Ухвала суду № 83614320, 24.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38681/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Брильової Н.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000700 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065) здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку.

Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовують реквізити ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), контролюють ряд інших СГД з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657), ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892), ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111), ТОВ «РОУМАНОПТ» (код 42616265), ТОВ «КІРІФОРМ» (код 42616857) для документального відображення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів перинних фінансово-господарських документів ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801) по господарським взаємовідносинам з ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), оскільки дані документи будуть використанні в якості об`єктів дослідження під час проведення судової почеркознавчої експертизи та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з`явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні - Котюха І.М. надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчий звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №62019000000000700, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019000000000700 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801, юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 81) по взаємовідносинах з ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589); ТОВ «БОРОШНОМЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТЕВІ» (код 19411533, Київська обл., Кагарлицький район, місто Кагарлик, завулок Складський, будинок 3) по взаємовідносинах з ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), а саме:

- договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладні рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку №281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей та додаткові угоди, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38681/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Котюсі І.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько