YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 83609455, 12.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

12.08.2019

Номер справи

766/15947/19

Номер документу

83609455

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЙСЬКИЙ" ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Справа №766/15947/19

н/п 1-кс/766/12202/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВС ВРКПслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Херсонськійобласті,Автономній РеспубліціКрим там.Севастополі Крєчєтової М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Крєчєтовій М.І., заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Горєлову М.С., оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Шуфляку М.В., старшму оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Задніпряному Д.О. або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380335) та становлять 805) банківську таємницю, а саме:

-роздруківка рухугрошових коштівпо рахункам, відкритим у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) клієнта КП «Таврійський» (код 34786387) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи КП «Таврійський» (код 34786387), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків КП «Таврійський» (код 34786387), службовими абоуповноваженими особамиготівкових грошовихкоштів черезкасу АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНКАВАЛЬ» (МФО380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки КП «Таврійський» (код 34786387), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) слідчий просив провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000067 КП «Таврійський» виконавчого комітету Херсонської міської ради (код34786387) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автнонмній Республіці Крим та м.Севастополі фактів, викладених у заяві ліквідатора Ляшка О.В., а також висновку Головного територіального управління юстиції у Херсонській області від 21.08.18 виявлено ознаки дій з доведення до банкрутства КП «Таврійський» (код 34786387) за період 2015 2017 років внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень керівником підприємства і Херсонською міською радою.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) та становлять банківську таємницю, а саме:

-роздруківка рухугрошових коштівпо рахункам, відкритим у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) клієнта КП «Таврійський» (код 34786387) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи КП «Таврійський» (код 34786387), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків КП «Таврійський» (код 34786387), службовими абоуповноваженими особамиготівкових грошовихкоштів черезкасу АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНКАВАЛЬ» (МФО380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки КП «Таврійський» (код 34786387), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП КП «Таврійський» (код 34786387), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім цього, для розслідування має важливе доказове значення інформація яка міститься у роздруківці руху коштів КП «Таврійський» (код 34786387), а саме: підтвердження отримання і перерахування коштів на користь вигодонабувачів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст.62Закону України«Про банкита банківськудіяльність»,орган досудовогорозслідування вважаєза необхіднезвернутись доХерсонського міськогосуду Херсонськоїобласті зклопотанням пророзкриття банківськоїтаємниці клієнта КП «Таврійський» (код 34786387) і надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів і копій

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно зп.2,3ч.3та ч.4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000067 КП «Таврійський» виконавчого комітету Херсонської міської ради (код34786387) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі фактів, викладених у заяві ліквідатора Ляшка О.В., а також висновку Головного територіального управління юстиції у Херсонській області від 21.08.18 виявлено ознаки дій з доведення до банкрутства КП «Таврійський» (код 34786387) за період 2015 2017 років внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень керівником підприємства і Херсонською міською радою.