Ухвала суду № 83616393, 12.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41849/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001141 від 26.07.2019, за фактами зловживання владою та службовим становище службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у співучасті із службовими особами правоохоронних органів та іншими невстановленими слідством особами, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 17.09.2013 року директором ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» ОСОБА_1 та директором Відділення «Донецька дирекція ПАТ «БАНК КАМБІО» (далі також - «Банк») ОСОБА_2 укладено кредитний договір №765/01-2013 (далі також - «Кредитний договір»), згідно якого Товариство отримало від Банку кредитні кошти у сумі 50 000 000 грн.

У той же день 17.09.2013 року між TOB «КСК ГРУП» (далі також - «Товариство») і Банком укладено договір іпотеки від 17.09.2013 року (далі також - «Договір іпотеки»), за яким Товариство поручилося за повернення кредиту за вище зазначеним кредитним договором належним йому на праві власності нерухомим майно.

11.09.2014 ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» погашено зобов`язання за кредитним договором №765/01-2013 та за заявою Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 14.09.2014 року внесено запис про зняття обтяження з земельних ділянок Товариства, які були предметом іпотеки.

Наказом Уповноваженої особи ФГВФО №10 від 18.07.2018 затверджено Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018, яким виявлено ознаки нікчемності, передбачені в п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в наступних правочинах: правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору іпотеки від 17.09.2013 посвідчений Клименко С.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, з реєстровим №1512; операції, проведеній 11.09.2014, щодо перерахування ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» (ЄДРПОУ 38033980) грошових коштів в розмірі 50 000 00 грн. з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 з наступним призначенням: «погашение кредита согл-но кредитного договора 765/01-2013 от 17.09.2013г., ход-ва клиента от 20.08.2014, договора залога имуществинних прав».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до до речей і документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів учинення протиправних дій співучасників злочину та ролі службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вчиненні злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні, Сирку Дмитру Васильовичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019000000001141, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код 21708016, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), а саме:

-Постанови Правління НБУ №782 від 04.12.2014, №144 від 27.02.2015;

-Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №140 від 04.12.2014, №46 від 02.03.2015, №900 від 29.03.2018;

-Наказ Уповноваженого фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_4. №109 від 18.07.2018;

-Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018 у ПАТ «КАМБІО БАНК»;

-Листування між МКУА ПАТ «БАНК КАМБІО», Уповноваженим фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» з структурними підрозділами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Комітетом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків з приводу продажу земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

-Звіт про оцінку вартості іпотечного майна згідно Іпотечного договору №1512 від 17.09.2013 між ПАТ «КАМБІО БАНК» та ТОВ «КСК ГРУП»;

-Рішення, протоколи засідань Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків про затвердження пропозицій (пропозиції) МКУА ПАТ «БАНК КАМБІО» щодо реалізації земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

-Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження персонального складу Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків, який діяв у період з 05.10.2018 по 07.08.2019;

-Особову справу та характеристику провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4;

-Рішення прийняті Комітетом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків щодо набуття у власність ПАТ «БАНК КАМБІО» майна (активів) в рахунок погашення заборгованості (шляхом реєстрації права власності відповідно до статті 36 Закону України «Про іпотеку», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

-Рішення прийняті Комітетом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків щодо порядку реалізації актів ПАТ «КАМБІО БАНК», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі І.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк