Ухвала суду № 83605306, 12.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/718/18

Провадження № 1-кс/461/6746/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков С.М., за погодженням із начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України Федорів О.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000012, яке 22.01.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації у приміщеннях ПП «Менфит-Клер» (ЄДРПОУ: 40374104) за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, буд.2, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»», а саме: документації, щодо придбання у суб`єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ «Торговий дім «Еталон»»; інформації та документів, первинної бухгалтерської, фінансово-господарської документації та звітності по взаємовідносинах із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо); документації щодо обліку на підприємстві товарно - матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо); журналів реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів, посадових інструкцій керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди; листування з приводу закупівлі продукції між ПП «Менфит-Клер» та вказаними вище підприємствами; записних книжок, чорнових записів, обчислювальної комп`ютерної техніки, організаційно-розпорядчих та реєстраційних документів, необлікованих грошових коштів за період часу починаючи з 2016 року до дня постановлення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище речі та документи самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані для доведення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів ДП ««Львівський державний завод «Лорта»» в особливо великому розмірі при закупівлі деталей для ремонту військової техніки. Окрім цього, зазначені документи необхідні також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПП «Менфит-Клер» у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016-2017 р.р. службові особи Державного підприємства «Львівський державний завод «Лорта»», ЄДРПОУ 30162618, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Патона, 1, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційну фінансово-господарську документацію, що підтверджує отримання від ТОВ «Торговий дім «Еталон»», ЄДРПОУ: 31815755, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12, товарів (запасних частин) та безпідставно перерахували на рахунок зазначеного товариства державні грошові кошти в сумі понад 5 мільйонів гривень.

У свою чергу, ТзОВ «Торговий дім «Еталон»» відобразило прихід вищевказаних запчастин від суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності: ПП «Інтера Актив» (ЄДРПОУ: 40047175), ТзОВ «Рефтек Компані» (ЄДРПОУ: 40849580), ПП «Краспром» (ЄДРПОУ: 40298506), ПП «Менфит-Клер» (ЄДРПОУ: 40374104). За інформацією, одержаною із оперативного підрозділу, дані підприємства містять окремі ознаки фіктивності: не закуповують та не виробляють такого виду продукцію, не володіють достатньою кількістю власних або орендованих приміщень, техніки та робочої сили, маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, їхні документи та банківські рахунки використовуються невстановленими особами для проведення протиправних фінансових операцій, направлених на заволодіння коштами державних підприємств.

Відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами складаються первинні документи, ведеться бухгалтерський облік та формується фінансова звітність.

Відповідно до даних із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, ПП «Менфит-Клер» (ЄДРПОУ: 40374104) знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський район, с. Ображіївка, вул. Вишнева, 24.

Відповідно до матеріалів юридичної справи ПП «Менфит Клер», копії якої були вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів від 20.04.2018 року у приміщенні ПАТ «Сбербанк», адресою фактичного місцязнаходження ПП «Менфит Клер» є м. Київ, вул. Станіславського, буд.2.

З огляду на вищеописані обставини, існують достатні підстави вважати, що за місцем провадження господарської діяльності ПП «Менфит-Клер» зберігається документація, що стосується придбання у суб`єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ «Торговий дім «Еталон»» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо), документація щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо), інформація та документи, первинна бухгалтерська, фінансово-господарська документація і звітність по взаємовідносинах із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ПП «Інтера Актив», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»», журнали реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів, посадові інструкції керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди.

Вказані вище документи та інформація, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 42018140400000012 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, отримання зазначених вище документів та відомостей необхідно для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, встановлення фактів виконання чи невиконання договірних зобов`язань за контрактами, отримання відомостей щодо поставки та прийняття закупленої продукції та товарів. Отримання посадових інструкцій осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за 2016-2017 р.р. надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ПП «Менфит-Клер» має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які є у володінні ПП «Менфит-Клер» можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков С.М., вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикову С.М., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації у приміщеннях ПП «Менфит-Клер» (ЄДРПОУ: 40374104) за адресою: м. Київ, вул. Станіславського, буд.2, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»», а саме: документації, щодо придбання у суб`єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ «Торговий дім «Еталон»»; інформації та документів, первинної бухгалтерської, фінансово-господарської документації та звітності по взаємовідносинах із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Інтера Актив», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо); документації щодо обліку на підприємстві товарно - матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо); журналів реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів, посадових інструкцій керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди; листування з приводу закупівлі продукції між ПП «Менфит-Клер» та вказаними вище підприємствами; записних книжок, чорнових записів, обчислювальної комп`ютерної техніки, організаційно-розпорядчих та реєстраційних документів, необлікованих грошових коштів;

за період часу починаючи з 2016 року до дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М.,

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.