Ухвала суду № 83606676, 29.07.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/1779/19

Провадження № 1-кс/589/2057/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 12018200110000594 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110000594 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110000594 від 26.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.04.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 3170 грн., які останній перерахував на банківську картку невстановленої особи як передплату за товар, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 3170 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що 12.04.2018 на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж мото-тракторця за ціною 25000 грн. В оголошенні був вказаний номер телефону для зв`язку - НОМЕР_1 . Він зателефонував на цей номер, та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_2 , та пояснив, що знаходиться в м. Шостка Сумської області, та вони домовились про пересилку тракторця «Новою поштою» на умові оплати пересилки, яка буде коштувати 3150 грн. Продавець надав йому номер банківської картки своєї дружини (пояснивши, що власної картки не має), а саме картки «Приватбанку» № НОМЕР_2 . Цього ж дня о 13:25 год. він перерахував через систему «Приват24» зі своєї картки гроші в сумі 3150 грн. на картку № НОМЕР_2 . Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_2 та сказав, що необхідно зробити доплату в сумі 1600 грн. за доставку. Він відповів, що поки не отримає товар, доплачувати нічого не буде, зрозумівши, що його обманюють. В подальшому номер телефону ОСОБА_2 не відповідав на його дзвінки, а під час дзвінка з іншого номеру йому відповіли, що тракторець проданий. Товару він так і не отримав, та звернувся із заявою до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 надав роздруківку чеку з системи «Приват24» про переказ коштів та скріншоти оголошення про продаж товару.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції Висоцькій Олені Михайлівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.04.2018 по 23:59 год. 22.04.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.04.2018 по 23:59 год. 22.04.2018 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.04.2018 по 23:59 год. 22.04.2018, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2057/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.