Ухвала суду № 83633101, 14.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12570/19

Провадження № 1-кс/592/7136/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірського В.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200000000157 розпочатому 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності

прокуратури Сумської області Мостовим М.В., обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019200000000157 розпочатому 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для суб`єктів господарювання реального сектору економіки зареєстрували на ім`я ОСОБА_1 фіктивні підприємства - ТОВ «Стекос» (код 41848834), ТОВ «Даналія» (код 41916778), ТОВ «Остпром» (код 41917153), на ім`я ОСОБА_2 - ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946), ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), на імя ОСОБА_3 - ТОВ «Лейтед» (код 41702096), ТОВ «Фартур» (код 41730233), ТОВ «Компанія Барком» (код 41730280).

У матеріалах кримінального провадження містяться пояснення громадян: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про те, що вони не мають жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стекос» (код 41848834), ТОВ «Даналія» (код 41916778), ТОВ «Остпром» (код 41917153), ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946), ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), ТОВ «Лейтед» (код 41702096), ТОВ «Фартур» (код 41730233), ТОВ «Компанія Барком» (код 41730280).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Стекос» (код 41848834) та ТОВ «Лейтед» (код 41702096), які згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Документи, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Стекос» (код 41848834) та ТОВ «Лейтед» (код 41702096), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97.

До початку судового засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Стекос» (код 41848834) та ТОВ «Лейтед» (код 41702096), які перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірського В.С. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірському Владиславу Сергійовичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дужому Богдану Ігоровичу старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовому Максиму Вікторовичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до речей і до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Стекос» (код 41848834) та ТОВ «Лейтед» (код 41702096), які перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ-115, пр-т Перемоги, 97, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков