Ухвала суду № 83636054, 07.08.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/511/19

1-кс/569/6729/19

07 серпня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Денисюка П.Д.,

секретаря судового засідання Таргоні І.М.,

слідчого Скворцова В.О.,

прокурора Станкевича О.К.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Скворцова В.О. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не судимого (паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 09.01.2008 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, закордонний паспорт НОМЕР_2 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.ч.1, 4 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Скворцов В.О. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.ч.1, 4 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України без участі сторони захисту, відповідно до ч.6 ст.193 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

З клопотання вбачається, що 11.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_2 , за адресою: м. Рівне, вул . Пересопницька, 146, каб. №2, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, до якого внесено неправдиві відомості, про його співзасновника ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_3 , про внесення ним частки у розмірі 40000 грн. у вигляді майнового внеску, що формується за рахунок земельних ділянок ТОВ «Прод Майстер», з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також з підробленим підписом від імені ОСОБА_3 та відтиском печатки ТОВ «Прод Майстер»; статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», до якого внесено неправдиві відомості про те, що учасниками товариства є ТОВ «Прод Майстер», статутний капітал товариства складається із частки ТОВ «Прод Майстер» у розмірі 40000 грн., у вигляді майнового внеску за рахунок земельних ділянок, з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер»; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2018, до якої внесено неправдиві відомості про його співзасновника ТОВ «Прод Майстер та розмір частки статутного капіталу у розмірі 40000 грн.

Після чого, на підставі вказаних документів державним реєстратором Ютовцем О.Ф. проведено державну реєстрацію ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), засновниками якого визначено ОСОБА_1 та ТОВ «Прод Майстер».

Крім цього, ОСОБА_1 , в порушення вимог ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 56, 57, 62 Господарського кодексу України, п. 3 ст. 8, ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: незаконного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер», без мети в подальшому здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах, а також не маючи на меті одержання прибутку, за наступних обставин.

11.12.2017, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності, діючи з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер», подав державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_2 , завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне», зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2017.

Відповідно до поданих ОСОБА_1 підроблених документів, державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_2 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне», ідентифікаційний код юридичної особи 41801707, за місцезнаходженням юридичної особи: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Гагаріна, будинок, 39, з номером запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 608 102 0000 013884.

12.12.2017, ОСОБА_1 , шляхом незаконних операцій, використовуючи новостворений суб`єкт господарювання ТОВ «Прод Майстер Рівне», перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_4 , за адресою: м . Рівне, вул. Дорошенка, 2, подав державному реєстратору Крохуну В.І., завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_22 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Крохуну В.І. заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , акт №1 прийому - передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_1 .

В подальшому, 27.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519), ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_9 , подав державному реєстратору Власенку В.І. завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_23, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку, з кадастровим номером НОМЕР_13 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, з метою досягнення злочинного плану та остаточного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, видав та підписав акт №1 прийому - передачі нерухомого майна від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер Рівне», в особі директора ОСОБА_1 передає ОСОБА_1 , земельні ділянки, з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 .

27.12.2017, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Власенку В.І., заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку з кадастровим номером: НОМЕР_13 та акт №1 прийому - передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_1 , земельні ділянки, з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 на підставі, яких державним реєстратором Власенком В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: НОМЕР_13 до ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 , шляхом вчинення правочинів, з використанням підроблених документів, використовуючи новостворений суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), заволодів майном ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_24, вартістю 749 017, 03 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_4 , вартістю 471 542, 74 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_5 , вартістю 2 507 626, 15 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_6 , вартістю 6 229 543, 01 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_7 , вартістю 1 677 656, 41 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_8 , вартістю 1 540 009, 54 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_9 , вартістю 2 258 226, 38 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_13 , вартістю 4 245 247, 54 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, загальною вартістю 19 678 868,8 грн., чим заподіяв ТОВ «Прод Майстер» велику матеріальну шкоду.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), підробив підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника», в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_8 .

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме:

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №06/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10013179 на земельну ділянку РННМ 87383156101 кадастровий номер НОМЕР_4 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769654 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_4 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №02/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 47780756101 кадастровий номер НОМЕР_5 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768356 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_5 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №03/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9971231 на земельну ділянку РННМ 87524856101 кадастровий номер НОМЕР_6 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768711 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_6 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №04/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку №10014111 на земельну ділянку РННМ 49911956101 кадастровий номер НОМЕР_7 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769023 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_7 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №05/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9996024 на земельну ділянку РННМ 50099156101 кадастровий номер НОМЕР_8 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000 НОМЕР_16 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №01/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9990937 на земельну ділянку РННМ 47904456101 кадастровий номер НОМЕР_9 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25770265 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_9 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №07/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 118337356101 кадастровий номер НОМЕР_3 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769966 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_3 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

Після чого, на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Крохуну В.І. завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», (земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_23, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім цього, 27.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) ОСОБА_5 , за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 22Б, офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про обтяження № 18731990 на земельну ділянку РННМ 168344856101, кадастровий номер НОМЕР_13 , у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку з кадастровими номерами: НОМЕР_13 .

В подальшому ОСОБА_1 , подав державному реєстратору ОСОБА_5 , завідомо підроблені: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», (земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_23, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 ) на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_13 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім цього, 12.12.2017, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), протиправно, використовуючи підроблені документи та печатки, заволодів майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) за наступних обставин.

Також, 11.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_2 , за адресою м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, подав йому завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», протокол установчих зборів засновників №1 від 08.10.2017, відповідно яких на підставі заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2018, державним реєстратором Ютовцем О.Ф., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), засновниками якого визначено ОСОБА_1 та ТОВ «Прод Майстер».

12.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме:

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №06/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10013179 на земельну ділянку РННМ 87383156101 кадастровий номер НОМЕР_4 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769654 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_4 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №02/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 47780756101 кадастровий номер НОМЕР_5 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768356 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000 НОМЕР_17 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №03/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9971231 на земельну ділянку РННМ 87524856101 кадастровий номер НОМЕР_6 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768711 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_6 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №04/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку №10014111 на земельну ділянку РННМ 49911956101 кадастровий номер НОМЕР_7 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769023 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_7 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №05/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9996024 на земельну ділянку РННМ 50099156101 кадастровий номер НОМЕР_8 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_8 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист -повідомлення від 11.12.2017 №01/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9990937 на земельну ділянку РННМ 47904456101 кадастровий номер НОМЕР_9 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25770265 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_9 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №07/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 118337356101 кадастровий номер НОМЕР_3 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769966 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: НОМЕР_3 , в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

Після чого, на підставі вказаних листів - повідомлень, державним реєстратором Крохуном В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Крохуну В.І. завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: НОМЕР_10 : НОМЕР_11 :0555, НОМЕР_10 : НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Продовжуючи злочинну діяльність, з метою досягнення злочинного плану та остаточного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та час, видав та підписав акт №1 прийому - передачі нерухомого майна від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер Рівне» в особі директора ОСОБА_1 передає ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

12.12.2017, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Крохуну В.І. заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , акт №1 прийому - передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_1 .

Крім цього, 27.12.2017, ОСОБА_1 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) ОСОБА_5 , за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, АДРЕСА_6 , офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17 на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровими номерами: НОМЕР_13 .

В подальшому, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Власенку В.І. завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_23, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 на підставі яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_13 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, з метою досягнення злочинного плану та остаточного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, ОСОБА_1 видав та підписав акт №1 прийому - передачі нерухомого майна від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер Рівне» в особі директора ОСОБА_1 передає ОСОБА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 .

27.12.2017, ОСОБА_1 , подав державному реєстратору Власенку В.І., заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку з кадастровим номером: НОМЕР_13 та акт №1 прийому - передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_1 земельні ділянки з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 на підставі, яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: НОМЕР_13 до ОСОБА_1 .

Таким чином, в ході здійснення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_1 , заволодів майном ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_3 , вартістю 749 017, 03 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_4 , вартістю 471 542, 74 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_5 , вартістю 2 507 626, 15 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_6 , вартістю 6 229 543, 01 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_7 , вартістю 1 677 656, 41 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_8 , вартістю 1 540 009, 54 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_9 , вартістю 2 258 226, 38 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, земельною ділянкою, з кадастровим номером: НОМЕР_13 , вартістю 4 245 247, 54 грн. станом на 11.09.2017, відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, загальною вартістю 19 678 868,8 грн., чим заподіяв ТОВ «Прод Майстер» майнову шкоду на вказану суму.

22.02.2018 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 за №12018180000000229, 05.03.2018 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 за №12018180000000313, 06.03.2018 до кримінального провадження №12018180000000229 було приєднано провадження №12018180000000313, 28.09.2018 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 за №12018180000000523, 29.10.2018 до кримінального провадження №12018180000000229 було приєднано провадження №12018180000000523, 22.10.2018 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 за №32018180000000057, 06.11.2018 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 за №32018180000000060, 13.12.2018 до кримінального провадження №12018180000000229 було приєднано провадження №32018180000000057 та №32018180000000060, 14.12.2018 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 за №12018180000000595, 14.12.2018 до кримінального провадження № 12018180000000229 було приєднано провадження №12018180000000595.

20 грудня 2018 року слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області Скворцовим В.О., за погодженням із прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., для матері ОСОБА_1 - ОСОБА_6 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, також, того ж дня, повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень та повістка про виклик останнього для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного на 26.12.2018, були відправлені для вручення рекомендованим листом, однак останній на виклик не з`явився.

Також, 28.12.2018 письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень, вручено його захиснику Меркулову С .А.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_1 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_3 від 27.02.2018; Протоколами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ВФ «Україна» від 08.10.2018, ПрАТ «Київстар» від 08.10.2018, а саме: трафіків мобільних терміналів користувачів 19 абонентських номерів;

-Довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області №2699/18/03-2018 від 09.11.2018; Протоколами допиту свідка ОСОБА_4 від 02.07.2018 та від 10.08.2018, Протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 03.07.2018; Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2018; Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.09.2108; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23.08.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Чумак Т.В. від 05.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Чумак Т.В. № 212-01-16 від 01.09.2018; Листом Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області №9185/201/01-18 від 20.08.2018; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ Центру надання адміністративних послуг у місті Рівне від 05.04.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом ТОВ «Прод Майстер» від 16.03.2018 та додатками до нього; Договором купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: НОМЕР_25 від 21.12.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_10 ; Договором купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: НОМЕР_9 від 21.12.2017 укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_8 ; Листом ДП «» Національні інформаційні системи»; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Акцент Банк» від 18.10.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів Міністерстава юстиції України від 28.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_2 від 10.08.2018; Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_4 від 27.07.2018; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Укртелеком» від 20.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Протоколом тимчасового доступу до матеріалів судової справи №918/370/18 Господарського суду Рівненської області від 16.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу; Листом ТОВ «Прод Майстер» що підверджує відсутність подання листів повідомлень державному реєстратору Крохуну В.І.; Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-304/18 від 07.12.2018; Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-279/18 від 09.11.2018; Витягами із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, з кадастровими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , наданих ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, станом на 11.09.2017; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 3 ст. 206-2 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_1 , може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п.1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_1 , з метою уникнення відповідальності. не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, так як в ході досудового розслідування, він неодноразово на виклики до слідчого не з`являвся мотивуючи тим, що за місцем проживання до нього рекомендовані листи не надходять. Крім того, відповідно до інформації із Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 14.12.2018 о 23:59:41 автомобілем марки «BMW» н.з. НОМЕР_20 покинув територію України через пункт пропуску «Угринів»

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п.2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час не встановлено, що підтверджується його повідомленням до правоохоронних органів про ніби то, зникнення оригіналів документів, що свідчать про вчинені ним злочини, з метою уникнення відповідальності.

3)незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_1 , під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.

4)вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним, зважаючи на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчинення ряду злочинів та протягом 2017 - 2018 років, систематично вчиняв злочини, з метою заволодінням майном, яке в подальшому реалізовував на власний розсуд, що свідчить про те, що він буде продовжувати вчиняти протиправні дії, з метою власного збагачення.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.

03.04.2019 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді - тримання під вартою.

27.12.2018, на підставі ст. 281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_1 , оголошено в розшук.

05.08.2019, на підставі ст. 281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_1 , оголошено в міжнародний розшук.

Покликаючись на наведене, положення ч.6 ст. 193 КПК України, а також, для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий та прокурор просили клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Надані стороною обвинувачення докази, вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих злочинів.

20 грудня 2018 року слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області Скворцовим В.О., за погодженням із прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., для матері ОСОБА_1 - ОСОБА_6 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, також, того ж дня, повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень та повістка про виклик останнього для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного на 26.12.2018, були відправлені для вручення рекомендованим листом, однак останній на виклик не з`явився.

Також, 28.12.2018 письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень, вручено його захиснику Меркулову С.А.

Згідно із витягом наданим Адміністрацією Дердприкордонслужби від 13 червня 2019 року 14 грудня 2018 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 перетнув пункт пропуску Угринів.

03 квітня 2019 року слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді - тримання під вартою.

З урахуванням викладеного, слідчим та прокурором у клопотанні та під час його розгляду доведено існування ризиків передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

За правилами ч.6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

05 серпня 2019, відповідно до постанови слідчого за погодженням з прокурором Кулаковського А.О. оголошено в міжнародний розшук, що дає підстави для розгляду клопотання про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу тримання під за його відсутності.

За наявності обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_1 інкримінованих злочинів, доведених прокурором підстав про існування ризиків передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також, що останній оголошений у міжнародний розшук, є доцільним обрати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.176-178,183,193-194,196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.ч.1, 4 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України запобіжний захід тримання під вартою.

Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя