Ухвала суду № 83613218, 02.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14323/19

Провадження №: 1-кс/752/7679/19

У Х В А Л А

02.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., за участі прокурора Півень Р.В., слідчого Архипенка Р.І., представника власника майна - адвоката Єни С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Абдуллаєва С. Е., про арешт тимчасово вилученого майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Абдуллаєва С. Е., про арешт тимчасово вилученого майна, яке виявлено та вилучено 26.07.2019 під час проведення обшуку за адресою розташування виробничих потужностей, будівель, підсобних, офісних та інших приміщень ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 64; будівель та споруд залізнично дорожного цеху, який належать на праві власності ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 65; комплексу, Дніпро - Бузького морського порту за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 66, які належать на праві власності ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД».

Прокурор Півень Р.В. та слідчий Архипенко Р.І у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених підстав.

Представник власника майна - адвокат Єна С.О. заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано в порушення строків передбачених ч.5 ст. 171 КПК України, також не наведено доказів того, що вилучені документи відповідають критеріям речових доказів. Постанова про визнання речовими доказами не містить належного обґрунтування.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, представника власника майна, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом (відділом з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.04.2019 внесено до ЄРДР № 62019100000000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб Миколаївської митниці ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, які зловживаючи владою та наданими повноваженнями, за сприяння окремих працівників прокуратури, з метою ухилення від сплати митних платежів, умисно не вжили заходів митного контролю під час ввезення та митного оформлення товарів, походженням з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що службові особи ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) увійшли у злочинну змову зі службовими особами Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України та митного посту «Дніпро-Бузький» Миколаївської митниці ДФС з метою отримання мінімізації сплати митних платежів під час митного оформлення сировини, яка надходить на адресу вказаного товариства.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді 26.07.2019 проведено обшук за адресою розташування виробничих потужностей, будівель, підсобних, офісних та інших приміщень ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 64, будівель та споруд залізнично дорожного цеху, які належать на праві власності ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 65, Дніпро - Бузького морського порту за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 66, які належать на праві власності ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД».

У ході проведення зазначених обшуків окрім речей та документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді, виявлено та вилучено документи, відповідно до протоколів обшуку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Прокурор в клопотанні зазначає, що на даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення є необхідність у проведенні аналізу змісту вказаних документів, а також проведенні, у разі необхідності, судово-почеркознавчих або судово-економічних експертиз.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 29.07.2019 вилучені під час обшуків 26.07.2019 речі та документи визнано речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою збереження речового доказу, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з'ясування об'єктивної істини по справі , у зв'язку з чим клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170,171, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на речі та документи, які виявлено та вилучено 26.07.2019 під час проведення обшуку за адресою розташування виробничих потужностей, будівель, підсобних, офісних та інших приміщень ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 64; будівель та споруд залізнично дорожного цеху, який належать на праві власності ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 65; комплексу, Дніпро - Бузького морського порту за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 66, які належать на праві власності ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД», а саме:

Назва документаДата документаКількість аркушівГрафик отгрузки маршрутами21.11.20181График отгрузки маршрутами07.05.20191График отгрузки маршрутами23.11.20181График отгрузки маршрутами26.11.20181График отгрузки маршрутами22.11.20181График отгрузки маршрутами10.06.20191График отгрузки маршрутами27.05.20191График отгрузки маршрутами23.05.20191График отгрузки маршрутами22.05.20191График отгрузки маршрутами21.05.20191График отгрузки маршрутами17.05.20191График отгрузки маршрутами16.05.20191График отгрузки маршрутами15.05.20191График отгрузки маршрутами06.05.20191График отгрузки маршрутами05.06.20191График отгрузки маршрутами04.05.20191График отгрузки маршрутами03.05.20191График отгрузки маршрутами23.04.20191График отгрузки маршрутами02.05.20191График отгрузки маршрутами02.05.20191График отгрузки маршрутами14.05.20191График отгрузки маршрутами13.05.20191График отгрузки маршрутами08.05.20191График отгрузки маршрутами11.07.20191График отгрузки маршрутами12.07.20191График отгрузки маршрутами15.07.20191График отгрузки маршрутами16.07.20191График отгрузки маршрутами18.07.20191График отгрузки маршрутами17.07.20191График отгрузки маршрутами03.06.20191График отгрузки маршрутами04.06.20191График отгрузки маршрутами26.04.20191График отгрузки маршрутами25.04.20191График отгрузки маршрутами24.04.20191График отгрузки маршрутами06.06.20191График отгрузки маршрутами28.05.20191График отгрузки маршрутами07.06.20191График отгрузки маршрутами29.05.20191График отгрузки маршрутами31.05.20191График отгрузки маршрутами03.06.20191Отгрузка мелкими партиями03.06.20191Отгрузка мелкими партиями03.06.20191Отгрузка мелкими партиями18.07.20191Отгрузка мелкими партиями28.05.20191Отгрузка мелкими партиями07.06.20191Отгрузка мелкими партиями29.05.20191Отгрузка мелкими партиями07.06.20191Отгрузка мелкими партиями31.05.20191Отгрузка мелкими партиями04.06.20191Отгрузка мелкими партиями26.04.20191Отгрузка мелкими партиями24.04.20191Отгрузка мелкими партиями25.04.20191Отгрузка мелкими партиями06.06.20191Отгрузка мелкими партиями27.05.20191Отгрузка мелкими партиями23.05.20191Отгрузка мелкими партиями22.05.20191Отгрузка мелкими партиями21.05.20191Отгрузка мелкими партиями17.05.20191Отгрузка мелкими партиями16.05.20191Отгрузка мелкими партиями15.05.20191Отгрузка мелкими партиями14.05.20191Отгрузка мелкими партиями23.04.20191Отгрузка мелкими партиями05.06.20191Отгрузка мелкими партиями04.05.20191Отгрузка мелкими партиями03.05.20191Отгрузка мелкими партиями02.05.20191Отгрузка мелкими партиями02.05.20191Отгрузка мелкими партиями08.05.20191Отгрузка мелкими партиями06.05.20191Отгрузка мелкими партиями13.05.20191Отгрузка мелкими партиями07.05.20191Отгрузка мелкими партиями23.11.20181Отгрузка мелкими партиями26.11.20181Отгрузка мелкими партиями22.11.20181Отгрузка мелкими партиями21.11.20181Отгрузка мелкими партиями10.06.20191Отгрузка мелкими партиями02.04.20181Отгрузка мелкими партиями02.04.20181Отгрузка мелкими партиями11.07.20191Отгрузка мелкими партиями12.074.20191Отгрузка мелкими партиями15.074.20191Отгрузка мелкими партиями17.07.20191Отгрузка мелкими партиями16.07.20191Оперативная суточная сводка19.11.20184Оперативная суточная сводка10.07.20194Оперативная суточная сводка11.07.20194Оперативная суточная сводка14.07.20194Оперативная суточная сводка17.07.20194Оперативная суточная сводка15.07.20194Оперативная суточная сводка09.06.20194Оперативная суточная сводка06.06.20194Оперативная суточная сводка27.05.20194Оперативная суточная сводка02.06.20194Оперативная суточная сводка25.04.20194Оперативная суточная сводка24.04.20194Оперативная суточная сводка23.04.20194Оперативная суточная сводка05.06.20194Оперативная суточная сводка26.05.20194Оперативная суточная сводка22.05.20194Оперативная суточная сводка21.05.20194Оперативная суточная сводка20.05.20194Оперативная суточная сводка19.05.20194Оперативная суточная сводка16.05.20194Оперативная суточная сводка15.05.20194Оперативная суточная сводка14.05.20194Оперативная суточная сводка13.05.20194Оперативная суточная сводка03.06.20194Оперативная суточная сводка28.05.20194Оперативная суточная сводка04.06.20194Оперативная суточная сводка03.05.20194Оперативная суточная сводка02.05.20194Оперативная суточная сводка22.04.20194Оперативная суточная сводка01.05.20194Оперативная суточная сводка12.05.20194Оперативная суточная сводка07.05.20194Оперативная суточная сводка06.05.20194Оперативная суточная сводка05.05.20194Оперативная суточная сводка21.11.20184Оперативная суточная сводка20.11.20184Оперативная суточная сводка18.11.20184Оперативная суточная сводка25.11.20184Сводка по ЖДЦ08.05.20181 Лист ООО "ЮГНЕФТЕСБЫТ" вих. №087 30.03.20171Лист Общество с ограниченной ответственностью "Николаевский глиноземный завод" НГЗ-ИСХ-10-18-459 19.10.20181Лист ПРОФ И СТАЛЬ №03/05-18 06.06.20184

Журнал учета товарного галлия в складе узла рафинирования, начат 22.01.2019 прошитий на 60 арк.

Журнал № 5 учета галлия в кладовой ТМЦ, начат 20.11.2017, прошитий на 96 арк.

Журнал движения товарного галлия склад 2047 БЕ ГМК на 30 арк. (начат 29.12.2014)

Карточка № 6 складского учета (Галлий ГЛО) на 1 арк.

Карточка № 7 складского учета (Галлий ГЛО) на 1 арк.

Карточка № 8 складского учета (Галлий ГЛО) на 1 арк.

Карточка (без номера) складского учета (Галлий технический) на 1 арк.

Журнал зданий и передачи смен по узлу рафинирования, начат 29.03.2019, прошитий та пронумерований на 96 арк.

Журнал зданий и передачи смен по узлу рафинирования начат 17.12.2019, прошитий, на 96 арк.

Журнал оперативної роботи оператору посту централізації на 50 арк.;

Журнал оперативної роботи оператору посту централізації на 57 арк.;

Журнал оперативної роботи оператору посту централізації на 44 арк.;

Журнал оперативної роботи оператору посту централізації на 51 арк.;

Журнал оперативної роботи оператору посту централізації на 50 арк.;

Журнал оперативної роботи оператору посту централізації на 49 арк.

Вказані документи поміщено до паперової коробки із номером 1.

Журнал реєстрації квитанцій на глинозем на 65 арк.;

Журнал реєстрації квитанцій на гидрат на 29 арк.;

Журнал реєстрації документів на прибувші грузи на 99 арк.;

Натурні листи поїзду, які прошиті на 68 арк.;

Натурні листи поїзду, які прошиті на 68 арк.;

Натурні листи поїзду, які прошиті на 72 арк.;

Натурні листи поїзду, які прошиті на 72арк.;

Журнал відомості вигрузки патоки масла НГЗ Термінал на 69 арк.;

Журнал відомості погрузки вагону НГЗ ЖДЦ на 40 арк.;

Журнал відомості погрузки вагону НГЗ ЖДЦ на 41 арк.;

Журнал реєстрації документів на прибувші грузи на 74 арк.;

Журнал реєстрації документів на повернення порожніх вагонів на 65 арк.;

Журнал відомості вигрузки патоки і масла 49 арк.;

Журнал реєстрації документів на прибувщі грузи на 81 арк.;

Журнал реєстрації квитанцій на глинозем на 97 арк.;

Журнал відомості вигрузки вагонів НГЗ ЖДЦ на 48 арк.;

Журнал реєстрації документів на повернення порожніх вагонів на 65 арк.;

Журнал відомості вигрузки вагонів НГЗ ЖДЦ на 79 арк.;

Журнал реєстрації документів на прибувші грузи на 100 арк.;

Журнал реєстрації документів на повернення порожніх вагонів на 50 арк.;

Журнал реєстрації документів на прибувші грузи на 97 арк.;

Журнал відомості вигрузки вагонів НГЗ ЖДЦ на 50 арк.;

Журнал відомості вигрузки вагонів НГЗ ЖДЦ на 47 арк.;

Журнал відомості вигрузки вагонів НГЗ ЖДЦ на 70 арк.;

Натурні листи поїзду за березень на 13 арк.

Натурні листи поїзду за квітень на 36 арк.

Натурні листи поїзду за травень на 37 арк.

Натурні листи поїзду за червень на 33 арк.

Натурні листи поїзду за липень на 18 арк.

Натурні листи поїзду за серпень на 7 арк.

Натурні листи поїзду за вересень на 13 арк.

Натурні листи поїзду за жовтень на 22 арк.

Натурні листи поїзду за листопад на 31 арк.

Звітна документація за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 року на 48 арк.

Натурні листи поїзду за січень на 8 арк.

Натурні листи поїзду за лютий на 2 арк.

Натурні листи поїзду за березень на 5 арк.

Натурні листи поїзду за квітень на 18 арк.

Звітна документація за лютий, березень, квітень, травень,червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року на 32 арк.

Натурний лист потяга за липень на 41 аркушах.

Натурний лист потяга за жовтень на 106 аркушах;

Натурний лист потяга за серпень на 29 аркушах;

Натурний лист потяга за березень на 4 аркушах;

Натурний лист потяга за листопад на 32 аркушах;

Натурний лист потяга за грудень на 10 аркушах;

Натурний лист потяга за червень на 37 аркушах;

Натурний лист потяга за вересень на 38 аркушах;

Натурний лист потяга за квітень на 52 аркушах;

Натурний лист потяга за травень на 49 аркушах;

Звітна документація за січень, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року на 74 арк.

Ксерокопію сертифікату якості відвантаження #19-18 на 1 арк;

Ксерокопію сертифікату якості №3908/1507 на 1 арк;

Ксерокопію сертифікату якості №3909/1508 на 1 арк;

Ксерокопію сертифікату якості № 45 на 1 арк;

«Вахтенный журнал диспетчерской ДБМП» від 06.07.2016 на 80 арк;

«Вахтенный журнал диспетчерской ДБМП» від 02.10.2015 на 100 арк;

«Вахтенный журнал диспетчерской ДБМП» від 06.01.2017 на 100 арк;

«Вахтенный журнал диспетчерской ДБМП» від 01.09.2017 на 100 арк;

«Вахтенный журнал диспетчерской ДБМП» від 08.05.2018 на 100 арк;

«Вахтенный журнал диспетчерской ДБМП» від 04.02.2019 на 100 арк;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.