Ухвала суду № 83622338, 14.08.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/5287/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Орчелота А. В. ,при секретарі Петріщевій А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Бабітова Д.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12019050380000185 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що 17 грудня 2018 року та 17 лютого 2019 року близько невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, які він самостійно перерахував на номер банківського рахунку «Райфайзен Банку Аваль» (ЄО №1701 від 20.02.2019 року).

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000185 від 20 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 16 грудня 2018 року на сайті «OLX» знайшов оголошення, про продає автомобілю ВАЗ Lada Granta 2015 року випуску, власник оголошення « ОСОБА_2 ». В оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на цей номер підняла трубку дівчина який представився ОСОБА_2 вона повідомила вартість авто 76 100 грн., але є можливість взяти її в розстрочку, тільки треба внести передоплату в сумі 20% від вартості товару. Для цього ОСОБА_1 , треба приїхати до м. Суми у філію підприємства, але саме підприємство «ВІНАТОВКОМ» код ЄРДПОУ 41208555 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Евгена Коновальця, 31.

Так. 17 грудня 2018 року ОСОБА_1 , приїхав до м. Суми, адреси точної не може сказати, так як пояснив, що ОСОБА_2 в телефонному режимі пояснювала куди їхати. В офісі ОСОБА_1 , зустрівся з дівчиною, котра представилась ОСОБА_2 . Вона запросила ОСОБА_1 , до кабінету та уклали договір купівлі-продажу. Того ж дня разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 пішов до відділення «Приватбанку», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 26, де за допомогою каси вніс на банківський рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 14999 грн., після чого забрав складені документи та відправився додому. Далі з ОСОБА_1 зв`язувався агент з продажу даного автомобіля, та сказав, що прийшов товар а номери на кузові в документах різні, тому будуть шукати для останнього інший автомобіль. Через деякий час, прийшло повідомлення 19 лютого 2019 року, там було вказано, що грошові кошти які ОСОБА_1 вніс як передоплату за автомобіль були зняти як оплата за інформаційні послуги та пошуку автомобіля, але за покупку треба сплатити знову.

Також 15 січня 2019 року ОСОБА_1 , знову на сайті «OLX» знайшов оголошення, про продає автомобілю Lada Langus Lagrus/ Оголошення було опубліковане менеджером ОСОБА_5 де вказаний був номер НОМЕР_3 . ОСОБА_1 , подзвонив, та дізнався, що автомобіль коштує 98500 грн, умови оплати були такі самі як в минулий раз, але на цей раз у м. Харків . 17 січня 2019 року ОСОБА_1 , поїхав до м. Харків та в цей же день склав новий договір купівлі-продажу та через термінал « Приватбанку» за адресою: м. Харків вул. Бучми, 1б двома платежами вніс грошові кошти в сумі 25250 грн. на банківський рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_1 , почав вимагати, щоб автомобіль йому дали в той же день, але ОСОБА_5 сказала, що наступного дня він зможе забрати автомобіль. Наступного дня ОСОБА_1 подзвонив дізнатись за автомобіль, та йому сказали, що автомобіль не заводиться. Тоді останній зрозумів, що його обманули.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №12019050380000185 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019050380000185 від 20 лютого 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Бабітову Д.Ю, ст. лейтенанту Бабічеву О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, ПАТ «Raiffeisen Bank Aval», що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13 серпня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Бабітова Д.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019050380000185 від 20 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Бабітову Д.Ю, ст. лейтенанту Бабічеву О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, ПАТ «Raiffeisen Bank Aval», що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Бабітову Д.Ю, ст. лейтенанту Бабічеву О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, ПАТ «Raiffeisen Bank Aval», що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору Янюк Я.Ю., слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області БабітовуД.Ю.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Бабітова Д.Ю. вручити копію ухвали представнику ПАТ «Райфайзен Банк Аваль».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В.Орчелота