право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити копії) документів, які перебувають у володінні Філії «Волинське Головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 303440) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Відpодження, 1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ «Волиньвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 39497340);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «Волиньвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 39497340);

- всієї наявної інформації, починаючи з 20.11.2014 року (дати відкриття рахунків) по 06.08.2019 рік, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ «Волиньвуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 39497340), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз