Ухвала суду № 83613295, 06.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.08.2019
Номер справи
752/13902/19
Номер документу
83613295
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 752/13902/19

Провадження № 1-кс/752/6748/19

У Х В А Л А

Іменем України

06.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12019100000000597 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) за адресою: Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ РЯБОШАПКА, 25, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, сертифікати відповідності, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) з ТОВ "КЛОКВОРК" (код 38114713), за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

В ході оперативної роботи працівниками міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС України отримано інформацію, що на території м. Києва невстановленими особами придбано та зареєстровано низку суб`єктів господарювання, реквізити яких використовуються для надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектора економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку, розкрадання державних коштів.

За наявною оперативною інформацією ТОВ «Клокворк» (код 38114713) разом з невстановленими особами та за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) займаються розкраданням державних коштів шляхом ніби то постачання на ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) (підшипники, антени, електроапаратуру та інше) виробництва Російської федерації, які ввезені на територію України поза митним контролем.

Так, одним з контрагентів ТОВ «Клокворк» (код 38114713) є ТОВ "МЕРКУРІ КОНСАЛТ" (код 41577681) директором, якої являється ОСОБА_1 .

В подальшому працівниками відділу МОУ ОВПП ДФС відібрано пояснення від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що від працівників податкової міліції вперше почула про те, що являється директором, головним бухгалтером та засновником в підприємствах ТОВ "МЕРКУРІ КОНСАЛТ" (код 41577681) та ТОВ "ОБРИЙ-ЛТД" (код 41696879).

Вказані підприємства ОСОБА_1 , не відомі, участі в їх створенні та реєстрації не приймала, жодних документів не підписувала, банківських рахунків не відкривала, довіреностей на представлення її інтересів нікому не давала, працівників не призначала, заробітну плату не отримувала.

До наведеної групи також входять наступні СГД (перелік є неостаточним): ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ" (код 14307529), ТОВ "СЕЛЬМІОН" 41643350, ТОВ "ОЛДТЕХ ІНКОРПОРЕЙТЕД" 41643550, ТОВ "ЛІДУС ЮА" 41625075, ТОВ "МАККОНД" 41904495, ТОВ "ЛЮМЕН ЮА" 41841598, ТОВ "АЛЬТАРІУС ТОРГ" 41986981, ТОВ "КРОЛ ГРУП" 41851648, ТОВ "БІЗНЕС-ПОЙНТ" 41849204, ТОВ "ТК ДЕВЕЛОПМЕНТ" 41975718, ТОВ "МАДЖ ТРЕЙД" 41851695, ТОВ "АРДА ЦЕНТР" 41974599, ТОВ "СОБРАЄН" 42121344, ТОВ "ПРІМУС ДРАЙВ" 42121632, ТОВ "АРЕНА ТОРГ ЮА" 42108323, ТОВ "ДЖИНСІНГ ЛТД" 42180462, ТОВ "МАГНАТ САЙД" 42097652, ТОВ "ЦВІНАТ" 42196980, ТОВ "ЮРТЕКС ГРУП" 42188058, ТОВ "ФЛАЙДЕР" 42197916, ТОВ "БРАЙТЕНС" 42114393, ТОВ "ДЖАМБЕК" 42198637, ТОВ "БЛОЙТЕН" 42113149, ТОВ "ІНТЕР ТОРГ КОМПАНІ" 42104931, ТОВ "АКЦЕНТ ТГ" 42121255, ТОВ "ІНДІ ГРОУП" 42121653, ТОВ "СОЛНИТ" 42443714, ТОВ "ЛІСТЕКС ГРУП" 42155635, ТОВ "ОН-КОРТ ЛТД" 42187138, ТОВ "НОСКУС" 42178338, ТОВ "ДРЕТОК" 42236290, ТОВ"АКАДЕМС" 42241996, ТОВ "АЙРОН ТАЙМ" 42235301, ТОВ "АЙРОНІС" 42210816, ТОВ "РИВА ТВИН" 42372612, ТОВ "ЗАВЕРОН" 42372256, ТОВ "ПРОСТ ЛІНК" 42372984, ТОВ "ДВАРТОН" 42372832, ТОВ "ПРОСТ ВИНС" 42372675, ТОВ "ФЕРМАП" 42181377, ТОВ "БОНУС-ЛЮКС" 41974981, ТОВ "ФАЙЛЕД" 42237581, ТОВ "АРТЕРС" 42300108, ТОВ "СТАКЕРТ ГРУП" 41823584, ТОВ "РІШОТ ТРЕЙД" 41831862, ТОВ "МЕРКУРІ КОНСАЛТ" 41577681, ТОВ "МЕДІНА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 41444680, ТОВ "ФАРРАОН" 41636170, ТОВ "ТАЛЛЕР ГРУП" 42116266, ТОВ "КОНСАЛТ ІНТЕРНЕШНЛ" 41377934, ТОВ "СТАЛКЄР" 41628636, ТОВ "КРІСТАЛ ІНВЕСТІНГ" 41444413, ТОВ "КОНТИНЕНТАЛ ІНВЕСТ" 41378084, ТОВ "ЕЛВІДА" 41557432, ТОВ "МЕРАНДА" 41192702, ТОВ "НОВА-ПРОМ" 41444476, ТОВ "РЕЛІФ ІНТЕРНЕШНЛ" 41486191, ТОВ "ДІОНА ГРУП" 41506263, ТОВ "ВІЕНТО КОНСАЛТ" 41503101, ТОВ "МАРЛЕНТ" 41506317, ТОВ "БІЗНЕС ГРУПА "НЕРЕЙ" 41577503, ТОВ "МЕРКУРІ КОНСАЛТ" 41577681, ТОВ "ПАЛАДІУМ ЛТД" 41579406, ТОВ "РАНТЛЕР" 41912506, ТОВ "РЕЛІФ ІНТЕРНЕШНЛ" 41486191, ТОВ "ДІОНА ГРУП" 41506263, ТОВ "ВЕСТЕРН" 42299920, ТОВ "ІНТРІ" 42190224, ТОВ "ХАЛДЕНІС" 42184069, ТОВ "АКТІУС" 42179902, ТОВ "ДЕРІКС" 42299344, ТОВ "ДЖЕТІКА" 42299449, ТОВ "БЕСТІНГ ЛТД" 42186925, ТОВ "ВІНТЕРКОРС" 42299978, ТОВ "БРАСІК" 42236242, ТОВ "АМБЕНТ" 42236331, ТОВ "ВЕНЧЕРС" 42300003, ТОВ "РЕЛІФ ІНТЕРНЕШНЛ" 41486191, ТОВ "ВЕРОН ПРАЙМ" 41477559, ТОВ "ВІЕНТО КОНСАЛТ" 41503101, ТОВ "МОРСЛЕТ ЛТД" 42180195, ТОВ "ФАЙЛЕД" 42237581, ТОВ "ОРФЕЙ ПРАЙМ" 42179876, ТОВ "ФІЛМУС" 42179703, ТОВ "ПОСТМЕЙЛ" 42180373, ТОВ "МАСТИД" 42443604, ТОВ "КРАПНЕКС" 42194464, ТОВ "НЕОЛАМ" 42443557, ТОВ "ПРАЙМЕР ТРЕЙД" 42194763, ТОВ "ДІВЕНТАТ" 42224881, ТОВ "АЛКА-ЛАЙН" 41511154, ТОВ "ЛЕФОРТ АЛЬЯНС" 41444104, ТОВ "МІРАТЕЧ КОМПАНІ" 41477297, ТОВ "ГВІДЕНПАК" 42092366, ТОВ "ДРАЙВТЕН" 42092371, ТОВ "СЕЛОУ" 42107728, ТОВ "ПРОМЄТЕЙ ЛТД" 41974536, ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" 42209674, ТОВ "ТАРАСЕНКО ПАРТНЕРС" 42059554, ТОВ "ЧАСФОРТ" 42185874, ТОВ "ГУД ТРЕЙДІНГ" 42190769, ТОВ "ПІДВЕЛ" 42184163, ТОВ "ЧАСФОРТ" 42185874, ТОВ "КІЛВЕКС" 42186223, ТОВ "ІНГЛОС" 42186574, ТОВ "ІНГРІФ" 42190910, ТОВ "ІНТРІКОМ" 42190890, ТОВ"ПІДВЕЛ" 42184163, ТОВ "ІНГЛОС" 42186574, ТОВ "ЧАСФОРТ" 42185874, ТОВ "МАКСФОРМ" 42194578, ТОВ "ОН-КОРТ ЛТД" 42187138, ТОВ "ДИСКОНС" 41799379, ТОВ "ПРОВІСЕНС" 41503405, ТОВ"ДЕЛЬТА ПРОМ" 41696533, ТОВ "МАККОНД" 41904495, ТОВ "ІНДІ ГРОУП" 42121653, ТОВ "ОЛДТЕХ ІНКОРПОРЕЙТЕД" 41643550, ТОВ "КЕЙТІН" 41831726, ТОВ"ГЕРМЄС" 41694578, ТОВ "КРІСТАЛ ІНВЕСТІНГ" 41444413, ТОВ "СУЛІМПЕКС" 42023727, ТОВ "БІЗНЕС ГРУПА "НЕРЕЙ" 41577503, ТОВ "ІНГІС КОМПАНІ" 41497782, ТОВ "ЛЮКС МАРКА" 41636076, ТОВ "ТРІУМФ КОМПАНІ" 41694206, ТОВ "МЕДІНА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 41444680, ТОВ "АР К`Ю ГРУП" 41637305, ТОВ "ІГНІС КОРП" 41577592, ТОВ "ЕЙЧ АР КОНСАЛТ" 41567741, ТОВ "ЕКОНОМІК ДЕСІЖН" 41486483, ТОВ "НЕЛОР" 41642011, ТОВ "ДИАМАНТ-ЛТД" 41252242, ТОВ "ІНГОС ФІНАНС" 41554109, ТОВ "ТЕМП ФІНАНС" 41641505, ТОВ "МЄГА-ТРЕЙД" 41636275, ТОВ "МЕДЛЕЙК ДІСТРІБЬЮШН" 41442594.

Як встановлено оперативними працівниками міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС України керівники, головні бухгалтери та засновники наведених «фіктивних» СГД згідно реєстраційних документів, що знаходяться у реєстратора та в органах державної фіскальної служби, зареєстровані та проживають, переважно на території Дніпропетровської, Харківської областей, але згідно інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ці громадяни зареєстровані та проживають на території АР Крим та на протязі останніх 5-ти років не отримували жодних офіційних доходів навіть в підприємствах, в яких вони ніби то є службовими особами.

Крім того, наведені «фіктивні» підприємства не мають жодного відкритого банківського рахунку, податкову та іншу звітність до контролюючих органів не надають, по суті є «податковими ямами».

Подальшим аналізом діяльності наведених «фіктивних» СГД встановлено, що одним з користувачів їхніх послуг є ТОВ "Клокворк" (код 38114713), перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., основний вид діяльності - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, статутний фонд - 2000,00 грн., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході отримання оперативної інформації встановлено, що гр. ОСОБА_2 разом з невстановленим особами та за попередньою змовою з заступником директора з забезпечення ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" (код 12602750), ОСОБА_3 , використовуючи реквізити ТОВ "Клокворк" займаються розкраданням державних коштів шляхом ніби то постачання на ДП «Авіакон» ТМЦ (підшипники, антени, електроапаратура та інше) виробництва Російської федерації, які ввезені на територію України поза митним контролем (незаконно).

ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" перебуває на податковому обліку в Офісі великих платників податків ДФС, засновник - ДК "Укроборонпром" (код 37854297), юридична адреса: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Рябошапка 25, основний вид діяльності - виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв (супутнього устатковання), керівник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з лютого 2018 року по теперішній час здійснює закупівлю різного роду ТМЦ (підшипники, антени, електроапаратура) виробництва Російської федерації у ТОВ «Клокворк»

Загальний обсяг постачання ТОВ «Клокворк» на адресу ДП «Авікон» за 2018 рік склав 11 634,7 тис. грн., в т.ч. ПДВ 1939,1 тис. грн. Сума є неостаточною так як незаконна діяльність триває.

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) на ступних документів, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів ( зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, сертифікати відповідності, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) з ТОВ "КЛОКВОРК" (код 38114713), за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000597 від 04.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Нечваль М.Ю. , Удовиченко В.Ю . , Вовк В.В. , Бай Р.Я. , Сукач А.В. , Мамчур О.В., Клименко А . О.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, слідчим слідчої групи Удовиченку Валентину Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) за адресою: Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ РЯБОШАПКА, 25, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, сертифікати відповідності, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» (код 12602750) з ТОВ "КЛОКВОРК" (код 38114713), за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали.

Посадовим особам ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіаком» надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 83613295 ?

Документ № 83613295 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83613295 ?

Дата ухвалення - 06.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83613295 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83613295 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83613294
Наступний документ : 83613297