Ухвала суду № 83614308, 19.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36359/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Ткаченка К. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 12.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62019100000000262, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Київський облавтодор» АТ ДАК «Автомобільні дороги України», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, уклали договір №01/09/18 «про закупівлю товару за державні кошти» із «Торговий Дім АвтоКраз» предметом якого є 67 одиниць великовантажних автомобілів, що фактично не були поставлені за умовами вищевказаного договору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не зважаючи на те, що річний план підприємства опубліковано було лише 23.11.2018, а процедуру проведено в період з 19.06 по 20.09.2018 та під час проведення процедури були допущені грубі порушення вимог ч. 1 ст. 4, ст. 12, ч. 2 ст. 23 ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем обрано ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (Код ЄДРПОУ: 37468941) та 20.09.2018 укладено Договір № 01/09/18 про закупівлю товару за державні кошти на суму 309 960 000,00 гривень (4 626 268,656716418 гривень - 1 од.).

Пунктом 7.3.4. Договором передбачено розірвання угоди при не здійсненні поставок товару до 20.12.2018, а тому посадові особи ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (Код ЄДРПОУ: 37468941) з метою уникнути відповідальності за невиконання умов Договору уклали додаткову угоду 1 від 15.11.2018 до Договору внесені зміни та строк дії Договору продовжено до 31.12.2019.

Розділом IV «Порядок здійснення оплати» Договору передбачено, що при наявності дозволу головного розпорядника якщо цього вимагає чинне законодавство, має право здійснити попередню оплату до 70% ціни Договору за придбання основних засобів на строк не більше восьми місяців.

Згідно інформації розміщеної на офіційному порталі публічних фінансів України «Edata» встановлено, що в період часу з 26.11 по 19.12.2018 ДП «Київський Облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (Код ЄДРПОУ: 03445665) на рахунки ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (Код ЄДРПОУ: 37468941) здійснено оплату за договором на загальну суму 216 971 959 гривень, однак умов договору посадовцями ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (Код ЄДРПОУ: 37468941) виконані не були, оскільки товар на адресу покупця посталено не було, що підтверджується Листом ПАТ «АвтоКрАЗ» від 03.10.2018 року № 159/1-46 в якому затверджено графік виготовлення та поставки «Комбінованої дорожньої машини з солерозкидальним обладнанням точного дозування виробництва АЕВІ SCHMIDT та поворотним відвалом виробництва АЕВІ SCHMIDT на базі самоскида КрАЗ-65055-05 та вказано що ПАТ «АвтоКрАЗ» зобов`язані поставити всю техніку у кількості 67 од. до червня 2019 року, водночас за грудень 2018 року - 2 од. техніки, на січень 2019 року -8 од. техніки, однак станом на 01.03.2019 року встановити чи дотримались представники ПАТ «АвтоКрАЗ» умов Договору та додаткової угоди (у виготовленні та поставки товару) та чи є на балансі ДП «Київський Облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (Код ЄДРПОУ: 03445665) зазначена техніка не надалось можливим.

Слідчий зазначає, що відомості про стан рахунків, що належать ДП «Київський Облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ: 03445665), ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941) та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПуАТ «КБ» «Акордбанк» (МФО 380634), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «Правекс банк» (МФО 380838), АТ «ОТП банк» (МФО 300528) мають значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення наявності чи відсутності фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) з підприємствами-контрагентами.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати Ткаченку Костянтину Олександровичу , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Смолі Ігору Ігоровичу, Машиці Сергію Петровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Мельник Аллі Валерівні, Равлюку Антону Віталійовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі і у електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

- АТ КБ «Приват Банк» (МФО: 305299, код ЄРДПОУ:14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), юридичних справ ДП «Київський Облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ: 03445665), та ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (ДП «Київський Облавтодор» АТ «ДАК «Автомобільні дороги України) та рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ»), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5) юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22) юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43) юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 9/2) юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6) юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ: 37468941), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_16 , в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36359/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Ткаченку К. О.

Слідчий суддя С.В. Шапутько