Ухвала суду № 83634640, 14.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.08.2019 Справа № 554/2583/19

Провадження № 1кс/554/11998/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

14 серпня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Геращенка Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного 08.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019170000000002, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 201 та ч. 1 ст. 263 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів кримінального провадження, мешканці Полтавської області вчиняють дії направлені на організацію каналу контрабандного постачання через митний кордон України на територію Російської Федерації вогнепальної зброї та боєприпасів, а також здійснюють незаконний продаж зазначених предметів на території Полтавської області.

В хорді досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 13.03.2018, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, без передбаченого законом дозволу придбав, носив та зберігав вогнепальну зброю, а саме: гранату Ф-1 із запалом до неї УЗРГМ-2 та гранату РГД-5 із заполам до неї УЗРГМ-2, та керуючись корисливими мотивами підшуковував покупця на вказані предмети, за ціною 60 доларів США за одну гранату із запалом до неї по міжбанківському курсу на день збуту боєприпасів (27,08 грн. за 1 долар США).

28.02.2019 ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою засобів мобільного зв`язку, досяг попередньої домовленості з ОСОБА_2 (установчі дані особи змінено в порядку передбаченому Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), щодо збуту боєприпасів останньому.

01.03.2019 ОСОБА_1 використовуючи засоби мобільного зв`язку домовився із ОСОБА_2 про продаж останньому 2-ох гранат із запалами до них та повідомив, що грошові кошти необхідно перерахувати на банківську карту, номер якої ОСОБА_1 повідомить ОСОБА_2 коли останній буде знаходитися біля терміналу.

05.03.2019 ОСОБА_2 використовуючи засоби мобільного зв`язку, на прохання ОСОБА_1 проінформував останнього про готовність перерахунку грошових коштів у якості оплати за боєприпаси, на що ОСОБА_1 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, повідомив наступний номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 .

Того ж дня, ОСОБА_2 використовуючи можливості банківського терміналу ПАТ КБ «Полтава Банк» здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 3250 грн. (120 доларів США) на банківську картку вказану ОСОБА_1 та здійснив телефонний дзвінок останньому, під час якого повідомив про перерахування грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою уникнення особистого контакту з ОСОБА_2 , використовуючи послуги поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправку останньому двох корпусів гранати Ф-1 та РГД-5, а також двох запалів до гранати УЗГРМ-2.

Згідно висновку експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України № 53 від 23.04.2019, складеного за результатами проведеної у вказаному кримінальному провадженні судової вибухово-технічної експертизи, надані на дослідження предмети зовні схожі на два корпуса гранати Ф-1 та РГД-5 та два предмета зовні схожі на запал до гранати УЗРГМ-2 являються: двома уніфікованими запалами ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2, гранатою РГД-5 спорядженою в середині та гранатою Ф-1 спорядженою у середині.

Згідно висновку експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України № 67 від 23.05.2019, складеного за результатами проведеної у вказаному кримінальному провадженні судової вибухово-технічної експертизи, граната РГД-5 із запалом УЗРГМ-2 та граната Ф-1 із запалом УЗРГМ-2 за раніше проведеною судовою вибухово-технічною експертизою № 53 від 23.04.2019 придатні до вибуху та відносяться до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів).

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: документальні матеріали щодо реєстрації банківського рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 (із наданням ідентифікуючих власника рахунку документів, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами ПАТ КБ «Приватбанк» тощо) та відомості про рух коштів по даному рахунку, за період часу з 04.03.2019 по теперішній час з розшифруванням:

-ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції

з використанням банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозобоаження, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів тощо;

-ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів) тощо;

-ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю готівки з банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження банкомату, його номеру, а також суми, дати, часу, операції, фотозображення особи що здійснила операцію тощо;

-ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються

в мережі ПАТ КБ «Приватбанк», та які були використані для здійснення операцій по банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин

у даному кримінальному провадженні, а саме: підтвердить факт перерахування грошових коштів ОСОБА_2 ОСОБА_1 на банківську карту, вказану останнім для здійснення оплати за боєприпаси, а також факт зняття даних грошових коштів із вказаного рахунку. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

З урахуванням викладеного, керуючись, ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Потапенку Геннадію Васильовичу, Артеменко Анні Олексіївні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д) з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документальні матеріали щодо реєстрації банківського рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 (із наданням ідентифікуючих власника рахунку документів, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами ПАТ КБ «Приватбанк» тощо)

та відомості про рух коштів по даному рахунку, за період часу з 04.03.2019

по теперішній час з розшифруванням:

-ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції

з використанням банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозобоаження, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів тощо;

-ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації

та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів) тощо;

-ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю готівки з банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою

з номером № НОМЕР_1 , а саме: адреси місцезнаходження банкомату, його номеру, а також суми, дати, часу операції, фотозображення особи що здійснила операцію тощо;

-ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються

в мережі ПАТ КБ «Приватбанк», та які були використані для здійснення операцій

по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою з номером № НОМЕР_1 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

2. Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчим слідчого відділу УСБУ

в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Потапенку Геннадію Васильовичу, Артеменко Анні Олексіївні вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко