Ухвала суду № 83627577, 01.08.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 01.08.2019

Справа № 334/5578/19

Провадження № 1-кс/334/2769/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Піки А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Фарзаєва В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Фарзаєва В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Головіновою О.Ю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №12017080050002665 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що приблизно о 15.43 год. 15.06.2017 року, невстановлена особа, представившись співробітником «Ощадбанку», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 на загальну суму 10800 грн., перевівши вказані грошові кошти на іншу банківську карту.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в 15.06.2017 року, приблизно о 15:40 годині, йому на його мобільний телефон (м.т. НОМЕР_3) зателефонували з мобільного номеру: НОМЕР_1 . До нього в ході розмови звернувся чоловік, який представився співробітником «Ощадбанку», так він повідомив, що його банківська картка заблокована, при цьому причину не назвав. Після цього співробітник банку повідомив, що на його абонентський номер надійде смс-повідомлення з 4-х значним кодом, яке йому треба продиктувати, що він власно і зробив. В ході даної розмови чоловік попросив, його зачекати доки дані загрузяться і потім повідомив, що ОСОБА_1 на мобільний телефон прийде ще одне смс-повідомлення з 4-значним кодом, який я знову йому повідомив. Також він пояснив, що в ході розмови він повідомив йому номер своєї картки: НОМЕР_2 .

Приблизно о 15:42 ОСОБА_1 на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з його карки на іншу було переведено 10800,00 грн.

Відразу ж після цього він відправився в відділення «Ощадбанку» в якому власне і виявилося, що його обікрали.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г з можливістю вилучення її в філії «Ощадбанк» в м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г з можливістю вилучення її в філії «Ощадбанк» в м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48.

Без надання можливості вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза неможливості встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані для встановлення осіб які вчинили злочин чи для встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Крім надання тимчасового доступу та вилучення документів, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, а саме в філії АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48, оскільки існує реальна загроза підробки та знищення зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні річ перебуває у володінні відповідної особи. Відомості, які перебувають в філії АТ «Ощадбанк», самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Фарзаєва Вадима Алахмедовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48, а саме:

- за ким закріплений картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- про спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 за період з 00:00 15.06.2017 по 08:00 16.06.2017, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 48.

- надати інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 за період з 00:00 15.06.2017 по 08:00 16.06.2017, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області Фарзаєва Вадима Алахмедовича.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 01 вересня 2019 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк