Ухвала суду № 83629301, 13.08.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4326/19

пр.№ 1-кс/464/1968/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Денькович С.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019140310000098 від 19.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.368, ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській обл. Денькович С.Б., в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12019140310000098 від 19.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.368, ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів Благодійної організації «Благодійний фонд «Лінія Добра» (ЄДРПОУ 40380801), які знаходяться в Сокальській районній державній адміністрації Львівської області, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Благодійна організація «Благодійний фонд «Лінія Добра» (ЄДРПОУ 40380801) в період 2016-2017 подала підроблені документи до митних органів Львівської митниці ДФС та Міністерства соціальної політики України при ввезені на митну територію України та проведення митних формальностей з оформлення вантажів як гуманітарна допомога. Також встановлено, що БО «Благодійний фонд «Лінія Добра» використавши реквізити дарувальника без його згоди у вищевказаний період, отримали листи прохання від селищних рад про отримання гуманітарної допомоги, подала до Міністерства соціальної політики України неправдиві відомості про дарувальника та набувачів гуманітарної допомоги з метою визнання ввезених товарів як гуманітарна допомога та здійснила ввезення на митну територію України товари під виглядом гуманітарної допомоги, чим ухилилась від сплати податків на загальну суму 827 927 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно вилучених планів розподілу гуманітарної допомоги наданих БО «Благодійний фонд «Лінія Добра» в Міністерстві соціальної політики України, набувачами допомоги виступали селищні ради Жовківського та Радехівського районів Львівської області. Однак, БО «Благодійний фонд «Лінія Добра» вантаж з гуманітарною допомогою на адресу вищезазначених селищних рад не надано, що підтверджується протоколами допитів голів селищних рад. Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що БО «Благодійний фонд «Лінія Добра» (ЄДРПОУ 40380801) зареєстровано 30.03.2016 за №14081020000001928 Сокальською районною державною адміністрацією Львівської області за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н., с.Гута, вул.Грабовського, 8. На податковому обліку перебуває в ГУ ДФС у Львівській області (Сокальський район). З метою встановлення фактичної діяльності БО «Благодійний фонд «Лінія Добра» (ЄДРПОУ 40380801), достовірності відображення даних при їх реєстрації та господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, повноти, всебічності та об`єктивності досудового слідства, проведення в подальшому почеркознавчих експертиз, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в Сокальській районній державній адміністрації Львівської області, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим, за змістом поданого клопотання, доведено, що документи, які перебувають у володінні (приміщенні) Сокальської районної державної адміністрації Львівської області, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою таких предметів та документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу Степану Богдановичу, або за його дорученням ст.о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Петрику Руслану Степановичу, ст.о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Волосянському Юрію Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів Благодійної організації «Благодійний фонд «Лінія Добра» (ЄДРПОУ 40380801), які знаходяться в Сокальській районній державній адміністрації Львівської області, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Сокальську районну державну адміністрацію Львівської області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Рудаков І.П.