Ухвала суду № 83616378, 13.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10402/19

Провадження № 1-кс/712/5993/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПересунькоЯ.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Купчин А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42019251010000080 від 17 травня 2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

6 серпня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000080 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Черкаської міської ради зловживаючи владою прийняли рішення «Про призначення управителя багатоквартирних будинків», яким в три рази збільшено вартість тарифів за комунальні послуги, що надаються мешканцям багатоквартирних будинків у місті Черкаси, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виконавчим комітетом Черкаської міської ради 14.12.2018 прийнято рішення № 1176 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси». 13.02.2019 на сайті Черкаської міської ради оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси.

Відповідно до вказаного рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив оголосити конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку в м АДРЕСА_1 Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком та здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу в установленому законодавством порядку.

Для участі у конкурсі подано п`ять організацій: КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», КП «Придніпровська СУБ», КП «Соснівська СУБ», ТОВ «Сантехбудконструкція» та ТОВ «Місто для людей Кременчук». За результатами розгляду конкурсних пропозицій переможцем визначено ТОВ «Сантехбудконструкція».

Таким чином за результатами вказаного вище конкурсу ТОВ «Сантехбудконструкція» отримала повну монополію на утримання багатоквартирних будинків м. Черкаси де не створені ОСББ з загальним розрахунком на утримання 848 будинків близько 320 млн. грн. В подальшому між ТОВ «Сантехбудконструкція» та уповноваженим від виконавчого комітету заступником голови Черкаської міської ради ОСОБА_1 було укладено 846 договори з утримання багатоквартирних будинків в м.Черкаси.

Разом з тим отримано інформацію про те, що посадові особи Черкаської міської ради та Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, які були організаторами проведення конкурсу з визначення управителя з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси, зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ «Сантехбудкострукція», неодноразово змінювали умови конкурсу прописуючи їх під вищевказане товариство з метою його подальшої перемоги, та в свою чергу не сприяли діючим комунальним підприємствам Черкаської міської ради, які здійснювали до цього обслуговування багатоквартирних будинків та мали відповідний досвід та матеріально-технічну базу. Також прийняття зазначеного вище рішення призведе до підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків в два-три рази та стане монополістом з надання послуг з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси.

Тобто, посадові особи Черкаської міської ради зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ «Сантехбудконструкція», прийняли рішення про призначення управителя багатоквартирного будинку в м АДРЕСА_1 Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

В подальшому під час оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручень слідчого було встановлено що квитанції на оплату з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси жителям приходять не на ТОВ «Сантехбудкострукція», а на новостворені суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» (з зазначенням відповідної дільниці) всього встановлено 42 юридичних особи (дільниці) всі зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 директором яких являється ОСОБА_2 (прож. АДРЕСА_3 ), а засновниками ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду по 2500. Під час подальшого аналізу новостворених 42 суб`єктів господарської діяльності з назвою ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» встановлено що останні не є переможцями конкурсу з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси та не є платниками податку на загальній системі. Також в жителів будинків встановлено що послуги протягом червня - липня місяця 2019 року не надаються, а квитанції на оплату прийшли в повному обсязі та на невідоме підприємство.

Виходячи з вище викладеного можна вважати що службові особи ТОВ «Сантехбудкострукція» діючи умисно з метою привласнення грошових коштів в тому числі податку на додану вартість включеного до розрахунків на квадратний метр з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси створили ряд суб`єктів господарської діяльності, які не є платниками податку, для подальшого переведення безготівкових коштів в готівку без надання відповідних послуг, виконання яких покладено на ТОВ «Сантехбудкострукція».

З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю "САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ" (ЄДРПОУ 34726071, юридична адреса: місто Черкаси, вул. Смілянська, 145), так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно ізч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.2 ст.364 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами органів місцевого самоврядування в ході прийняття рішення №550 від 15 травня 2019 року.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, а саме: документи реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ»( код ЄДРПОУ 34726071, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, а саме: документи реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ»(код ЄДРПОУ 34726071, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145) з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34726071, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145).

Строк дії ухвали до 12 вересня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Сільвестр Інну Олегівну, заступника начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Нечипоренка Олександра Петровича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Овчаренка Олександра Валентиновича, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Будєєва Василя Михайловича.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько