YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 83612570, 01.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.07.2019

Номер справи

752/13169/19

Номер документу

83612570

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 752/13169/19

Провадження № 1-кс/752/6397/19

У Х В А Л А

Іменем України

01.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка С.О., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаровою В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22016000000000120 відомості щодо якого внесені 31.03.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні - ТОВ «88/99ть» (код ЄДРПОУ 36772381) у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), зареєстрованому за адресою: 03110, м. Київ, вулиця Івана Клименка, буд. 23, № № НОМЕР_1 (код валюти-980); НОМЕР_2 (код валюти-980); НОМЕР_2 (код валюти 840); НОМЕР_3 (код валюти-980); у ПАТ "Міський Комерційний Банк" (МФО 339339), зареєстрованому за адресою: 03141, м. Київ, вулиця Солом`янська, будинок 33, № НОМЕР_155 (код валюти-980); у ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), зареєстрованому за адресою: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, буд. 1/36, № № НОМЕР_4 (код валюти-980); НОМЕР_5 (код валюти-980); НОМЕР_6 (код валюти-980); у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), зареєстрований за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 4, № № НОМЕР_7 (код валюти-980); НОМЕР_8 (код валюти-980); НОМЕР_1 (код валюти-980); НОМЕР_9 (код валюти-980); у АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489) зареєстрований за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, № НОМЕР_10 (код валюти-980); у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), зареєстрованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, № НОМЕР_11 (код валюти-980);

-ПП «Трієл Плюс» (код ЄДРПОУ 31308109) у ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, № № НОМЕР_12 (код валюти-980); НОМЕР_13 (код валюти - 840); НОМЕР_13 (код валюти - 978); НОМЕР_13 (код валюти-980); Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, № № НОМЕР_14 (код валюти - 840); НОМЕР_14 (код валюти - 978); НОМЕР_14 (код валюти-980);

-ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37053791) у ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, № № НОМЕР_15 (код валюти - 978); НОМЕР_15 (код валюти-980); НОМЕР_15 (код валюти - 840); НОМЕР_16 (код валюти-980); Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, № № НОМЕР_17 (код валюти - 978); НОМЕР_17 (код валюти-980); АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, № № НОМЕР_18 (код валюти-980); НОМЕР_19 (код валюти-980);

-ТОВ «Промобіл» (код ЄДРПОУ 38241136) у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, № № НОМЕР_20 (код валюти - 840), НОМЕР_21 (код валюти-980), НОМЕР_21 (код валюти - 978);

-ПП «Твоя Столиця» (код ЄДРПОУ 33780316) у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, № № НОМЕР_22 (код валюти-980); ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, № № НОМЕР_23 (код валюти - 840), НОМЕР_24 (код валюти-980); НОМЕР_23 (код валюти - 978), НОМЕР_23 (код валюти-980); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код МФО 380805) за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № НОМЕР_25 (код валюти-980);

-ПАТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код МФО 380805) за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № № НОМЕР_156 (код валюти - 980); НОМЕР_26 (код валюти - 840), НОМЕР_157 (код валюти - 643, 980, 840); у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: 01033, Киев, ул. Жилянская, 43, № № НОМЕР_27 (код валюти - 980), НОМЕР_27 (код валюти - 978), НОМЕР_27 (код валюти - 840), НОМЕР_28 (код валюти - 980), НОМЕР_29 (код валюти - 980), НОМЕР_30 (код валюти - 980), НОМЕР_31 (код валюти - 643), НОМЕР_31 (код валюти - 840), НОМЕР_31 (код валюти - 980), НОМЕР_32 (код валюти - 980), НОМЕР_33 (код валюти - 980), НОМЕР_31 (код валюти - 985), НОМЕР_34 (код валюти - 980); у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: 03150 г. Киев ул. Ковпака, 29, №№ НОМЕР_35 (код валюти - 840), НОМЕР_36 (код валюти - 980), НОМЕР_37 (код валюти - 978), НОМЕР_38 (код валюти - 643); АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, № № НОМЕР_39 (код валюти - 980), НОМЕР_40 (код валюти - 980), НОМЕР_41 (код валюти - 978); у ПАТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, №№ НОМЕР_42 (код валюти - 980), НОМЕР_43 (код валюти - 643), НОМЕР_43 (код валюти - 840), НОМЕР_43 (код валюти - 980), НОМЕР_44 (код валюти - 980); у ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: 04070, м. Київ, вул.Іллінська, 8, № № НОМЕР_45 (код валюти - 980), НОМЕР_46 (код валюти - 840), НОМЕР_46 (код валюти - 978), НОМЕР_46 (код валюти - 980), НОМЕР_47 (код валюти - 980); у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, № № НОМЕР_158 (код валюти - 643), НОМЕР_158 (код валюти - 840), НОМЕР_158 (код валюти - 978), НОМЕР_158 (код валюти - 980);

-ТОВ «Данапріс Плюс» (код ЄДРПОУ 38598680) у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, № № НОМЕР_48 (код валюти - 980), НОМЕР_49 (код валюти - 980); у АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, № № НОМЕР_50 (код валюти - 980), НОМЕР_51 (код валюти - 980);

-ТОВ «Крайта Оіл» (код ЄДРПОУ 38964774) у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, №№ НОМЕР_52 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, № № НОМЕР_53 (код валюти - 978), НОМЕР_54 (код валюти - 978), НОМЕР_54 (код валюти - 840), НОМЕР_54 (код валюти - 980); ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, № НОМЕР_55 (код валюти - 980);

-ТОВ «Сан Флаєр» (код ЄДРПОУ 37729012) у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, № № НОМЕР_56 (код валюти - 980), НОМЕР_57 (код валюти - 980); у ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, № № НОМЕР_58 (код валюти - 840), НОМЕР_58 (код валюти - 980), НОМЕР_59 (код валюти - 980), НОМЕР_58 (код валюти - 978); у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код МФО 380805) за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № № НОМЕР_159 (код валюти - 980);

-ТОВ «Мерібор» (код ЄДРПОУ 38479844) у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, №№ НОМЕР_60 (код валюти - 840), НОМЕР_61 (код валюти - 978), НОМЕР_62 (код валюти - 980), НОМЕР_63 (код валюти - 980), НОМЕР_63 (код валюти - 978, 840); у АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, № № НОМЕР_64 (код валюти - 980); у ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555) за адресою: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, буд. 1/36, № № НОМЕР_65 (код валюти - 980), НОМЕР_65 (код валюти - 840); у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, № № НОМЕР_66 (код валюти - 980), НОМЕР_66 (код валюти - 978), НОМЕР_66 (код валюти - 840); у ПАТ "УКРІНБАНК" (МФО 300142) за адресою: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, № НОМЕР_67 (код валюти - 980); у АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69, № № НОМЕР_68 (код валюти - 840), НОМЕР_68 (код валюти - 978), НОМЕР_68 (код валюти - 980); у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, № № НОМЕР_69 (код валюти - 840), НОМЕР_70 (код валюти - 978), НОМЕР_71 (код валюти - 980); у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: 01033, Киев, ул. Жилянская, 43, № № НОМЕР_72 (код валюти - 980), НОМЕР_72 (код валюти - 840);

-ТОВ «Оєв груп» (код ЄДРПОУ 39304909) у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) за адресою:04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2 (літера «А»), №№ НОМЕР_73 (код валюти - 840), НОМЕР_73 (код валюти - 980); у АТ КБ "ТК КРЕДИТ" (МФО 322830) за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, 9 поверх, № № НОМЕР_74 (код валюти - 980), НОМЕР_75 (код валюти - 840);

-ТОВ «Медіа Ікспенс» (код ЄДРПОУ 33630849) у ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 300164) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В), № № НОМЕР_76 (код валюти - 643), НОМЕР_76 (код валюти - 840), НОМЕР_76 (код валюти - 978), НОМЕР_76 (код валюти - 980); у ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, № № НОМЕР_77 (код валюти - 980), НОМЕР_78 (код валюти - 980); у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, №№ НОМЕР_79 (код валюти - 840), НОМЕР_79 (код валюти - 978), НОМЕР_79 (код валюти - 980);

-ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971) у АТ "Дельта Банк" (МФО 380236) за адресою: 01014, м. Київ, б-р. Дружби народів, 38, № № НОМЕР_80 (код валюти - 840), НОМЕР_80 (код валюти - 980); у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, № № НОМЕР_81 (код валюти - 980), НОМЕР_82 (код валюти - 980); у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, № № НОМЕР_83 (код валюти - 980), НОМЕР_84 (код валюти - 643); у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, № № НОМЕР_85 (код валюти - 980), НОМЕР_85 (код валюти - 643), у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код МФО 322904) за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № № НОМЕР_86 (код валюти - 980), НОМЕР_87 (код валюти - 980), НОМЕР_88 (код валюти - 980), НОМЕР_89 (код валюти - 980), НОМЕР_90 (код валюти - 643), НОМЕР_160 (код валюти - 980);

-ПП «Адітум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727) у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, № НОМЕР_91 (код валюти - 980), НОМЕР_92 (код валюти - 980); у АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, № НОМЕР_93 (код валюти - 980), НОМЕР_94 (код валюти - 980), НОМЕР_95 (код валюти - 980); у ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (МФО 300272) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, № НОМЕР_96 (код валюти - 980); ПАТ «БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) за адресою: 01032, м. Київ, б-р Шевченка, 35, № № НОМЕР_97 (код валюти - 980), НОМЕР_98 (код валюти - 980), НОМЕР_99 (код валюти - 980); у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, №№ НОМЕР_100 (код валюти - 980), НОМЕР_101 (код валюти - 980), НОМЕР_102 (код валюти - 980), НОМЕР_103 (код валюти - 980); у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, № НОМЕР_104 (код валюти - 980), НОМЕР_105 (код валюти - 980), НОМЕР_106 (код валюти - 980), НОМЕР_107 (код валюти - 980); у АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, № НОМЕР_108 (код валюти - 980); у АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, № НОМЕР_109 (код валюти - 980); у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: 03150 г. Киев ул. Ковпака, 29, № НОМЕР_110 (код валюти - 980);

-ТОВ «Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798) у ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), зареєстрованому за адресою: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, буд. 1/36, № НОМЕР_111 (код валюти - 980);

-ТОВ «Золотий екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) у у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: 03150 г. Киев ул. Ковпака, 29, №№ НОМЕР_112 (код валюти - 978), НОМЕР_113 (код валюти - 840), НОМЕР_114 (код валюти - 980); у АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, № № НОМЕР_115 (код валюти - 840), НОМЕР_115 (код валюти - 978), НОМЕР_115 (код валюти - 980); у ПАТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, №№ НОМЕР_116 (код валюти - 840), НОМЕР_116 (код валюти - 978), НОМЕР_116 (код валюти - 980), НОМЕР_117 (код валюти - 980), НОМЕР_117 (код валюти - 978), НОМЕР_117 (код валюти - 840); у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код МФО 303569) за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № № НОМЕР_161 (код валюти - 980); у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, № № НОМЕР_118 (код валюти - 980), НОМЕР_119 (код валюти - 840), НОМЕР_119 (код валюти - 980); у АТ "Дельта Банк" (МФО 380236) за адресою: 01014, м. Київ, б-р. Дружби народів, 38, № НОМЕР_120 ; у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, № № НОМЕР_121 (код валюти - 643), НОМЕР_121 (код валюти - 840), НОМЕР_121 (код валюти - 978), НОМЕР_121 (код валюти - 980), НОМЕР_121 (код валюти - 985), НОМЕР_122 (код валюти - 980), НОМЕР_123 (код валюти - 980), НОМЕР_124 (код валюти - 980), НОМЕР_125 (код валюти - 980); у АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, № НОМЕР_126 (код валюти - 980), НОМЕР_126 (код валюти - 978); у АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, № НОМЕР_127 (код валюти - 980); у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, № № НОМЕР_128 (код валюти - 643), НОМЕР_128 (код валюти - 840), НОМЕР_128 (код валюти - 978), НОМЕР_128 (код валюти - 980), НОМЕР_128 (код валюти - 985), НОМЕР_129 (код валюти - 643); у АТ "МIСТО БАНК" (МФО 380593) за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6, № НОМЕР_130 (код валюти - 980); у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, № № НОМЕР_131 (код валюти - 840), НОМЕР_131 (код валюти - 978), НОМЕР_131 (код валюти - 980), НОМЕР_132 (код валюти - 980);

-ТОВ «Норланд» (код ЄДРПОУ 39369243) у у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, №№ НОМЕР_133 (код валюти - 980), НОМЕР_134 (код валюти - 840), НОМЕР_135 (код валюти - 978); у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, № № НОМЕР_136 (код валюти - 980), НОМЕР_136 (код валюти - 840), НОМЕР_136 (код валюти - 978);

-ТОВ «Газенерголізинг» (код ЄДРПОУ 35840240) у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 320917), за адресою: 01032, м. Київ, вул.Саксаганського, 74, № № НОМЕР_137 (код валюти - 980), НОМЕР_138 (код валюти - 840), НОМЕР_139 (код валюти - 980), НОМЕР_139 (код валюти - 840); у АТ "ФОРТУНА-БАНК" (МФО 300904) за адресою: 04070, м. Київ, вул.Боричів Тік, 35-В, № № 26007311023 (код валюти - 980), НОМЕР_140 (код валюти - 978), НОМЕР_140 (код валюти - 643), НОМЕР_140 (код валюти - 840);

-Філія «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів «ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 38023113) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, № № НОМЕР_141 (код валюти - 980), НОМЕР_142 (код валюти - 980), НОМЕР_143 (код валюти - 980), НОМЕР_144 (код валюти - 980), НОМЕР_145 (код валюти - 980), НОМЕР_146 (код валюти - 980); у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: 01033, Киев, ул. Жилянская, 43, № НОМЕР_147 (код валюти - 980); у АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, № НОМЕР_148 (код валюти - 980);

-ТОВ «Інтер-Логістика» (код ЄДРПОУ 39249230) у у ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935) за адресою: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3, № НОМЕР_149 (код валюти - 980), НОМЕР_150 (код валюти - 980);

а саме до таких документів, з можливістю їх вилучення в копіях та на електронних носіях інформації:

?справи по юридичному оформленню вказаних рахунків (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам: - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним субєктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту банківськими установами (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи та ін.);

?довіреності суб`єктів господарювання, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період часу з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень суб`єктів господарювання (далі - клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

?інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

?договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

?завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

?зави на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарювання, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 42016050000000087 від 16.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 213 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», з метою розтрати коштів ПАТ «Банк Михайлівський», вступили у попередню злочинну змову, спільно розробили злочинний план, що полягав у виведенні активів з ПАТ «Банк Михайлівський» та подальшому його доведенні до неплатоспроможності, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що з використанням реквізитів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, зокрема «Оllіг Business LLP» (826, Велика Британія), «Iwus Business LLP» (826, Велика Британія) та «Maseor Business LLP» (826, Велика Британія) здійснювалось виведення коштів з ПАТ «Банк Михайлівський» та інших фінансових установ за кордон.

Слідством встановлено, що з рахунків підприємств з окремими ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) та ТОВ «Акватрейдпроект» (код ЄДРПОУ 38897090) здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою нібито повернення позичених раніше коштів за рядом удаваних угод. З метою перевірки вказаних даних органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів банківської таємниці вказаних підприємств, аналізом витребуваних документів по банківських рахунках ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750, м. Київ) в ПАТ «Банк Михайлівський» (рахунки № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ) та в

ПАТ АБ «Південний» (рахунок № НОМЕР_153 ), а також рахунків

ТОВ «Акватрейдпроект» (код ЄДРПОУ 38897090, м. Київ) в ПАТ «Банк Михайлівський» (рахунок № НОМЕР_154 ) встановлено факт купівлі вказаними підприємствами валюти через означені банківські установи з метою розрахунку за борговими зобов`язаннями перед компаніями-нерезидентами «Ollir Business LLP» (826, Велика Британія), «Iwus Business LLP» (826, Велика Британія) та «Maseor Business LLP» (826, Велика Британiя).

Зокрема, ТОВ «Солтідар» через ПАТ АБ «Південний» скерувало на рахунки «Maseor Business LLP» (826, Велика Британiя) кошти на загальну суму 26 789 500,00 дол. США відповідно до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2. Також ТОВ «Солтідар» через ПАТ «Банк Михайлівський» перерахувало на рахунки «Ollir Business LLP» (826, Велика Британія) кошти на загальну суму 31 526 362,00 дол. США відповідно до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2 та ТОВ «Акватрейдпроект» через ПАТ «Банк Михайлівський» перерахувало на рахунки «Iwus Business LLP» (826, Велика Британія) кошти на загальну суму 17 830 105.36 дол. США .

Основними постачальниками коштів на рахунки ТОВ «Солтідар» та ТОВ «Акватрейдпроект», які були скеровані на офшорні юрисдикції, є ряд підприємств, зокрема ТОВ «Медіа Ікспенс» (код ЄДРПОУ 33630849) перерахувало - 127 287 400,00 грн., ТОВ «Крайта Оіл» (код ЄДРПОУ 38964774) перерахувало - 234 048 000,00 грн., ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971) перерахувало - 10 961 600,00 грн., ТОВ «Золотек» (код ЄДРПОУ 37425075) - 563 058 333,00 грн., ТОВ «Джойвест» (код ЄДРПОУ 37425075) перерахувало 60 395 702,67 грн., ТОВ «Данапріс Плюс» (код ЄДРПОУ 38598680) перерахувало - 17 876 000,00 грн., ТОВ «Норланд» (код ЄДРПОУ 39369243) перерахувало - 40 338 000,00 грн., ТОВ «Мерібор» (код ЄДРПОУ 38479844) перерахувало - 26 030 000,00 грн., ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37053791) перерахувало - 44 116 000,00 грн., ПП «Трієл Плюс» (код ЄДРПОУ 31308109) перерахувало - 65 335 000,00 грн., та інші.

В період 20.03.2015 по 03.06.2015 ТОВ «Золотек» (код ЄДРПОУ 37425075) з власного поточного рахунку № НОМЕР_122 , відкритого в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) перерахувало кошти на загальну суму 352 450 333,18 грн. (79 операцій) на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_153 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209) із призначення платежу - оплата згідно правочину про перевід боргу (№ 1803 від 18.03.2015 сума переказів - 66 500 000,00 грн., № 2403 від 24.03.2015 сума переказів - 269 115 245,86 грн., № 05.05.2015 сума переказів - 16 835 087,32 грн.).

В період 23.03.2015 по 17.04.2015 ТОВ «Крайта ОІЛ» (код ЄДРПОУ 38964774) з власного поточного рахунків: № НОМЕР_55 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) з рахунку перерахувало кошти на загальну суму 169 166 500,00 грн. (30 операцій) та № НОМЕР_153 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209) перерахувало кошти на загальну суму 64 881 500,00 грн. (29 операцій) на поточний рахунок

ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_153 відкритому

в АБ «Південний» (МФО 328209) із призначенням платежу - безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договорів б/н від 23.03.2015 та від 06.04.2015.

В період 05.06.2015 по 03.06.2015 ТОВ «Лаптопер» (код ЄДРПОУ 36858971) з власного поточного рахунку № НОМЕР_88 в

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), перерахувало кошти на загальну суму 10 961 600,00 грн. (6 операцій) на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_153 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), із призначенням платежу - оплата згідно договору про відступлення права вимоги № 0206/01/У/Ла від 02.06.2015.

В період 20.04.2015 по 03.06.2015 ТОВ «Медіа Ікспенс» (код ЄДРПОУ 33630849) з власного поточного рахунку № НОМЕР_153 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) перерахувало кошти на загальну суму 31 981 000,00 грн. (16 операцій) на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_153 , відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), із призначенням платежу - безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору б/н від 16.04.2015.

В період 03.06.2015 по 21.07.2015 ТОВ «Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798) з власного поточного рахунку № НОМЕР_111 , відкритого в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) перерахувало кошти на загальну суму 60 395 702,67 грн. (7 операцій) на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_152 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), із призначенням платежу - оплата за товар згідно договору переуступки по договору №2-20/05-15 від 20.05.2015.

03.06.2015 ТОВ «Данапріс Плюс» (код ЄДРПОУ 38598680) з власного поточного рахунку № НОМЕР_48 , відкритого в ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299) перерахувало кошти на загальну суму 17 876 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_152 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), із призначенням платежу - перерахування грошових коштів згідно договору №01/06-15-ФП від 01.06.15.

В період 03.06.2015 по 07.08.2015 ТОВ «Норланд» (код ЄДРПОУ 39369243) з власного поточного рахунку № НОМЕР_133 , відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), перерахувало кошти на загальну суму 40 338 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_152 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), із призначенням платежу - перерахування грошових коштів згідно договору переуступки боргу №0707-15/1 от 07.07.2015.

В період 22.05.2015 по 27.05.2015 ТОВ «Мерібор» (код ЄДРПОУ 38479844) з власного поточного рахунку № НОМЕР_63 , відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209) перерахувало кошти на загальну суму 26 030 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_152 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), із призначенням платежу - безвідсоткова поворотна фінансова допомога згідно договору N2-20/2015 від 20.05.2015 та часткове повернення БПФД згідно договору N1-07/2015 від 07.05.2015.

В період 10.07.2015 по 30.07.2015 ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37053791) з власного поточного рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209) перерахувало кошти на загальну суму 44 116 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_152 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), із призначенням платежу - оплата по договору переуступки боргу №0607-15/1 від 06.07.2015.

В період 10.07.2015 по 30.07.2015 ПП «Трієл Плюс» (код ЄДРПОУ 31308109) з власного поточного рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) перерахувало кошти на загальну суму 65 335 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ «Солтідар» (код ЄДРПОУ 38894750) № НОМЕР_152 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), із призначенням платежу - оплата за договором переуступки боргу №0907-15 /1 від 09.07.2015 та №0607-15/1 від 06.07.2015.

Вищевказані суб`єкти господарювання також є основними постачальниками коштів в адресу «Акватрейдпроект».

За результатами аналізу витребуваних документів встановлено, що посадові особи ТОВ «Солтідар» надали до ПАТ «Банк Михайлівський» ряд документальних матеріалів, що стали підставою для відкриття рахунку, зокрема анкета клієнта із зазначенням директора ОСОБА_1 . При цьому, посадовими особами ПАТ «Банк Михайлівський», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за підписом голови правління ОСОБА_7, складено довідку щодо ТОВ «Солтідар» та скеровано в адресу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

При цьому, відповідно до матеріалів, витребуваних в ПАТ «Банк Михайлівський», ТОВ «Солтідар» (директор ОСОБА_1 ) уклав договір фінансової допомоги № 2/26-2015 від 26.02.2015 з ТОВ «Газенерголізинг» (директор ОСОБА_5 ) на суму 83 000 000,00 грн. За результатами аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_152 ТОВ «Солтідар» відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), кошти в сумі 83 000 000,00 грн. (7 операцій) 02.03.2015 скеровано на рахунок ТОВ «Газенерголізинг» № НОМЕР_139 в АБ «Південний» (МФО 328209), із призначенням платежу - оплата згідно договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №2/26-2015 від 26-02-2015 року.

В той же час, за результатами проведеного аналізу встановлено механізм, що дозволив ТОВ «Солтідар» скерувати на офшорні юрисдикції через ПАТ «Банк Михайлівський» та АБ «Південний» кошти в сумі 58 315 862,00 дол. США. Отриманих від вищевказаних суб`єктів господарювання.

Так, відповідно до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2 компанія-нерезидент «TORNATORE HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр) надало позику ТОВ «Газенерголізинг» (код ЄДРПОУ 35840240,м.Лисичанськ, Луганська область) в сумі 73 000 000,00 дол. США. За наявною оперативною інформацією вказані кошти 29.04.2011 надійшли на рахунок ТОВ «Газенерголізинг» в АБ «Південний» в сумі 72 999 990,00 дол. США.

У подальшому, посадовими особами ТОВ «Газенерголізинг» укладено 8 додаткових угод до договору про надання позики від 11.04.2011 №11/04-2011-Z2 за результатом яких кредитор «TORNATORE HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр) передав боргові зобов`язання представникам «Ollir Business LLP» (826, Велика Британія) та «Maseor Business LLP» (826, Велика Британiя). При цьому, новим позичальником стало ТОВ «Солтідар» з вимогою повернути «Ollir Business LLP» (826, Велика Британія) та «Maseor Business LLP» (826, Велика Британiя) кошти в сумі 54 000 000,00 дол. США та відсотки 20 000 000,00 дол. США. Вказані зміни підтверджуються листом ГУ НБУ у м. Києві і Київській області від 18.03.2015 №09-204/458Є.

Відповідно до договору переуступки боргу за вищевказаним договором були укладені між компаніями-нерезидентами «TORNATORE HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр), «Ollir Business LLP» (826, Велика Британія), «Iwus Business LLP» (826, Велика Британія) та «Maseor Business LLP» (826, Велика Британiя) так і між ТОВ «Газенерголізинг», ТОВ «Солтідар» та ТОВ «Акватрейдпроект».

За даними АІС ДФС України власником ТОВ «Солтідар» є ОСОБА_6 , який на допиті засвідчив, що він жодного відношення до діяльності означеного підприємства не має та на керівні посади підприємства нікого не призначав. Директором вказаного товариства значиться ОСОБА_1 , після телефонної розмови з матір`ю з`ясовано, що її син на протязі останніх трьох років лікувався в наркодиспансері закритого типу, контактні дані надавати відмовляється, місце його перебування встановлюється.

Також за інформаційною оперативного підрозділу щодо вказаних суб`єктів господарювання відкрито банківські рахунки: - ТОВ «88/99ть» (код ЄДРПОУ 36772381) у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), зареєстрованому за адресою: 03110, м. Київ, вулиця Івана Клименка, буд. 23, № № НОМЕР_1 (код валюти-980); НОМЕР_2 (код валюти-980); НОМЕР_2 (код валюти 840); НОМЕР_3 (код валюти-980); у ПАТ "Міський Комерційний Банк" (МФО 339339), зареєстрованому за адресою: 03141, м. Київ, вулиця Солом`янська, будинок 33, № НОМЕР_155 (код валюти-980); у ПАТ "КБ "ПРЕМIУМ" (МФО 339555), зареєстрованому за адресою: 01014, м. Київ, вул.Бастіонна, буд. 1/36, № № НОМЕР_4 (код валюти-980); НОМЕР_5 (код валюти-980); НОМЕР_6 (код валюти-980); у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), зареєстрований за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 4, № № НОМЕР_7 (код валюти-980); НОМЕР_8 (код валюти-980); НОМЕР_1 (код валюти-980); НОМЕР_9 (код валюти-980); у АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489) зареєстрований за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, № НОМЕР_10 (код валюти-980); у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), зареєстрованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, № НОМЕР_11 (код валюти-980);