Ухвала суду № 83611740, 13.08.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3238/2019 Справа №641/1938/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі -Ушкварок Н.В.

за участю слідчого- Зеленської Я.О.

розглянувши у відкритомусудовому засіданні вм.Харкові клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни, погодженого з прокурором відділу прокуратуриХарківської областіТаркан О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни, погодженого з прокурором відділу прокуратуриХарківської областіТаркан О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України .

В обґрунтуваннясвого клопотанняслідчий посилаєтьсяна те,що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості матеріалів та робіт під час виконання капітального ремонту об`єктів на замовлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор та засновник ТОВ «БВКФ «Технікабуд» ОСОБА_1 , зареєстрував на території міста Харкова також підприємства: ТОВ «Технікабуд і К», ТОВ «Фірма «БУДСІТІ», ТОВ «Фірма «Максі-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «ВВС-Буд»; ТОВ «Технікабуд плюс». Також встановлено, що ОСОБА_1 здійснює негласний контроль за господарською діяльністю ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд».

Так, між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд» укладено договір від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Коригування).

Протягом першого півріччя 2018 року Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, на рахунки ТОВ «БВКФ «Технікабуд» було перераховано державні кошти у розмірі 9055 415 грн. за вказаними договорами. В подальшому ТОВ «БВКФ «Технікабуд» перераховано грошові кошти у сумі 4671560 грн. за придбання будівельних матеріалів та інструментів на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Сіндаіс»; ТОВ «Абракс»; ТОВ «Лорін комерц груп».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств встановлено, що в подальшому кошти з їх рахунків перераховувались за придбання продуктів харчування, побутових товарів, іграшок, тютюнових виробів у зв`язку з чим, здійснювалось нецільове використання бюджетних коштів.

Також встановлено, що кошти отримані від Департаменту комунального господарства Харківської міської ради виділені на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», в подальшому переводились на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Конвіс», ТОВ «ІРІС ІН», ТОВ «Гравітас компані», ТОВ «Ліга Протект», ТОВ «Даймонд торг», ТОВ «Сателіт контракт», ТОВ «ТД Колорс», ТОВ «Джут-Тек», ТОВ «ТП Аргос», ТОВ «Кінгстон», ТОВ «Вінгерт», ТОВ «Даберті», ТОВ "Гулсу сервіс", ТОВ "Лайкмінс", ТОВ "Вінборн ЛТД", ТОВ "Альма трейд", ПП "Моноліт груп" та інших.

Фактично, за угодами між ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» вказані особи проводять безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та послідуючого заволодіння ними.

Окрім того, згідно довідки від 11.02.2019 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_2 встановлено, що ТОВ БВКФ Технікабуд мало фінансово господарські відносини, пов`язані з придбанням гранітних пліт шліфованих 30 мм, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу «Слава» за договором № 6 від 18.01.18, на загальну суму 3889723, 55 грн. з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Лорін Комерц Груп», ТОВ «Сіндас», ТОВ «Абракс», внаслідок чого міському бюджету заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2769 421, 54 грн з ПДВ.

В ході досудового слідства на підставі ухвали Комінтернівського районного суду від 24.04.2019 призначено проведення судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи з питань підтвердження вищезазначених висновків спеціаліста-бухгалтера та відповідності актів виконаних робіт фактично виконаним роботам за договорами № 6 від 18.01.18 та № 660 від 16.08.2017.

В ході слідства на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки за місцем фактичного знаходження ТОВ «БВКФ «Технікабуд», за місцем мешкання посадових осіб та інших співробітників підприємства, за місцем знаходження Департаменту комунального господарства ХМР, але акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» виявлені та вилучені не були. Окрім того, зазначені документи не були видані службовими особами Департаменту комунального господарства ХМР на ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова від 10.04.2019 про тимчасовий доступ до зазначених документів.

В подальшому, згідно Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що в провадженні слідчого СВ слідчого управління ТУ ДБР у м. Полтава Лісничої О.М. знаходиться кримінальне провадження № 42018220000000097 від 25.01.2017 відносно службових осіб ТОВ «БВКФ «Технікабуд», в ході розслідування якого були проведені обшуки, в т.ч. в Департаменті комунального господарства ХМР та на ТОВ «БВКФ Технікабуд».

Також встановлено, що в ході проведення зазначених обшуків були вилучені акти виконаних робіт та інша документація по виконанню робіт за договорами № 6 від 18.01.18 та № 660 від 16.08.2017.

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити акти приймання виконаних робіт та іншої виконавчої документації в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) за договорами № 6 від 18.01.18 та № 660 від 16.08.2017, укладеними між Департаментов комунального господарства ХМР та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», та які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42018220000000097 від 25.01.2017, розслідування якого проводить СВ слідчого управління ТУ ДБР у м. Полтава.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в СВ слідчого управління ТУ ДБР у м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 37.

Беручи доуваги те,що іншимиспособами одержатидані документине можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання,заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддявважає,що слідчимдоведено,що документиперебувають,або можутьперебувати уволодінні юридичноїособи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогамист.ст.159-164,166України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), іншої виконавчої документації за договорами від 16.08.2017 № 660, від 18.01.2018 № 6, укладеним між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42018220000000097 від 25.01.2017, яке знаходиться в провадженні СВ слідчого управління ТУ ДБР у м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 37, а також копію протоколу про вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва