Ухвала суду № 83613356, 05.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14060/19

Провадження № 1-кс/752/7747/19

У Х В А Л А

Іменем України

05.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гострика С.Р., погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України Массалатіним В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (МФО банку 300647) за адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 5, літера «А».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Окремі службові особи Державної компанії «Укрспецекспорт», діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Фішер Клаб»

(код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані «Фішер» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2).

Так, заступник генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1 , будучи фактичним власником ресторану «Фішер», управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», надає вказівки підлеглим, а саме директору Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_2 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_3 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані. У свою чергу, родич ОСОБА_1 - ОСОБА_4 , будучи номінальним керівником ресторану «Фішер», підписує зазначені документи зі сторони закладу громадського харчування.

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_5 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Фішер». Після цього,

ОСОБА_4 обготівковані кошти за посередництва громадянина

ОСОБА_7 через водія ОСОБА_1 - ОСОБА_8 передаються йому, ОСОБА_1 , для їх подальшого розподілу між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін.) про нібито надані послуги, ДК «Укрспецекспорт» у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховано близько 10 млн. гривень.

За таких обставин вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють кошти Державної компанії «Укрспецекспорт», у зв`язку з чим в їх діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідки СБ України

№ 2/4/221955нт від 26.07.2019 встановлено, що кошти ДК «Укрспецекспорт», за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Фішер» надходили на наступні розрахункові рахунки, а саме:

- НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (МФО банку 300647), що належить ТОВ «Фішер Клаб 2017»;

- НОМЕР_2 відкритий у філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 321842), що належить ТОВ «Фішер Клаб».

Кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідується по даному кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147).

Відповідно до картки платника податку АІС «Податковий блок» ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) користується банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (МФО банку 300647) за адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 5, літера «А».

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (МФО банку 300647) за адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 5, літера «А».

В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні прокурором документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених прокурором документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Гострик С.Р., Хоменко В.Б., Згіблов С.О . , Василишен Р.В. , Болотін А.Є . , Чопик В.В . , Раїн П.М. , Чухлебов І.В. , Максимович А.М. , Капша І.В. , Шкута А.А. , Туній В.Г .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві Гострику Сергію Романову, слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженню №62019100000000521, а саме Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В . , Раїн П .М. , Чухлебов І.В. , Максимович А.М. , Капша І.В. , Шкута А . А ., Туній В. Г . дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (МФО банку 300647) за адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 5, літера «А» стосовно ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147), а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по теперішній час, відкритого ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по теперішній час грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

-вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2017 по день винесення ухвали.

Посадовим особам ПАТ «Банк «Кліринговий дім» (МФО банку 300647) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя